居然之家股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案(第四期)的议案
2、关于变更回购股份用途的议案
3、关于注销回购股份减少公司注册资本并相应修改《公司章程》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-19)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案(第三期)的议案
2、关于制订公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于接受财务资助暨关联交易的议案
7、关于公司与居然控股及其下属子公司2024年度日常经营关联交易预计事项的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3、关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案
3、关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案
7、关于接受财务资助暨关联交易的议案
8、关于公司与居然控股及其下属子公司2023年度日常经营关联交易预计事项的议案
9、关于公司与阿里巴巴及其下属子公司2023年度日常经营关联交易预计事项的议案
10、关于收购控股股东下属公司物业资产暨关联交易的议案
11、关于收购控股股东下属公司所持合伙企业相关权益及与专业机构共同投资暨关联交易的议案
12、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
13、关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案
14、关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案
15、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、关于《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《居然之家新零售集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于董事会换届及选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届及选举公司第十一届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届及选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于全资子公司为控股孙公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于接受财务资助暨关联交易的议案
7、关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
10、关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案
11、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-02)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、审议《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案(第二期)的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》
5、审议《居然之家新零售集团股份有限公司关于疫情影响重组标的资产2020年度业绩的专项报告》
6、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
8、审议《关于公司与居然控股及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计事项的议案》
9、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司为北京居然之家智能科技有限公司提供授信担保的议案》
11、审议《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案(一)》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案(二)》
4、审议《关于调整代建物业面积暨关联交易的议案》
5、审议《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》 5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于公司与居然控股及其下属子公司2020年度日常经营关联交易预计事项的议案》 7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 8、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 9、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、《关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、采用累积投票方式逐项审议《关于董事会换届及选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 2、采用累积投票方式逐项审议《关于董事会换届及选举公司第十届董事会独立董事的议案》 3、采用累积投票方式审议《关于监事会换届及选举第九届监事会非职工代表监事的议案》 4、审议《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 5、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》 6、审议《关于变更公司经营范围的议案》 7、审议《关于增加公司注册资本的议案》 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2019-06-02)、董事会签署日(2019-06-03)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》
4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、审议《关于<武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议以及<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
11、审议《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
12、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》
13、审议《关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的安排》
14、审议《关于批准北京居然之家投资控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
15、审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16、审议《关于增补第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年度利润分配方案》
5、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《公司2017年度利润分配方案》
5、审议《公司2017年年度报告》
6、审议《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、审议《公司关于同意政府征收房屋的议案》;
2、审议《公司关于增补贾蕾女士为第九届董事会非独立董事的议案》;
3、审议《公司关于增补周湘萍女士为第八届监事会监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配方案》;
5、审议《公司2016年年度报告》;
6、审议《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
7、审议《公司关于同意政府征收资产并签署〈房屋征收补偿协议〉的议案》;
8、审议《公司关于修改〈章程〉的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、审议《公司关于制订经营者薪酬管理办法的议案》
2、审议《公司关于增补张万新先生为第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配方案》;
5、审议《公司2015年度报告》;
6、审议《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、审议《公司关于董事会换届及选举第九届董事会董事的议案》;
2、审议《公司关于监事会换届及选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年利润分配方案》;
5、审议《公司2014年度报告》;
6、审议《公司关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
7、审议《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
8、审议《公司关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-14)

议题:

(一)提案名称审议《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年利润分配方案》;
5、审议《公司2013年度报告》;
6、审议《公司关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
7、审议《公司关于调整部分董事的议案》;
8、审议《公司关于调整部分监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场 47 楼会议室(武昌区中南路 9 号)

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年利润分配方案》;
5、审议《公司 2012 年度报告》;
6、审议《公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案》;
公司独立董事将做 2012 年度述职报告。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47楼会议室(武汉市武昌区中南路9 号)

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日(2012-12-20)、召开日(2012-12-19)

议题:

1、《关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资金方案的议案》:
3、《关于公司与武汉中商集团股份有限公司签署附条件生效的<换股吸收合并协议(调整版) >及其补充协议以及公司、武汉中商集团股份有限公司与武汉商联(集团)股份有限公司签署<关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议>的议案》;
4、《关于公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;
5、《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》;
6、《关于提请本公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

审议《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2012-06-18)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-06-27)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日()、召开日(2012-07-02)

议题:

1、审议《公司董事会换届的议案》；
2、审议《公司监事会换届的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年利润分配方案》；
5、审议《公司2011年年度报告》；
6、审议《公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案》；
7、审议《公司关于调整独立董事年度津贴的议案》；
8、审议《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉中商集团股份有限公司总部中商广场47楼会议室(武汉市武昌区中南路9 号)

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日(2011-09-07)、召开日(2011-09-06)

议题:

1、《公司与团结集团之发行股份购买资产终止协议的议案》；
2、《公司关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产申请文件的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2011-01-26)、董事会签署日(2011-01-27)、股权登记日(2011-02-15)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年利润分配方案》；
5、审议《公司2010年年度报告》；
6、审议《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；
7、审议《公司关于增补薛玉女士为公司监事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47楼会议室(武汉市武昌区中南路9 号)

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日(2010-09-16)、召开日(2010-09-15)

议题:

1、《关于公司向武汉团结集团股份有限公司非公开发行股份购买资产的议案》，
该议案的内容需逐项审议
（1）发行股份的种类和面值；
（2）发行股份的对象、认购方式和购买的资产；
（3）标的资产的价格和定价方式；
（4）股份发行的价格和定价方式；
（5）发行数量；
（6）锁定期及上市地点；
（7）标的公司自评估基准日至交割日期间损益的归属；
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
（9）目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
（10）决议的有效期。
2、《关于与团结集团签署<发行股份购买资产协议>的议案》
3、《关于与团结集团签署<发行股份购买资产补充协议>的议案》
4、《关于与团结集团签署<发行股份购买资产盈利补偿协议>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》
6、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组条件的议案》
7、《关于本次重组构成关联交易的议案》
8、《关于〈武汉中商集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
9、《关于本次发行股份购买资产涉及的有关财务报告和盈利预测报告的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47 楼会议室(武昌区中南路9 号)

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

审议《公司关于为控股子公司—武汉中商团结销品茂管理有限公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47 楼会议室(武昌区中南路9 号)

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-25)、网络投票日()、召开日(2010-04-25)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年利润分配方案》；
5、审议《公司2009 年年度报告》；
6、审议《公司关于调整独立董事年度津贴的议案》；
7、审议《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》。
8、审议《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-23)、股权登记日(2009-06-03)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日()、召开日(2009-06-08)

议题:

1、审议《公司董事会换届的议案》；
2、审议《公司监事会换届的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2009-04-11)、董事会签署日(2009-04-11)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2008 年利润分配方案》；
5、审议《公司 2008 年度报告和摘要》；
6、审议《公司关于修改经营者薪酬管理办法的议案》；
7、审议《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；
8、审议《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》；
9、审议《公司关于修改章程部分条款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2008-04-14)、董事会签署日(2008-04-14)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》
2、《公司2007 年度监事会工作报告》
3、《公司2007 年度财务决算报告》
4、《公司2007 年年度报告》
5、《公司2007 年利润分配预案》
6、《公司董事及高级管理人员2007 年薪酬兑现方案》
7、《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
8、《公司关于独立董事变动的议案》
9、《公司关于修改章程的议案》
10、《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2007年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-08)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日()、召开日(2007-11-13)

议题:

1、审议《公司关于转让湖北世纪中商百货有限公司股权的议案》；
2、审议《公司关于增补黄家琦为公司董事的议案》；
3、审议《公司关于增补陈建军为公司监事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场35楼会议室(武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》
2、《公司2006年度监事会工作报告》
3、《公司2006年度财务决算报告》
4、《公司2006年年度报告》
5、《公司2006年利润分配预案》
6、《公司董事及高级管理人员2006年薪酬兑现方案》
7、《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
8、《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部中商广场35楼会议室(武昌区中南路9号)

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》
2、《公司2005年度监事会工作报告》
3、《公司2005年度财务决算报告》
4、《公司2005年年度报告》
5、《公司2005年利润分配预案》
6、《公司董事及高级管理人员2005年薪酬兑现方案》
7、《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
8、《公司关于调整独立董事年度津贴的议案》
9、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》
10、《公司关于修改董事会议事规则的议案》
11、《公司关于修改监事会议事规则的议案》
12、《公司关于董事会换届选举的议案》，选举新一届董事会董事。董事的选举将采取累积投票制。
13、《公司关于监事会换届选举的议案》，选举新一届监事会监事。监事的选举将采取累积投票制。
14、《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》
15、《关于2005年度有关资产损失处理的议案》
16、《公司关于修改章程的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 武汉中商集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉中商集团股份有限公司总部中商广场14楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-31)、董事会签署日(2006-01-04)、股权登记日(2006-02-06)、现场登记日(2006-02-21)、网络投票日(2006-02-21)、召开日(2006-02-21)

议题:

《武汉中商集团股份有限公司股权分置改革方案》

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