北方铜业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北方铜业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案
2、关于开展商品期货套期保值业务的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北方铜业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山北方铜业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于补选第九届董事会独立董事的议案
2、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北方铜业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山北方铜业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北方铜业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山北方铜业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北方铜业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山北方铜业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案
2、关于开展商品期货套期保值业务的议案
3、关于规范经营范围表述并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北方铜业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山北方铜业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5、关于《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺》的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于《北方铜业股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10、关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案
11、关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北方铜业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山北方铜业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、关于公司控股股东变更承诺事项的议案
2、关于收购侯马北铜铜业有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北方铜业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市盐湖区关公东街9号深航国际酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、2022年度利润分配预案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北方铜业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山北方铜业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于预计2023年度日常关联交易的议案
2、关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北方铜业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山北方铜业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于现金收购山西北铜新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北方铜业(山西)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山北方铜业(山西)股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、关于变更公司名称、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
3、关于第九届董事会独立董事薪酬的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北方铜业(山西)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山北方铜业(山西)股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2022年度预算报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于审议《北方铜业(山西)股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北方铜业(山西)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、审议《关于增加注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、审议《北方铜业(山西)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、审议《北方铜业(山西)股份有限公司董事会议事规则》的议案
6、审议《北方铜业(山西)股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-17)

议题:

1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于预计2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案
4、关于变更公司经营范围的议案
5、关于增加公司注册资本的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
2、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津开发区黄海路276号泰达小企业园2号楼330号天津市南风贸易有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-20)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-20)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 2、关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规的议案 3、关于本次交易构成关联交易的议案 4、关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(需逐项表决) 5、关于本次重组方案部分调整不构成重组方案重大调整的议案 6、关于《南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 7、关于签署附条件生效的《重大资产重组协议》的议案 8、关于签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案 9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 12、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 13、本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案 14、关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案 15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案 16、关于提请股东大会审议同意中条山有色金属集团有限公司免于发出要约的议案 17、关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施和相关主体承诺的议案 18、关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案 19、关于聘请本次交易中介机构的议案 20、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于子公司继续租入资产的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、关于与山西焦煤集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
2、关于接受委托研发的关联交易议案
3、关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于预计2020年度日常关联交易的议案
12、关于日常关联交易的议案
13、关于为控股子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案
14、关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于出售分公司资产的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于子公司租入资产的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省淮安市淮阴县赵集镇南风集团淮安元明粉有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年年度报告全文及摘要 4、2018年度财务决算报告 5、2018年度利润分配预案 6、关于支付独立董事薪酬的议案 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 8、关于修订公司章程的议案 9、关于追加确认2018年度日常关联交易的议案 10、关于预计2019年度日常关联交易的议案 11、关于日常关联交易的议案 12、关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案 13、关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案 14、关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案 15、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 16、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 17、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于选举公司董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、关于本次重大资产出售方案的议案
2、关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
3、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
4、关于《南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要的议案
5、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案
7、关于签署重大资产出售协议的议案
8、关于批准本次重大资产出售相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
9、关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
12、关于继续为出售资产提供担保的议案
13、关于补充审议对子公司担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-05)

议题:

1、2017年度董事会工作报告; 2、2017年度监事会工作报告; 3、2017年年度报告全文及摘要; 4、2017年度财务决算报告; 5、2017年度利润分配预案; 6、关于选举公司监事会股东代表监事的议案; 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案; 8、关于修订公司章程的议案; 9、关于预计2018年度日常关联交易的议案; 10、关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案; 11、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案; 12、关于为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司提供担保的议案; 13、关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案; 14、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案; 15、关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案; 16、关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案; 17、关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案; 18、关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 眉山市彭山区青龙镇海尔路602号四川同庆南风有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、2016年度董事会工作报告; 2、2016年度监事会工作报告; 3、2016年年度报告全文及摘要; 4、2016年度财务决算报告; 5、2016年度利润分配预案; 6、关于选举公司董事会非独立董事的议案; 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案; 8、关于修订公司章程的议案; 9、关于追加确认2016年度日常关联交易的议案; 10、关于预计2017年度日常关联交易的议案; 11、关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案; 12、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案; 13、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案; 14、关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案; 15、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案; 16、关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案; 17、关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案; 18、关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案 2、关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案 3、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、2015年度董事会工作报告;
2、2015年度监事会工作报告;
3、2015年年度报告全文及摘要;
4、2015年度财务决算报告;
5、2015年度利润分配预案;
6、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案;
7、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;
8、关于监事会换届选举的议案;
9、关于支付独立董事薪酬的议案;
10、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案;
11、关于修改公司章程的议案;
12、关于预计2016年度日常关联交易的议案;
13、关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案;
14、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案;
15、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案;
16、关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案;
17、关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案;
18、关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案;
19、关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案;
20、关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案;
21、关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、关于与山西省焦炭集团有限责任公司签订《互保协议》的议案;
2、关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案;
3、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案;
4、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案;
5、关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案;
6、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、2014年度董事会工作报告 2、2014年度监事会工作报告 3、2014年年度报告全文及摘要 4、2014年度财务决算报告 5、2014年度利润分配预案 6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 7、关于修改公司章程的议案 8、关于预计2015年度日常关联交易的议案 9、关于与昌吉南风日化有限责任公司签订产品包销协议的议案 10、关于与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订《互保协议》的议案 11、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案 12、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案 13、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案 14、关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案 15、关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案 16、关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案 17、关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案 18、关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、关于提名独立董事候选人的议案
2、关于出售全资子公司运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司股权的议案
3、关于出售控股子公司衡阳南风化工有限公司股权的议案
4、关于出售控股子公司山西钾肥有限责任公司资产的议案
5、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案
6、关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案
7、关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案
8、关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、关于提名公司监事候选人的议案; 2、关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案; 3、关于与西山煤电(集团)有限责任公司签订《互保协议》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、2013年度董事会工作报告; 2、2013年度监事会工作报告; 3、2013年度报告及摘要; 4、2013年度财务决算报告; 5、2013年度利润分配预案; 6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案; 7、关于修改公司章程的议案; 8、关于提名独立董事候选人的议案; 9、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案; 10、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案; 11、关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案; 12、关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案; 13、关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案; 14、关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案; 15、关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案; 16、关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案; 17、关于预计2014年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日(2013-12-23)、召开日(2013-12-23)

议题:

1、公司章程(2013年修订); 2、股东大会议事规则(2013年修订); 3、关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案; 4、关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日(2013-10-14)、召开日(2013-10-14)

议题:

1、关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的议案 2、关于公司放弃对参股公司淮安南风盐化工有限公司股份购买权利的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日(2013-09-12)、召开日(2013-09-12)

议题:

1、关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案; 2、关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的议案; 3、关于公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的议案; 4、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案; 5、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案; 6、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案; 7、关于为控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案; 8、关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-07-01)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1、关于提名公司董事候选人的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-07)

议题:

1、2012年度董事会工作报告; 2、2012年度监事会工作报告; 3、2012年度报告及摘要; 4、2012年度财务决算报告; 5、2012年度利润分配预案; 6、关于提名独立董事候选人的议案; 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案; 8、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案; 9、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案; 10、关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司提供担保的议案; 11、关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案; 12、关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案; 13、关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案; 14、关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-18)、董事会签署日(2013-01-18)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日(2013-02-03)、召开日(2013-02-01)

议题:

1、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案; 2、关于公司监事会换届选举的议案; 3、关于支付独立董事薪酬的议案; 4、关于与霍州煤电集团有限责任公司签订《互保协议》的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-27)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-04)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日(2012-12-11)、召开日(2012-12-11)

议题:

1、关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案; 2、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案; 3、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案; 4、关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司提供担保的议案; 5、关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、关于修改公司章程的议案; 2、公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日(2012-06-24)、召开日(2012-06-21)

议题:

1、关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案; 2、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案; 3、关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案; 4、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案; 5、关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安南风会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日(2012-05-09)、召开日(2012-05-09)

议题:

1、2011年度董事会工作报告; 2、2011年度监事会工作报告; 3、2011年度财务决算报告; 4、2011年度利润分配预案; 5、关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案; 6、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案; 7、关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案; 8、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案; 9、关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日(2011-12-27)、召开日(2011-12-27)

议题:

关于放弃对控股子公司淮安南风盐化工有限公司增资扩股权利的议案
关于为控制子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日(2011-05-12)、召开日(2011-05-12)

议题:

1、2010年度董事会工作报告; 2、2010年度监事会工作报告; 3、2010年度财务决算报告; 4、2010年度利润分配预案; 5、关于计提资产减值准备的议案; 6、关于会计政策变更的议案; 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案; 8、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案; 9、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案; 10、关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案; 11、关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案; 12、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案; 13、关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案; 14、关于为控股子公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案; 15、关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-03)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日(2010-12-20)、召开日(2010-12-20)

议题:

1、关于终止与中瑞岳华会计师事务所合作的议案; 2、关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案; 3、关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案; 4、关于为控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案; 5、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案; 6、关于为全资孙公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-19)、董事会签署日(2010-10-20)、股权登记日(2010-10-28)、现场登记日(2010-11-04)、网络投票日(2010-11-04)、召开日(2010-11-04)

议题:

1、关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案; 2、关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案; 3、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案; 4、关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部大会议厅

重要日期: 首次公告(2010-06-17)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-06-29)、现场登记日(2010-07-05)、网络投票日()、召开日(2010-07-05)

议题:

1、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案
2、关于授权董事会对控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保额度的议案；
3、关于授权董事会对控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保额度的议案；
4、关于授权董事会对控股子公司南风集团山西国际贸易有限公司提供担保额度的议案；
5、关于授权董事会对控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保额度的议案；
6、关于授权董事会对控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保额度的议案；
7、关于授权董事会对控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保额度的议案；
8、关于授权董事会对控股子公司衡阳南风化工有限公司提供担保额度的议案；
9、关于授权董事会对全资孙公司天津市南风贸易有限公司提供担保额度及为其信用借款担保的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部大会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、2009年度董事会工作报告; 2、2009年度监事会工作报告; 3、2009年度财务决算报告; 4、2009年度利润分配预案; 5、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案; 6、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部1号会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-13)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

《关于转让部分资产的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司总部1号会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-20)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

1、关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案
2、关于投资设立淮安南风盐化工有限公司的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南风化工集团股份有限公司大礼堂

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度财务决算报告；
4、2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于重大会计差错更正的议案；
6、2008年年度报告正文及摘要；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于公司与山西关铝股份有限公司签订《互保协议》的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
10、关于公司监事会换届选举的议案；
11、关于公司独立董事年度津贴的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南风化工集团公司大会议厅

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
5、2007 年年度报告正文及摘要；
6、关于按新会计准则对已披露2007 年会计报表项目进行调整的议案；
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
8、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司机关大会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-04)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-26)、网络投票日()、召开日(2007-04-26)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
5、2006年年度报告正文及摘要；
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司机关大会议厅

重要日期: 首次公告(2006-09-12)、董事会签署日(2006-09-14)、股权登记日(2006-09-20)、现场登记日(2006-09-28)、网络投票日()、召开日(2006-09-28)

议题:

1、关于购买山西运城盐化局国有土地使用权的议案；（关联股东山西运城盐化局回避表决）
2、关于投资衡阳南风化工元明粉项目的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会为公司银行借款办理资产抵押贷款及为控股子公司银行借款提供担保的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集团公司机关大会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-06)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、2005年度董事会工作报告; 2、2005年度监事会工作报告; 3、2005年度财务决算报告; 4、2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案; 5、2005年年度报告正文及摘要; 6、关于调整应收帐款坏帐准备提取比例的议案; 7、关于清理山西运城盐化局非经营性占用本公司资金的议案; 8、关于修改《公司章程》的议案; 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 10、关于修订《董事会议事规则》议案; 11、关于修订《监事会议事规则》议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省运城市解放路294号

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-13)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-16)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-16)

议题:

审议事项：南风化工集团股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南风化工集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大会议厅

重要日期: 首次公告(2005-12-07)、董事会签署日(2005-12-08)、股权登记日(2006-01-03)、现场登记日(2006-01-09)、网络投票日()、召开日(2006-01-09)

议题:

1、与山西关铝股份有限公司签订《互保协议》的议案；
2、与山西丰喜肥业集团股份有限公司签订《互保协议》的议案。

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