五方光电股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事2023年薪酬及2024年薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号湖北五方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
5、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
6、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号湖北五方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2023第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号湖北五方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号湖北五方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号湖北五方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
10、《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
12、《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号湖北五方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》
7、《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、《关于调整2020年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事2020年薪酬及2021年薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号湖北五方光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事2019年薪酬及2020年薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北五方光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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