莲花健康股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 莲花控股股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市颖河路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》
2、《关于选举第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 莲花控股股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市颖河路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 莲花控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市颖河路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》 3、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 4、《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 7、《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 莲花控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市颖河路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市颍河路18号莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于监事辞职暨提名监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》
2、《关于调整高级管理人员职务名称及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-07)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-07)

议题:

1、关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2023年度财务预算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2022年年度报告及年度报告摘要》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-21)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-21)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于变更办公、注册地址及修订《公司章程》的议案
4、关于调整公司董事津贴的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2022年度财务预算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》
8、《关于部分董事年度薪酬方案的议案》
9、《关于转让全资子公司100%股权的议案》
10、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号莲花健康产业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2021年度财务预算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2020年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》
8、《关于选举董事的议案》
9、《关于相关董事2020年度薪酬标准的议案》
10、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
11、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-17)、董事会签署日(2020-09-17)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》
3、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
6、《相关主体关于2020年非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于设立公司2020年非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11、《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
12、《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度财务预算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-13)、现场登记日(2020-02-18)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-27)

议题:

1、《关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年度财务决算报告》
4《公司2018年度利润分配预案》
5《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
6《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》
7《关于公司董事会成员报酬的议案》
8《关于公司监事会成员报酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-06)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年度利润分配预案》
5、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》
6、《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于预计2018年日常关联交易的议案》
8、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、《关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权的议案》 2、《关于转让河南莲花糖业有限公司43%股权的议案》 3、《公司关联交易管理制度》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-26)

议题:

1、《关于选举夏建军先生为公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》 2、《公司2016年度监事会工作报告》 3、《公司2016年度财务决算报告》 4、《公司2016年度利润分配预案》 5、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》 6、《公司2016年年度报告及年度报告摘要》 7、《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》 8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-19)

议题:

1《关于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》
2《关于<莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-31)、召开日(2017-03-28)

议题:

1.《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-08)

议题:

1《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-11)

议题:

1、《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于<莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
3、《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告(修订稿)>的议案》
4、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署<非公开发行股份认购协议的补充协议(四)>的议案》
6、《关于公司<非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 河南莲花健康产业股份有限公司关于召开2016 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-02)

议题:

1 《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
2 《关于<河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
3 《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告(修订稿)>的议案》
4 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5 《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署<非公开发行股份认购协议的补充协议(三)>的议案》
6 《关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
7 《关于公司<非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告>的议案》
8 《关于变更公司名称的议案》
9 《关于变更公司经营范围的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 河南莲花健康产业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-26)、召开日(2016-08-23)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于选举董事的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南莲花健康产业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-11)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3公司2015年年度报告及年度报告摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6公司2015年度独立董事述职报告
7关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河南莲花健康产业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-01)

议题:

1.《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
2.《关于<河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
3.《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告(修订稿)>的议案》
4.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署<非公开发行股份认购协议的补充协议(二)>的议案》
6.关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南莲花健康产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-02-26)、召开日(2016-02-23)

议题:

1关于《河南莲花健康产业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的预案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南莲花健康产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<河南莲花健康股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿) >的议案》
4、《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告(修订稿)>的议案》
5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署<非公开发行股份认购协议>的议案》
7、《关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8、《关于公司与北京中天瑞恒投资管理有限公司、北京博维时代科技有限责任公司、上海立厦股权投资基金管理有限公司签署<非公开发行股份认购协议>的议案》
9、《公司与上海宏贯实业有限公司、欣华国际电子有限公司签署<关于中润融资租赁(上海)有限公司增资扩股协议>及<关于中润融资租赁(上海)有限公司增资协议之补充协议>的议案》
10、《关于公司<非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告>的议案》
11、《 <关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明>的议案》
12、《关于制定<公司未来三年( 2015 年-2017 年)股东回报规划>的议案》
13、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14、《关于修改公司章程的议案》
15、《关于选举邢战军先生为公司董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、关于公司名称变更为河南莲花健康产业股份有限公司的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、公司2014年年度报告及年度报告摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、公司2014年度独立董事述职报告
7、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案
8、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-11)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-11)

议题:

(一)审议《关于选举董事、独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-27)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日()、召开日(2014-05-29)

议题:

(一) 、《2013年度董事会工作报告》;
(二) 、《2013 年度监事会工作报告》;
(三) 、公司 2013 年年度报告及年度报告摘要;
(四) 、公司 2013 年度财务决算报告;
(五) 、公司 2013 年度利润分配预案;
(六) 、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案;
(七) 、关于审议《公司2014年预计日常关联交易》的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-13)、董事会签署日(2014-01-14)、股权登记日(2014-01-27)、现场登记日(2014-01-28)、网络投票日()、召开日(2014-01-28)

议题:

(一)审议《关于为股东项城市天安科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-18)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-12-04)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日()、召开日(2013-12-05)

议题:

(一)审议《关于对委托贷款进行资产抵押的议案》
(二)审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-09)、董事会签署日(2013-08-10)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-23)、网络投票日()、召开日(2013-08-23)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

(一)、《2012年度董事会工作报告》;
(二)、《2012 年度监事会工作报告》;
(三)、公司 2012 年年度报告及年度报告摘要;
(四)、公司 2012 年度财务决算报告;
(五)、公司 2012 年度利润分配预案;
(六)、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案;
(七)、关于审议《公司2013年预计日常关联交易》的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、公司2011 年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2011 年度财务决算报告；
5、公司2011 年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；
7、关于审议《公司2012 年预计日常关联交易》的议案；
8、修改公司章程的议案；
9、关于公司股东提名监事候选人的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、公司2010 年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；
7、关于审议《公司2010 年预计日常关联交易》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议暨召开2010年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-08)、董事会签署日(2010-08-11)、股权登记日(2010-08-19)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日()、召开日(2010-08-20)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、召开日(2010-06-01)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、公司2009年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2009年度财务决算报告；
5、公司2009年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；
7、关于审议《公司2010年预计日常关联交易》的议案
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-06-04)、现场登记日(2009-06-06)、网络投票日()、召开日(2009-06-06)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、公司2008年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2008年度财务决算报告；
5、公司2008年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；
7、关于审议《公司2009年预计日常关联交易》的议案
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-24)、网络投票日()、召开日(2008-05-24)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、公司2007 年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；
7、关于审议《公司2008 年预计日常关联交易》的议案
8、审议《关于独立董事津贴》的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-06)、董事会签署日(2007-08-07)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日(2007-08-27)、网络投票日()、召开日(2007-08-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-22)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、公司2006年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于张德勇先生辞去公司董事的议案
9、关于审议李红光先生为公司董事的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-11)、董事会签署日(2007-01-12)、股权登记日(2007-01-18)、现场登记日(2007-01-28)、网络投票日()、召开日(2007-01-28)

议题:

　　1、《关于修改公司章程的议案》；
　　2、《关于修改<河南莲花味精股份有限公司控股股东行为规范>的议案》；
　　3、《关于大股东剩余占用资金清欠方案的议案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十一次决议公告及关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-04)、董事会签署日(2007-01-08)、股权登记日(2007-01-18)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日(2007-01-25)、召开日(2007-01-23)

议题:

审议事项《河南莲花味精股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-13)、董事会签署日(2006-09-14)、股权登记日(2006-09-26)、现场登记日(2006-09-28)、网络投票日(2006-09-29)、召开日(2006-09-28)

议题:

河南莲花味精股份有限公司资本公积金向全体股东转增暨关于控股股东河南省莲花味精集团有限公司以转增权抵债及以股抵债的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第七次会议决议暨召开临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2006-07-13)、董事会签署日(2006-07-18)、股权登记日(2006-07-31)、现场登记日(2006-08-01)、网络投票日()、召开日(2006-08-01)

议题:

河南莲花味精股份有限公司关于控股股东河南省莲花味精集团有限公司以资抵债的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省项城市莲花大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-10)、网络投票日()、召开日(2006-06-10)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、公司2005年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2005年度财务决算及2006年财务预算的报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
9、关于审议《公司2006年预计日常关联交易》的议案

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