陕建股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于拟为子公司提供担保的议案
2、关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案
3、关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案
4、关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
5、关于调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案
6、关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案
7、关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年度计提资产减值准备的议案
8、关于公司董事2023年薪酬的议案
9、关于公司监事2023年薪酬的议案
10、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
11、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
12、关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案
13、关于公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案
14、关于公司2024年度授权申请债务融资的议案
15、关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案
16、关于公司2024年度授权对外投资额度的议案
17、关于公司续聘2024年会计师事务所的议案
18、关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案
19、关于陕建五建集团向西安高科集团提供反担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案
2、关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于公司2023年前三季度计提资产减值准备的议案
2、关于选举公司独立董事的议案
3、关于变更《公司章程》的议案
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、关于调整公司2023年度日常经营性关联交易预计额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8、关于制定公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案
9、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案
11、关于修订公司募集资金管理制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于公司拟修订《公司章程》的议案
2、关于子公司拟提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
8、关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案
9、关于公司2023年度授权申请债务融资的议案
10、关于公司2023年度授权对外投资额度的议案
11、关于公司2023年度授权新增融资担保额度的议案
12、关于公司续聘2023年会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》
2、《关于为河北国控陕建建设发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
5、《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-13)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于选举公司监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于修订公司股东大会议事规则的议案
2、关于修订公司董事会议事规则的议案
3、关于修订公司监事会议事规则的议案
4、关于修订独立董事工作制度的议案
5、关于选举非独立董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》
2、《关于公司控股股东承诺延期履行的议案》
3、《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司对外投资额度预计的议案》
5、《关于对陕西创玮建投城市更新合伙企业(有限合伙)增资及累计对外投资的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于申请注册或发行公司债券的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、关于2022年度拟新增融资担保额度的议案
2、关于拟变更《公司章程》的议案
3、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7、关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
8、关于公司2021年度利润分配预案的议案
9、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
10、关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于部分子公司开展债转股业务的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于调整独立董事津贴的议案
4、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》
2、《关于重大资产重组2020年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》
3、《关于拟修订<公司章程>的议案》
4、《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
2、《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》
3、《关于拟变更公司注册地址的议案》
4、《关于重大资产重组2019年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》
5、《关于拟修订<公司章程>的议案》
6、《关于授权董事会全权办理业绩补偿及注册地址变更相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西建工集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于会计政策和会计估计变更的议案
8、关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案
9、关于对公司《2019年年度报告》进行更正的议案
10、关于重大资产重组业绩承诺方2019年度业绩补偿方案的议案
11、关于重大资产重组业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于全资子公司间提供担保的议案
14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
15、关于增补非独立董事的议案
16、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于增加注册资本的议案
3、关于子公司申请银行授信的议案
4、关于子公司通过信托计划融资的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案(已经第七届董事会第六次会议审议通过)》
3、《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案(已经第七届董事会第九次会议审议通过)》
4、《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套安装工程合同的议案》
5、《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订150万吨/年芳烃联合装置施工(CI)总承包工程合同的议案》
6、《关于公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拟签订150万吨/年氢氧化铝项目工程合同的议案》
7、《关于公司子公司申请银行授信的议案》
8、《关于变更公司名称的议案》
9、《关于变更公司经营范围的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 2、《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》 4、《关于<陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于签订附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》 6、《关于签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议之补充协议>的议案》 7、《关于本次重组构成关联交易的议案》 8、《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》 9、《本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 10、《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 11、《关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》 12、《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》 13、《关于提请股东大会批准陕西建工控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式向全体股东发出全面要约的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司712会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年度报告及摘要》的议案
4、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案
7、关于独立董事述职报告的议案
8、关于公司子公司申请银行授信的议案
9、关于公司会计政策变更的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、关于公司全资子公司签订工程施工合同的议案
2、关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号陕西延长石油化建股份有限公司611会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案 2、关于增加子公司注册资本金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2018年度报告及摘要》的议案
4、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案
8、关于独立董事述职报告的议案
9、关于公司子公司申请银行授信的议案
10、关于公司子公司签订施工合同的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于公司全资子公司签订施工总承包合同的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-24)

议题:

1、关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案
2、关于公司全资子公司签订施工合同的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2017年度报告及摘要》的议案
4关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5关于公司2017年度利润分配方案的议案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案
8关于独立董事述职报告的议案
9关于会计政策变更的议案
10关于公司子公司陕西化建工程有限责任公司申请银行授信的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-03)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-16)

议题:

1关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
2关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案
5关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案
7关于<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
8关于公司与交易对方签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案
9关于公司与交易对方签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案
10关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12关于本次重组不存在摊薄上市公司即期回报情况的议案
13关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
14关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
15关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案
16关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、关于选举独立董事的议案
2、关于增加日常经营性关联交易额度的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-16)

议题:

1.关于重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-14)

议题:

1关于增加2017年日常经营性关联交易额度的议案
2关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-25)

议题:

1 关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1.关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3.关于《公司2016年度报告及摘要》的议案
4.关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
5.关于公司2016年度利润分配方案的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案
8.关于独立董事述职报告的议案
9.关于变更会计政策的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西杨凌农业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-23)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于购买延长集团1250T履带式起重机的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1关于的募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金议案
2关于签订施工合同的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2015年度报告及摘要》的议案
4、关于《公司2015年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2015年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案
8、关于独立董事述职报告的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于会计估计变更的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、关于取消部分募投项目的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1关于《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司 2014 年度报告及摘要》的议案
4关于《公司 2014 年度财务决算报告》的议案
5关于公司 2014 年度利润分配方案的议案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案
8关于独立董事述职报告的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10 关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-12)、召开日(2014-12-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于购买延长集团600T履带式起重机的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-28)

议题:

1、选举魏效农先生为第五届董事会董事。此议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,详见2014年8月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十六次会议决议公告。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、关于公司2014年中期利润分配方案的议案 2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案 3、关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案 4、关于独立董事辞职的议案 5、关于选举独立董事的议案 6、关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路2 号公司611 会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、关于《公司2013 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2013 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2013 年度报告及摘要》的议案;
4、关于《公司2013 年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2013 年度利润分配方案的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于公司2014 年度日常经营性关联交易的议案;
8、关于独立董事述职报告的议案;
9、关于签订施工合同的议案;
10、关于关联方及公司相关承诺修改的议案;
11、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路 2 号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-17)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

关于修改《陕西延长石油化建股份有限公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路 2 号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-08-01)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1.关于公司 2013 年中期利润分配方案的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路 2 号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-06-04)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-07)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;
3、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案;
4、关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析》的议案;
5、关于《公司非公开发行股票预案》的议案;
6、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案;
7、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票及募投项目实施相关事宜的议案;
8、关于终止委托陕西延长化建房地产开发有限公司开发公司闲置土地的议案;
9、关于《公司 2013-2015 股东分红回报规划》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《公司2012年度报告及摘要》的议案; 4、关于《公司2012年度财务决算报告》的议案; 5、关于公司2012年度利润分配方案的议案; 6、关于续聘会计师事务所的议案; 7、关于公司2013年度日常经营性关联交易的议案; 8、关于独立董事述职报告的议案; 9、关于修改《公司章程》的议案;10、关于购买银行理财产品的议案;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、关于委托陕西延长化建房地产开发有限公司开发公司闲置土地的议案；
2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司第五届第二次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于签订施工合同的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

１、关于《公司2011 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2011 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2011 年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2011 年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2011 年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司2012 年度日常经营性关联交易的议案；
8、关于独立董事述职报告的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于购买银行理财产品的议案；
11、关于公司董事会换届选举的议案；
12、关于公司监事会换届选举的议案；
13、关于股东大会网络投票工作制度的议案；
14、关于签订施工合同的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

１、关于《公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2010 年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2010 年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2010 年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司2011 年度日常经营性关联交易的议案
8、关于独立董事述职报告的议案；
9、关于购买吊车及其配套设备的议案；
10、关于签订施工合同的议案；
11、关于购买银行理财产品的议案；
12、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司第四届第十三次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2009 年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2009 年度利润分配及公积金转增股本的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司2009 年度日常经营性关联交易的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司第四届第八次董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-09)、董事会签署日(2009-10-10)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-26)、网络投票日()、召开日(2009-10-26)

议题:

关于修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1、关于《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2008 年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
9、关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
11、关于修改《对外担保管理办法》的议案
12、关于董、监事津贴的议案；
13、关于公司2009 年度日常经营性关联交易的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西延长石油化建股份有限公司第三届第二十五次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-23)、董事会签署日(2008-12-24)、股权登记日(2009-01-05)、现场登记日(2009-01-08)、网络投票日()、召开日(2009-01-08)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案; 2、关于公司监事会换届选举的议案; 3、关于公司关联交易制度的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司2008年第二次临时董事会决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-24)、董事会签署日(2008-09-25)、股权登记日(2008-10-10)、现场登记日(2008-10-13)、网络投票日()、召开日(2008-10-13)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、召开日(2008-05-21)

议题:

1、2007 年董事会工作报告；
2、2007 年监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日(2008-04-28)、召开日(2008-04-25)

议题:

1、关于公司重大资产出售的议案
2、关于签署重大资产出售暨非公开发行股票的协议的议案
2.1公司与陕西省种业集团有限责任公司签署《重大资产出售协议》
2.2公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西省石油化工建设公司（"石油建设公司"）签署的《新增股份购买资产协议》
3、关于公司非公开发行股票的议案
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行对象
3.3发行方式
3.4发行价格
3.4发行数量
3.6锁定期安排
3.7上市地点
3.8本次非公开发行股票决议有效期
4、关于豁免延长集团要约收购义务的议案
5、关于授权董事会全权办理本次重大资产出售暨非公开发行股份相关事项的议案
6、关于《杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售暨非公开发行股票购买资产报告书（草案）》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届第十八次董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安秦丰大酒店十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-19)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日()、召开日(2008-04-03)

议题:

1、关于孙轩瑞先生不再担任公司董事的议案；
2、关于郭庆国先生不再担任公司董事的议案；
3、关于张鹏飞先生不再担任公司董事的议案；
4、关于选举董事的议案；
5、关于选举独立董事的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司2007年第四次临时董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-21)、董事会签署日(2007-11-23)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-09)、网络投票日()、召开日(2007-12-09)

议题:

1、关于王忠信先生不再担任公司董事职务的议案；
2、关于冯琪先生辞去公司董事职务的议案；
3、关于杨尔平先生辞去公司独立董事职务的议案；
4、关于鹿瑞骍先生辞去公司独立董事职务的议案；
5、关于阎新华先生辞去公司独立董事职务的议案；
6、关于史耀疆先生辞去公司监事职务的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于选举董事的议案；
9、关于选举独立董事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-22)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

1、2006年董事会工作报告；
2、2006年监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2007年度公司财务预算；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于公司执行新企业会计准则后会计政策、会计估计变更的议案；
9、关于授权董事会办理公司股票暂停交易后有关事项的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-15)、现场登记日(2007-01-18)、网络投票日(2007-01-18)、召开日(2007-01-18)

议题:

《杨凌秦丰农业科技有限公司股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届第十三次董事会决议公告既召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-06)、董事会签署日(2006-12-08)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

关于公司同陕西省种业集团有限责任公司进行资产置换的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-14)、董事会签署日(2006-08-14)、股权登记日(2006-08-28)、现场登记日(2006-11-30)、网络投票日(2006-11-29)、召开日(2006-11-30)

议题:

《杨凌秦丰农业科技有限公司股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-29)、董事会签署日(2006-06-30)、股权登记日(2006-07-19)、现场登记日(2006-07-20)、网络投票日()、召开日(2006-07-20)

议题:

关于解除《股权转让合同》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日()、召开日(2006-06-05)

议题:

１、2005年董事会工作报告；
２、2005年监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2006年度公司财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于董事会议事规则的议案；
9、关于股东大会议事规则的议案；
10、关于监事会议事规则的议案；
11、关于计提坏帐、减值准备的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届第八次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安秦丰大酒店十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-17)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、关于签订《资产置换协议》补充协议的议案；
2、关于更换会计师事务所的议案；
3、关于监事会调整的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司第三届第五次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安秦丰大酒店十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-27)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-29)、现场登记日(2005-11-30)、网络投票日()、召开日(2005-11-30)

议题:

1、关于董事庄峰先生辞职的议案；
2、关于董事冯兆星先生辞职的议案；
3、关于独立董事杨公明先生辞职的议案；
4、关于独立董事冯均科先生辞职的议案；
5、关于独立董事高在敏先生辞职的议案；
6、关于选举独立董事的议案。
7、关于选举董事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 杨凌秦丰农业科技股份有限公司关于召开２００５年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安经济技术开发区凤城二路六号西安秦丰大酒店十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-26)、董事会签署日(2004-12-29)、股权登记日(2005-01-27)、现场登记日(2005-01-28)、网络投票日()、召开日(2005-01-28)

议题:

1、关于公司同陕西省种业集团有限责任公司进行资产置换的议案；
2、关于公司部分种子转商的议案。

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