新大陆股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新大陆数字技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园新大陆数字技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2023年度财务决算报告》;
4、审议《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》;
5、审议《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》;
8、审议《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》;
9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于修订公司部分制度及公司章程的议案》;
11、审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》;
12、审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》;
13、审议《公司监事会成员换届选举的议案》;

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新大陆数字技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《公司2023年半年度利润分配预案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新大陆数字技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》
8、《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新大陆数字技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园新大陆数字技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-21)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-21)

议题:

1、《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》
2、《关于为子公司提供担保额度的议案》
3、《关于公司经营范围变更及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新大陆数字技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园新大陆数字技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》
8、《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新大陆数字技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、审议《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》
9、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
10、审议《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》
12、审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
13、审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》
14、审议《公司监事会成员换届选举的议案》
15、听取公司独立董事2020年度述职报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新大陆数字技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-07)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-07)

议题:

1、审议《关于回购公司部分股份方案的议案》
2、审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新大陆数字技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
3、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案(续)》
4、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案(续)》
5、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新大陆数字技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》(向全体股东每10股送1.30元)
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
9、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
11、听取公司独立董事2019年度述职报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新大陆数字技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向光大兴陇信托有限责任公司提供担保暨认购信托计划劣后级份额的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新大陆数字技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
5、审议《公司2018年度利润分配预案》(向全体股东每10股送3.00元)
6、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
8、审议《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
11、听取公司独立董事2018年度述职报告

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
3、关于《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、证券投资管理制度

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案》(向全体股东每10股送0.8元);
6、审议《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;
7、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》;
8、审议《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》;
9、听取公司独立董事2017年度述职报告。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、审议《修改公司章程的议案》
2、审议《为子公司提供反担保的议案》
3、审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
4、审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》
5、审议《公司监事会成员换届选举的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》;
2、审议《关于为子公司福建国通星驿网络科技有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》;
3、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-08)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-24)、召开日(2017-07-24)

议题:

1.《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;
7、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》;
8、审议《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》;
9、听取公司独立董事2016年度述职报告

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-12)

议题:

1、审议《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
2、审议《关于注册资本变更的议案》;
3、审议《公司章程修订案》;
4、审议《关于修订<董事会工作规则>的议案》;
5、审议《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-16)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-07-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(各子议案需要逐项审议):
3、审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》;
4、审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
8、审议《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》;
9、审议《关于公司控股股东、实际控制人出具非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》;
10、审议《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》;
11、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》;
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
13、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
14、审议《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司60%股权的议案》;
15、审议《关于收购福州国通世纪网络工程有限公司100%股权的议案》;
16、审议《关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司30%股权事项及相关协议的议案》;
17、审议《关联交易决策制度》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》(向全体股东每10股送0.30元)
6、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》
7、审议《公司章程修订案》
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》
9、审议《为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》
10、审议《关于公司2015年度利润分配的临时提案》(向全体股东每10股送0.80元)
11、听取2015年度独立董事述职报告。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2014 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2014 年年度报告》及《公司 2014 年年度报告摘要》;
5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》;
6、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;
7、逐项审议表决《公司董事会非独立董事换届选举的议案》;
8、逐项审议表决《公司独立董事换届选举的议案》;
9、逐项审议表决《公司监事会成员换届选举的议案》;
10、审议《公司章程修订案》;
11、审议《股东分红回报规划( 2015-2017 年)》;
12、审议《独立董事工作制度(修订)》;
13、审议《独立董事现场工作制度》;
14、听取 2014 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议《章程修订案》。
3、审议《公司股东大会议事规则修订案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-17)

议题:

1、审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2、审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请福建新大陆电脑股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于收购控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司 35%股权暨关联交易的议案》
5、审议《董事会工作规则(修订版)》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-27)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》
7、审议《公司章程修订案》
8、听取2013年度独立董事述职报告

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 年年度报告摘要》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
6、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;
7、审议《公司章程修订案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

(1)审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》； (2)审议《公司章程修订案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日(2012-06-24)、召开日(2012-06-21)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《公司章程修改案》；
3、《董事会工作规则（修订）》；
4、《监事会工作规则（修订）》；
5、《股东分红回报规划》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

(1)审议《公司2011年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2011年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2011年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》；
(5)审议《公司2011年度利润分配预案》；
(6)审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
(7)审议《公司章程修改案》
(8) 逐项审议表决《公司董事会成员换届选举的议案》；
(9) 逐项审议表决《公司独立董事换届选举的议案》；
(10) 逐项审议表决《公司监事会成员换届选举的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-20)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日(2011-12-25)、召开日(2011-12-23)

议题:

1、《关于聘请为公司进行内部控制审计的机构的议案》
2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-15)、网络投票日()、召开日(2011-08-15)

议题:

1、审议事项：《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-06-02)、现场登记日(2011-06-06)、网络投票日(2011-06-06)、召开日(2011-06-06)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》； 2、《公司2010年度监事会工作报告》； 3、《公司2010年度财务决算报告》； 4、《公司2010年年度报告》及其摘要； 5、《公司2010年度利润分配预案》； 6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》； 7、《公司关于调整独立董事薪酬的议案》； 8、《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-07)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

1、审议事项：《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日(2010-11-15)、召开日(2010-11-15)

议题:

1、审议事项：《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-20)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-09-28)、现场登记日(2010-10-10)、网络投票日()、召开日(2010-10-10)

议题:

(1)审议《公司关于增加经营范围的议案》；
(2)审议《公司关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-11)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、召开日(2010-08-13)

议题:

(1)审议《公司关于拟变更注册资本的议案》；
(2)审议《公司章程修改案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

(1)审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2009 年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2009 年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2009 年年度报告》及《公司2009 年年度报告摘要》；
(6)审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
(7)审议《公司章程修改案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-30)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-17)、网络投票日()、召开日(2009-12-17)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-05)、董事会签署日(2009-08-06)、股权登记日(2009-08-19)、现场登记日(2009-08-21)、网络投票日(2009-08-24)、召开日(2009-08-21)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2009 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及其认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格或定价原则
（6）本次发行股票的锁定期
（7）本次募集资金的数量上限及用途
（8）本次发行股票的上市地
（9）本次发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009 年度非公开发行股票相关事宜的议案》
5、逐项审议《关于公司2009 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（1）动物溯源系统产品开发及销售网络项目
（2）新一代高速公路综合业务系统项目
（3）行业设备专用芯片开发及产业化项目
（4）海外市场销售平台建设项目

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-29)、网络投票日()、召开日(2009-04-29)

议题:

(1)审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2008 年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2008 年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2008 年年度报告》及《公司2008 年年度报告摘要》；
(6)审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
(7)审议《公司章程修改案》；
(8)审议《公司股东大会议事规则修改案》；
(9)审议《公司董事会工作规则修改案》；
(10) 逐项审议表决《公司董事会成员换届选举的议案》；
(11) 逐项审议表决《公司独立董事换届选举的议案》；
(12) 逐项审议表决《公司监事会成员换届选举的议案》；
(13)审议《公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1 号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、召开日(2008-03-20)

议题:

(1)审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2007 年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2007 年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2007 年年度报告》及《公司2007 年年度报告摘要》；
(6)审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
(7)审议《公司2008 年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-20)、董事会签署日(2007-11-22)、股权登记日(2007-12-05)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日(2007-12-09)、召开日(2007-12-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》
3、审议《关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购合同的议案》
4、审议《关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股权转让合同的议案》
5、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

(1)审议《2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《2006年度监事会工作报告》；
(3)审议《2006年度财务决算报告》；
(4)逐项审议表决《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
(5)审议《2006年年度报告》正文及《年度报告摘要》；
(6)审议《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-30)、董事会签署日(2006-12-01)、股权登记日(2006-12-12)、现场登记日(2006-12-14)、网络投票日()、召开日(2006-12-14)

议题:

（1）审议表决《公司关于选举张铁军先生为独立董事的议案》；
（2）逐项审议表决《公司关于变更募集资金使用用途投资税控机开发及产业化项目和上海新大陆翼码信息科技有限公司的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-05)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

(1)审议《2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《2005年度财务决算报告》；
(4)逐项审议表决《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
(5)审议《2006年度利润分配政策》；
(6)审议《2005年年度报告》正文及《年度报告摘要》；
(7)审议《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
(8)审议《关于申请补发企业法人营业执照副本的议案》；
(9)审议《公司章程（2006年修订草案）》；
(10)审议《股东大会议事规则（2006年修订草案）》；
(11)审议《董事会工作规则（2006年修订草案）》；
(12)审议《监事会工作规则（2006年修订草案）》；
(13)审议《独立董事工作制度（2006年修订草案）》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-23)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-18)、现场登记日(2005-10-27)、网络投票日(2005-10-27)、召开日(2005-10-27)

议题:

《福建新大陆电脑股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 福建新大陆电脑股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-31)、董事会签署日(2005-09-01)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-09)、网络投票日()、召开日(2005-10-09)

议题:

（1）逐项审议表决《公司董事会成员换届选举的议案》；
（2）逐项审议表决《公司关于提名独立董事候选人的议案》；
（3）逐项审议表决《公司监事会成员换届选举的议案》；
（4）审议《公司章程修改案》；
（5）审议《关于确认第二届董事会在换届期间所作决议及组织实施行为的合法有效性的议案》
（6）审议《关于确认第二届监事会在换届期间所作决议及组织实施行为的合法有效性的议案》

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