奥佳华股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》
3、《关于2025年度外汇套期保值计划的议案》
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为公司子公司提供2024年度融资担保额度的议案》
3、《关于2024年度外汇套期保值计划的议案》
4、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-14)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、选举第六届董事会非独立董事
2、选举第六届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、《关于签署委托经营管理协议暨被动形成财务资助的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为公司子公司提供2023年度融资担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于注销回购专用证券账户股份的议案》
3、《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于制定<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
9、《关于增加2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于担保延续构成对外担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为公司子公司提供2022年度融资担保额度的议案》
3、《关于增加2021年度金融衍生品交易额度的议案》
4、《关于2022年度金融衍生品交易计划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为公司子公司提供2021年度融资担保额度的议案》
3、《关于增加2020年度金融衍生品交易额度的议案》
4、《关于2021年度金融衍生品交易计划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-11)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于为子公司提供年度采购担保额度的议案》
9、《关于增加2020年度银行授信额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》;
3、《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于增加2019年度银行授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
3、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
5、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
6、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
8、《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》;
9、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
10、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
11、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》;
12、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
13、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》;
14、《关于制定<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》;
15、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
16、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》;
17、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》;
18、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-15)

议题:

1.《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于公司节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2、《关于公司剩余超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
3、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
4、《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于公司为子公司提供担保的议案》;
2、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》;
4、《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》;
5、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、《关于变更公司经营场所的议案》;
2、《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》;
3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
3、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
5、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
6、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、《关于公司全资子公司与云享云(北京)科技有限公司签署战略合作协议的议案》;
2、《关于公司全资子公司2018年度日常关联交易额度的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-03)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、《关于公司部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
2、《关于使用闲置募集资金金超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》
3、《关于2018年度公司向银行申请综合授信总额的议案》
4、《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》
5、《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》;
6、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-06)

议题:

1、《关于公司<第二期股权激励计划(草案) >及其摘要的议案》;
2、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》;
3、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
4、《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-23)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2016年利润分配预案的议案》;
3、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
5、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;
6、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
8、《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》;
9、《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》;
2、《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
3、《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》;
4、《关于公司全资子公司为其参股公司提供关联担保的议案》;
5、《关于董事会换届选举的议案》
6、《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》
2、《关于超募项目节余资金转回超募资金账户的议案》
3、《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-15)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-27)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-08-01)、召开日(2016-07-28)

议题:

1、《关于为公司控股孙公司提供年度融资担保额度的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2015年利润分配预案的议案》;
3、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
5、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;
6、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》;
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
8、《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-23)

议题:

1、《关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案;
2、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-14)

议题:

1、《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供年度融资担保额度的议案》;
2、《关于增加2015年度银行授信额度的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司 2014 年利润分配预案的议案》
3、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改公司 <股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改公司 <股东大会网络投票实施细则>的议案》
11、《关于公司未来三年(2015 年- 2017 年)股东回报规划的议案》
12、《关于为公司全资子公司提供融资担保的议案》
13、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-04)、董事会签署日(2015-02-05)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、《关于公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议);
2、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》;
3、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
4、《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》;
5、《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-27)、召开日(2015-01-26)

议题:

1、《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》;
2、《关于2015年度公司向银行申请综合授信总额的议案》;
3、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-20)、召开日(2014-11-18)

议题:

1、《关于公司对外投资的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2013年利润分配预案的议案》;
3、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
5、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》;
6、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》;
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-08)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》;
2、《关于监事会换届选举的议案》;
3、《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
4、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-30)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日(2013-10-14)、召开日(2013-10-11)

议题:

1、《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》;
2、《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-20)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-07-05)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1、《关于公司终止实施厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目的议案》;
2、《关于公司增加向中国进出口银行厦门分行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-24)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日(2013-04-14)、召开日(2013-04-11)

议题:

1、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
2、《关于公司2012年利润分配预案的议案》;
3、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》;
5、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
6、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》;
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
8、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-06)、网络投票日()、召开日(2012-11-06)

议题:

1、《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日()、召开日(2012-07-31)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》；
2、《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司未来三年（2012年～2014年）股东回报规划的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、《2011年度财务决算报告的议案》；
2、《2011年度董事会工作报告的议案》；
3、《2011年度监事会工作报告的议案》；
4、《公司2011年度报告及报告摘要的议案》；
5、《2011年度利润分配预案的议案》；
6、《2012年度财务预算方案的议案》；
7、《关于续聘2012年度审计中介机构的议案》；
8、《关于更换独立董事的议案》；
9、《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日()、召开日(2011-10-11)

议题:

1.《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
2.《关于变更公司住所的议案》
3.《关于修改公司章程部分条款的议案》
4.《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

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