明德生物股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、2023年年度报告全文及摘要
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于授权董事会制定中期分红方案的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于2024年度对外担保额度预计的议案
8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于补选公司监事的议案
10、关于续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)
2、关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案
3、关于调整非公开发行股票募投项目实施进度的议案
4、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
5、关于审议或修订公司内部制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、2022年年度报告全文及摘要
4、关于修订《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案
7、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
8、关于2023年度对外担保额度预计的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-19)、网络投票日(2022-10-21)、召开日(2022-10-19)

议题:

1、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-03)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-03)

议题:

1、关于2022年半年度利润分配方案的议案
2、关于修订公司内部制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、2021年年度报告全文及摘要
4、关于2021年度利润分配方案的议案
5、关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于2022年度对外担保额度预计的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于开展外汇衍生品交易的议案
11、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案
3、关于变更注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
4、《关于为控股子公司新疆明德和生物科技有限公司向银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》 4、《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》 5、《关于2020年度利润分配预案的议案》 6、《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》 9、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 10、《关于修订<武汉明德生物科技股份有限公司章程>的议案》
11、《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-06)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-06)

议题:

1、《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司<2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
5、《关于公司<2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案》
7、《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
8、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-24)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-29)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-22)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案
2、关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的议案
3、关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案
4、关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8、《2019年度监事薪酬方案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、审议《2018年半年度利润分配预案》

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