箭牌家居股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 箭牌家居集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务报告》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2024年度财务预算报告》
7、《2023年度利润分配方案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2024年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
11、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》
12、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》
13、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
16、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
17、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
18、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
19、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
20、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 箭牌家居集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、关于《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 箭牌家居集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务报告
5、2022年度财务决算报告
6、2023年度财务预算报告
7、2022年度利润分配方案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 箭牌家居集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届及选举第二届监事会股东代表担任的监事的议案
4、关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的议案
5、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于修订《对外担保管理制度》的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

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