好想你股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
5、《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》
6、《关于第六届监事会成员薪酬或津贴方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-10)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
10、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
11、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
12、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及其摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度关联交易预计的议案》
8、《2024年度财务预算报告》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于向银行申请授信额度的议案》
11、《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》
12、《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度关联交易预计的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《2023年度财务预算报告》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于向银行申请授信额度的议案》
11、《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
3、《关于制定<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修改股东大会议事规则的议案》
5、《关于修改董事会议事规则的议案》
6、《关于修改监事会议事规则的议案》
7、《关于修改独立董事制度的议案》
8、《关于修改关联交易管理制度的议案》
9、《关于修改对外投资管理制度的议案》
10、《关于修改对外担保管理制度的议案》
11、《关于修改控股子公司管理制度的议案》
12、《关于修改累积投票制度实施细则的议案》
13、《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于2022年度关联交易预计的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼805会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《补选廖小军先生为公司第五届董事会独立董事》
2、《补选李嘉先生为公司第五届董事会非独立董事》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-10-15)、现场登记日(2021-10-18)、网络投票日(2021-10-21)、召开日(2021-10-18)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
4、关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案
5、关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案
6、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于调整回购股份方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及其摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于2021年度关联交易预计的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于选举公司监事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、《关于修改董事会议事规则的议案》
5、《关于修改监事会议事规则的议案》
6、《关于修改独立董事制度的议案》
7、《关于修改关联交易管理制度的议案》
8、《关于审议对外投资管理制度的议案》
9、《关于修改募集资金管理制度的议案》
10、《关于修改对外担保管理制度的议案》
11、《关于修改控股子公司管理制度的议案》
12、《关于审议累积投票制度实施细则的议案》
13、《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
2、《关于增加2020年度关联交易预计额度的议案》
3、《关于2016年度重大资产重组交易对方变更承诺的议案》
4、《关于回购公司股份方案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及其摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于2020年度关联交易预计的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次重大资产出售方案的议案》
3、《关于签署<股权转让协议>的议案》
4、《关于<重大资产出售报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
6、《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
9、《关于批准与本次重大资产出售相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
15、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州下沙经济技术开发区新加坡科技园11幢杭州郝姆斯食品有限公司1楼百花厅

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年年度报告》及其摘要;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2019年度财务预算报告》;
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》;
7、《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》;
8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
10、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
11、《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-25)

议题:

1.关于增加经营范围暨修改公司章程的议案
2.关于使用募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
2.关于审议《回购公司股份的预案》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
4.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》
5、《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》
6、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 好想你健康食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
8、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
9、《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》
10、《关于公司2018年度关联交易预计的议案》;
11、《关于公司固定资产投资的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
5、《关于提名陈果为第三届董事会董事候选人的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
6、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
9、《关于公司<未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》;
10、《关于公司2017年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》
11、《关于公司拟使用自有资金补充募投项目资金缺口的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-21)

议题:

1.《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.《关于对外投资的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-03)

议题:

议案一:《关于修改公司经营范围、经营期限及注册资本的议案》
议案二:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案三:《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-17)、董事会签署日(2016-10-17)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-26)

议题:

《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

议案一:《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
议案二:《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》;
议案三:《关于调增2016年度日常关联交易预计金额的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-29)

议题:

议案一:关于提名邱浩群为第三届董事会董事候选人的议案
议案二:关于提名蔡红亮为第三届监事会监事候选人的议案
议案三:关于延长营业执照期限的议案;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

(一)关于《2015年度董事会工作报告》的议案
(二)关于《2015年度监事会工作报告》的议案
(三)关于《2015年年度报告及其摘要》的议案
(四)关于《2015年度财务决算报告》的议案
(五)关于《2016年度财务预算报告》的议案
(六)关于《2015年度利润分配预案》的议案
(七)关于确认公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案
(八)关于公司及全资子公司2016年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案
(九)关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

《关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店3号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、《关于<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
4、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于公司与认购方拟签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》
8、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
9、《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》
10、《关于本次重组构成关联交易的议案》
11、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》
12、《关于审议<好想你枣业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
13、《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》
14、《关于审议<好想你枣业股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
15、《关于提请股东大会批准控股股东石聚彬免于以要约方式增持公司股份的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
17、《关于〈好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划(认购本次配套发行)(草案)〉及其摘要的议案》
18、《关于审议<好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议规则>的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店3号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-11-30)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-10)

议题:

(一)关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案;
(二)关于修订《公司章程》部分条款的议案;
(三)关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店3号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-10)

议题:

(一)关于董事会换届选举非独立董事的议案
(二)关于董事会换届选举独立董事的议案
(三)关于监事会换届选举股东代表监事的议案
(四)关于确定第三届董事会成员薪酬或津贴的议案
(五)关于确定第三届监事会成员薪酬或津贴的议案
(六)关于变更公司经营范围的议案
(七)关于终止公司非公开发行股票方案的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-08-02)、召开日(2015-07-30)

议题:

(一)关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
(二)关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
(三)关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州航空港区四港联动大道西侧智选假日酒店2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-08)

议题:

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(二)关于公司非公开发行股票方案的议案
(三)关于公司非公开发行股票预案的议案
(四)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
(五)关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
(六)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2014年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2014年度财务决算报告》的议案
5、关于《2015年度财务预算报告》的议案
6、关于《2014年度利润分配预案》的议案
7、关于确认公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案
8、关于公司及全资子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案
9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
10、关于增补董事会非独立董事的议案
11、关于修订《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-03)

议题:

一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
二、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
三、关于新增 2014 年度日常关联交易预计的议案
四、关于修订《好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-21)、董事会签署日(2014-05-21)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日(2014-06-08)、召开日(2014-06-06)

议题:

(一)《关于投资建设年产5万吨红枣及其制品深加工项目(一期)的议案》
(二)《关于转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金的议案》
(三)《关于将8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

(一)关于《2013年度董事会工作报告》的议案
(二)关于《2013年度监事会工作报告》的议案
(三)关于《2013年年度报告及其摘要》的议案
(四)关于《2013年度财务决算报告》的议案
(五)关于《2014年度财务预算方案》的议案
(六)关于《2013年度利润分配预案》的议案
(七)关于确认公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
(八)关于公司及全资子公司2014年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案
(九)关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
(十)关于《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

(一)关于变更信息商务大厦项目部分用途并追加投资的议案
(二)关于修订《募集资金管理制度》的议案
(三)关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-09-30)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日(2013-10-14)、召开日(2013-10-11)

议题:

1《关于调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金5,000万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2《关于调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的议案》
3《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-22)、董事会签署日(2013-05-23)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日(2013-06-06)、召开日(2013-06-05)

议题:

(一)关于公司符合发行公司债券条件的议案
(二)关于本次公开发行公司债券方案的议案
(三)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-28)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-28)

议题:

(一)关于审议《2012 年度董事会工作报告》的议案
(二)关于审议《2012 年度监事会工作报告》的议案
(三)关于审议《2012 年年度报告及其摘要》的议案
(四)关于审议《2012 年度财务决算报告》的议案
(五)关于审议《2013 年度财务预算方案》的议案
(六)关于审议《2012 年度利润分配预案》的议案
(七)关于调整董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案
(八)关于调整监事津贴的议案
(九)关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案
(十)关于公司及全资子公司 2013 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
(十一)关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-15)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-26)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、召开日(2012-12-28)

议题:

（一）《关于购买国有土地使用权并签署<项目土地付款协议书>的议案》
（二）《关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日(2012-11-08)、召开日(2012-11-07)

议题:

议案1《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
议案2《关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》
议案3《关于审议<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
（三）《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日()、召开日(2012-06-11)

议题:

（一）关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《2011年年度报告及其摘要》的议案 4、关于审议《2011年度财务决算报告》的议案 5、关于审议《2012年度财务预算方案》的议案 6、关于审议《2011年度利润分配预案》的议案 7、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案 8、关于公司2012年度日常关联交易预计的议案 9、关于使用部分超募资金建设销售网络项目的议案 10、关于购买国有土地使用权并支付土地出让金预付款的议案 11、关于公司及全资子公司2012年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 12、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 好想你枣业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-06)、董事会签署日(2011-09-06)、股权登记日(2011-09-16)、现场登记日(2011-09-19)、网络投票日(2011-09-21)、召开日(2011-09-19)

议题:

1.《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币3000万元提供担保的议案》。
2.《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币5000万元提供担保的议案》。
3.《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4.《关于修改<公司章程>的议案》
5.《关于审议<好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度>的议案》

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