人福医药股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、公司2024年半年度利润分配议案
2、关于子公司购买物业资产暨关联交易的议案
3、关于向董事发放2023年度成长共享奖金的议案
4、关于向监事发放2023年度成长共享奖金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、公司《2023年度董事会工作报告》
2、公司《2023年度监事会工作报告》
3、公司《2023年度独立董事述职报告》
4、公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5、公司《2023年年度财务决算报告》及《2024年年度财务预算报告》
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7、公司2023年度利润分配议案
8、关于公司未来三年(2024—2026年度)股东分红回报规划的议案
9、关于确认公司2024年度董事薪酬的议案
10、关于确认公司2024年度监事薪酬的议案
11、关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案
12、关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案
13、关于制定公司《独立董事管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于修订公司《薪酬管理办法》的议案
2、关于向董事及高级管理人员发放成长共享奖金的议案
3、关于向职工监事发放成长共享奖金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、关于调整2023年度预计担保额度的议案
2、关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、公司《2022年度董事会工作报告》
2、公司《2022年度监事会工作报告》
3、公司《2022年度独立董事履职情况报告》
4、公司《2022年年度财务决算报告》及《2023年年度财务预算报告》
5、公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7、公司2022年年度利润分配议案
8、关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于确认公司2023年度监事薪酬的议案
10、关于2023年度预计为子公司提供担保的议案
11、关于2023年度预计为子公司提供关联担保的议案
12、关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案
13、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
14、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
15、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
16、关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
17、关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案
18、关于修订公司《关联交易公允决策制度》部分条款的议案
19、关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于追加2022年度预计担保额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于追加2022年度预计担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司《2021年度董事会工作报告》
2、公司《2021年度监事会工作报告》
3、公司《独立董事2021年度履职情况报告》
4、公司《2021年年度财务决算报告》及《2022年年度财务预算报告》
5、公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于修订《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的议案
9、公司2021年年度利润分配议案
10、关于提名张素华女士为公司第十届董事会独立董事的议案
11、关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
12、关于确认公司2022年度监事津贴的议案
13、关于2022年度预计为子公司提供担保的议案
14、关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、关于《人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、公司《2020年度董事会工作报告》
2、公司《2020年度监事会工作报告》
3、公司《独立董事2020年度履职情况报告》
4、公司《2020年年度财务决算报告》及《2021年年度财务预算报告》
5、公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7、公司2020年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
8、关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案
9、关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
10、关于确认公司2021年度监事津贴的议案
11、关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的议案
12、关于2021年度预计为子公司提供担保的议案
13、关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-10)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 4、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市情形的议案 5、关于《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 6、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 7、关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案 8、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案 9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 11、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 12、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案 14、关于批准公司本次交易中相关审计报告、备考财务报表审阅报告、及评估报告的议案 15、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 16、关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施、相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案 17、关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案 18、关于相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案 19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 20、关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司管理层办理本次交易相关事宜的议案 21、关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案 22、关于对《公司章程》进行修订的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、公司《2019年度董事会工作报告》
2、公司《2019年度监事会工作报告》
3、公司《2019年度独立董事述职报告》
4、公司《2019年年度财务决算报告》及《2020年年度财务预算报告》
5、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7、公司2019年年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
10、关于公司监事会换届选举的议案
11、关于2020年度预计为子公司提供担保的议案
12、关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案
13、关于公司发行超短期融资券的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、公司《2018年度董事会工作报告》
2、公司《2018年度监事会工作报告》
3、公司《2018年度独立董事述职报告》
4、公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》
5、公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7、公司2018年年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
9、关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
10、关于2019年度预计为子公司提供担保的议案
11、关于2019年度预计为子公司提供关联担保的议案
12、关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于对《公司章程》进行修订的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案
4、关于公司发行中期票据的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据注册及发行相关事宜的议案
6、关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
7、关于发行公司债券方案的议案
8、关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公司债券注册及发行相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、关于对《公司章程》进行修订的议案
2、关于同意湖北人福医药集团有限公司发行资产支持证券暨关联交易的议案
3、关于调整2018年度预计为子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-04-26)

议题:

1公司《2017年度董事会工作报告》 2公司《2017年度监事会工作报告》 3公司《2017年度独立董事述职报告》 4公司《2017年年度财务决算报告》及《2018年年度财务预算报告》 5公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》 6关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案 7公司2017年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案 8关于公司未来三年(2018—2020年度)股东分红回报规划的议案 9关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 10关于增补公司第九届董事会董事暨提名黄峰先生为公司第九届董事会候选人的议案 11关于公司发行超短期融资券的议案 12关于公司发行定向债务融资工具的议案 13关于2018年度预计为子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-08)

议题:

1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
3关于为控股子公司追加2017年度预计担保额度的议案
4关于同意公司发行永续票据的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-22)

议题:

1关于同意公司出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司股权的议案
2关于追加2017年度预计为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-13)

议题:

1公司《2016年度董事会工作报告》
2公司《2016年度监事会工作报告》
3公司《2016年度独立董事述职报告》
4公司《2016年度财务决算报告》及《2017年度财务预算报告》
5公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
6关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7公司2016年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
8关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
9关于公司董事会换届选举的议案
10关于公司监事会换届选举的议案
11关于公司拟发行短期融资券的议案
12关于2017年度预计为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 3、公司非公开发行A股股票预案 4、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案 5、关于实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况的议案 7、关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 8、关于公司与参与认购本次发行A股股票的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署附条件生效的《认购协议》的议案 9、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 10、关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案 11、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-11)

议题:

1关于对《公司章程》进行修订的议案
2关于追加2016年度预计为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-20)

议题:

1.公司《2015年度董事会工作报告》
2.公司《2015年度监事会工作报告》
3.公司《2015年度独立董事述职报》
4.公司《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》
5.公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
6.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7.公司2015年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
8.关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2016年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-16)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-16)

议题:

1关于提名何其生先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
2关于提名王学恭先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3关于提名朱建敏先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
4关于同意全资子公司 Humanwell Healthcare USA, LLC 收购 Epic Pharma, LLC 和 Epic RE Holdco, LLC 两家公司100%股权的议案
5 关于同意公司发行永续票据的议案
6 关于公司 2016 年度担保计划的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-21)

议题:

1.关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.关于发行公司债券方案的议案
3.关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公司债券注册及发行相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-16)、董事会签署日(2015-09-16)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-10-09)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.关于对《公司章程》进行修订的议案
2.关于同意刘林青先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案
3.关于提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
4.关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-17)

议题:

1 《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-21)

议题:

1公司《2014年度董事会工作报告》
2公司《2014年度监事会工作报告》
3公司《2014年度独立董事述职报》
4公司《2014年度财务决算报告》及《2015年度财务预算报告》
5公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
6关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案
7公司《未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》的议案
8关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
9关于2015年度预计为控股子公司提供担保的议案
10关于修改《公司章程》部分条款的议案
11关于修改《公司2014年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案
12关于公司发行超级短期融资券的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、关于同意公司参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开二0一四年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、关于对《公司章程》进行修订的议案;
2、关于对《股东大会议事规则》进行修订的议案;
3、关于对《董事会议事规则》进行修订的议案;
4、关于对《监事会议事规则》进行修订的议案;
5、关于同意控股子公司对外提供担保的议案;
6、关于追加2014年度预计为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开二〇一三年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-11)、召开日(2014-05-06)

议题:

1、公司《2013年度董事会工作报告》;
2、公司《2013年度监事会工作报告》;
3、公司《2013年度独立董事述职报告》;
4、公司《2013年年度财务决算报告》及《2014年度财务预算报告》;
5、公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案;
7、公司2013年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案;
8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案;
9、关于公司董事会换届选举的议案;
10、关于公司监事会换届选举的议案;
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
12、关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、公司《非公开发行A股股票预案》
4、公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5、关于前次募集资金使用情况的议案
6、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案
7、关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签订《股份认购协议》的议案
8、关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订《股份认购协议》的议案
9、关于公司与王学海先生签订《股份认购协议》暨关联交易的议案
10、关于公司与李杰先生签订《股份认购协议》暨关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-28)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日(2014-01-12)、召开日(2014-01-07)

议题:

1、《关于为控股子公司人福医药荆州有限公司提供担保的议案》;
2、《关于为控股子公司PURACAP RHARMACEUTICAL LLC提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-25)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日(2013-10-08)、召开日(2013-09-26)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于同意邓霞飞先生受让湖北葛店人福药业有限责任公司部分股权的议案》
3、《关于同意控股子公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-13)、董事会签署日(2013-07-13)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-23)、网络投票日(2013-07-28)、召开日(2013-07-23)

议题:

1、《关于撤销<关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案>的议案》;
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期六个月的议案》;
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、
4、《关于同意北京巴瑞医疗器械有限公司<股权转让合同>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日(2013-06-23)、召开日(2013-06-18)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3、《关于同意李杰先生、徐华斌先生受让宜昌人福药业有限责任公司部分股权的议案》
4、《关于预计为控股子公司提供担保额度并提交股东大会审议授权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉人福医药集团股份有限公司关于召开二〇一二年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-06)

议题:

议案一:公司二○一二年年度《董事会工作报告》;
议案二:公司二○一二年年度《监事会工作报告》;
议案三:公司二○一二年年度《独立董事述职报告》;
议案四:公司《二○一二年年度财务决算报告》及《二○一三年年度财务预算报告》;
议案五:公司《二○一二年年度报告正文》及其《摘要》;
议案六:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案;
议案七:公司二○一二年年度利润分配议案;
议案八:公司二○一二年年度资本公积金转增股本议案 ;
议案九:关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 人福医药集团股份公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日(2013-04-14)、召开日(2013-04-09)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉人福医药集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-19)、董事会签署日(2013-02-19)、股权登记日(2013-02-28)、现场登记日(2013-03-01)、网络投票日(2013-03-06)、召开日(2013-03-01)

议题:

1、关于公司发行短期融资券的议案 2、关于变更公司名称的议案
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉人福医药集团股份有限公司关于二〇一二年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日(2012-12-16)、召开日(2012-12-11)

议题:

1、关于剥离公司房地产业务的议案 2、关于修改《公司章程》部分条款的议案 3、公司《未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告暨公司2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日(2012-07-15)、召开日(2012-07-10)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案；
4、关于本次非公开发行募集资金使用可行性分析进一步修订的议案；
5、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
6、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购合同》的议案；
7、关于公司发行中期票据的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告暨公司2011年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路369号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日(2012-05-09)、召开日(2012-05-04)

议题:

1、公司2011年年度《董事会工作报告》 2、公司2011年年度《监事会工作报告》 3、公司2011年年度《独立董事工作报告》 4、公司2011年度财务决算及2012年度预算报告 5、公司2011年年度报告《正文》及《摘要》 6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案 7、公司2011年年度利润分配议案 8、公司2011年年度资本公积金转增股本议案 9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 10、关于出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权暨关联交易的议案 11、关于《公司募集资金使用管理办法(2012年修订)》的议案 12、关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨公司2011年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日(2011-06-23)、召开日(2011-06-20)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告暨公司二〇一一年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日(2011-05-10)、召开日(2011-05-04)

议题:

1、《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案
3、《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法（草案）》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉人福医药集团股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告暨公司二〇一〇年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日(2011-04-21)、召开日(2011-04-18)

议题:

1、公司二○一○年年度《董事会工作报告》；
2、公司二○一○年年度《监事会工作报告》；
3、公司二○一○年年度《独立董事工作报告》；
4、公司《二○一○年年度财务决算报告》及《二○一一年年度财务预算报告》
5、公司《二○一○年年度报告正文》及其《摘要》；
6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；
7、公司二○一○年年度利润分配议案；
8、公司二○一○年年度资本公积金转增股本议案；
9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；
10、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
11、关于公司董事会换届选举的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉人福医药集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告暨公司二〇一〇年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-14)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-07-26)、现场登记日(2010-07-27)、网络投票日(2010-07-29)、召开日(2010-07-27)

议题:

1、关于公司发行短期融资券的议案；
2、关于同意莫洪宪女士辞去公司第六届董事会独立董事职务的议案；
3、关于选举李文鑫先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
4、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告暨公司2009年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日(2010-04-13)、召开日(2010-04-09)

议题:

1、公司二○○九年年度《董事会工作报告》；
2、公司二〇〇九年年度《监事会工作报告》；
3、公司二○○九年年度《独立董事工作报告》；
4、公司《二○○九年年度财务决算报告》及《二○一○年年度财务预算报告》
5、公司《二○○九年年度报告正文》及其《摘要》；
6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；
7、公司二○○九年年度利润分配议案；
8、公司二○○九年年度资本公积金转增股本议案；
9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；
10、关于变更公司名称及经营范围的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨公司2009年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-11)、董事会签署日(2009-09-15)、股权登记日(2009-09-24)、现场登记日(2009-09-25)、网络投票日(2009-09-29)、召开日(2009-09-25)

议题:

1、关于同意谢获宝先生辞去公司第六届董事会独立董事职务的议案；
2、关于选举刘林青先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
3、关于出售公司所持中国联合生物技术有限公司全部股权的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨公司2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日(2009-05-06)、召开日(2009-04-28)

议题:

1、关于公司变更股票发行方式的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；
3.1、本次向特定对象非公开发行的股票类型；
3.2、本次向特定对象非公开发行股票的发行方式；
3.3、本次向特定对象非公开发行股票的发行对象；
3.4、本次向特定对象非公开发行股票的发行数量；
3.5、本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式；
3.6、本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期；
3.7、本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途；、
3.8、本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期。
4、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案；
5、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购合同》的议案；
6、关于本次发行前公司未分配利润的处置方案的议案；
7、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨公司2008年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-24)、董事会签署日(2009-02-24)、股权登记日(2009-03-12)、现场登记日(2009-03-13)、网络投票日(2009-03-17)、召开日(2009-03-13)

议题:

1、公司二〇〇八年年度《董事会工作报告》；
2、公司二〇〇八年年度《监事会工作报告》；
3、公司二〇〇八年年度《独立董事工作报告》；
4、关于对公司已披露的二〇〇八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案；
5、公司《二〇〇八年年度财务决算报告》及《二〇〇九年年度财务预算报告》；
6、公司《二〇〇八年年度报告正文》及其《摘要》；
7、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；
8、公司二〇〇八年年度利润分配议案；
9、公司二〇〇八年年度资本公积金转增股本议案；
10、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；
11、关于变更公司董事会董
事的议案；
12、关于修改《公司章程》的议案；
13、关于审议《武汉人福高科技产业股份有公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
14、关于提请股东大会就公司配股前次决议有效期期限延长的议案；
15、关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告暨公司二○○八年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日(2008-04-27)、召开日(2008-04-23)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况的议案；
2、关于审查公司二○○八年配股资格的议案；
3、关于公司二○○八年配股方案的议案；
4、关于公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案；
5、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案；
6、关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告暨公司二○○七年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会

重要日期: 首次公告(2008-03-13)、董事会签署日(2008-03-17)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-02)、网络投票日(2008-04-06)、召开日(2008-04-02)

议题:

1、公司2007年《独立董事工作报告》；
2、《董事会二○○七年年度工作报告》；
3、《监事会二○○七年年度工作报告》；
4、公司二○○七年年度报告正文及摘要；
5、公司二○○七年年度利润分配方案；
6、公司二○○七年年度资本公积转增方案；
7、公司《二○○七年年度财务决算报告》；
8、关于续聘大信会计师事务有限公司的议案
9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
10、关于停止实施向特定对象增发股票方案的议案
11、关于公司董事会换届选举的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司二〇〇七年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌珞瑜路115号湖滨花园酒店观湖楼二楼

重要日期: 首次公告(2007-07-26)、董事会签署日(2007-07-28)、股权登记日(2007-08-09)、现场登记日(2007-08-10)、网络投票日(2007-08-14)、召开日(2007-08-10)

议题:

1、关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案；
2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
3、关于《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；
4、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
5、关于《本次募集资金使用的可行性报告》的议案；
6、关于与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案
7、关于制定《人福科技关联交易公允决策制度》的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于变更公司董事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨公司二○○六年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-09)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

1、《公司二○○六年年度报告正文及摘要》；
2、《公司二○○六年年度董事会工作报告》；
3、《公司二○○六年年度监事会工作报告》；
4、《公司二○○六年年度利润分配方案》；
5、《公司二○○六年资本公积金转增股本方案》；
6、《公司二○○六年年度财务决算和二○○七年年度预算报告》；
7、关于续聘会计师事务所及确定二○○七年年度审计费用的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨公司二○○七年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-14)、董事会签署日(2007-02-15)、股权登记日(2007-02-27)、现场登记日(2007-02-27)、网络投票日()、召开日(2007-02-27)

议题:

（四）审议事项：《关于武汉理工大学华夏学院收购武汉华软软件股份有限公司70.60%股权的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨公司二○○七年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-17)、董事会签署日(2007-01-19)、股权登记日(2007-01-31)、现场登记日(2007-02-01)、网络投票日()、召开日(2007-02-01)

议题:

1、《关于以现金增资武汉理工大学华夏学院的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议暨召开公司二○○六年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌洪山区鲁磨路369号人福大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-20)、董事会签署日(2006-11-23)、股权登记日(2006-12-04)、现场登记日(2006-12-05)、网络投票日()、召开日(2006-12-05)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投向的议案》；
2、《关于收购武汉当代科技产业集团股份有限公司持有的深圳新鹏生物工程有限公司股权的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司二○○五年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌洪山区鲁磨路369号当代大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-13)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日(2006-05-17)、召开日(2006-05-10)

议题:

1、关于《公司二○○五年年度报告正文及摘要》
2、关于《公司二○○五年年度董事会工作报告》
3、关于《公司二○○五年年度监事会工作报告》
4、关于《公司二○○五年年度利润分配方案》
5、关于《公司二○○五年年度财务决算和二○○六年年度预算报告》
6、关于续聘会计师事务所及确定二○○六年年度审计费用的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改《股东大会规则》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
10、关于修改《监事会议事规则》的议案
11、关于更换公司监事的议案
12、关于会计政策变更和调整的议案
13、关于审查公司二○○六年配股资格的议案
14、关于公司二○○六年配股方案的议案
15、关于本次配股前公司未分配利润的处置议案
16、关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司二○○六年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌洪山区鲁磨路369号当代大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-15)、董事会签署日(2006-02-15)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-13)、网络投票日()、召开日(2006-03-13)

议题:

《关于出售公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司股权的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开二○○五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌洪山区鲁磨路369号当代大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-08)、董事会签署日(2005-07-11)、股权登记日(2005-08-05)、现场登记日(2005-08-08)、网络投票日(2005-08-08)、召开日(2005-08-08)

议题:

会议审议事项：《公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉人福高科技产业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司二○○五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市洪山区鲁磨路３６９号公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-03-23)、董事会签署日(2005-03-23)、股权登记日(2005-04-13)、现场登记日(2005-04-21)、网络投票日(2005-04-21)、召开日(2005-04-21)

议题:

１、关于审查公司配股资格的议案；
２、关于公司二○○四年配股方案的议案；
３、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案。

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