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600326
西藏天路

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西藏天路股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、 召开日()

议题:

1、关于新增2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于控股子公司对外提供担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、 召开日()

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-27)、 召开日()

议题:

1、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
2、关于《公司2023年度董事会报告》的议案
3、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
6、关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案
7、关于公司董事确认2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事确认2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于确认2023年度日常关联交易的议案
11、关于《西藏天路股份有限公司未来三年(2024年~2026年)股东回报规划》的议案
12、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-21)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-03-07)、 召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
3、关于修改公司监事会议事规则的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日()、网络投票日(2023-12-28)、 召开日()

议题:

1、 关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日()、网络投票日(2023-11-15)、 召开日()

议题:

1、关于公司拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案
2、关于公司开展应收账款资产支持证券化业务的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日()、网络投票日(2023-08-31)、 召开日()

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日()、网络投票日(2023-06-26)、 召开日()

议题:

1、关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
2、关于《公司2022年度董事会报告》的议案
3、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
7、关于确认2022年度日常关联交易的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日()、网络投票日(2023-04-19)、 召开日()

议题:

1、关于为控股子公司提供续担保的议案
2、关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日()、网络投票日(2023-02-17)、 召开日()

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-23)、 召开日()

议题:

1、关于新增2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案
3、关于增加公司经营范围的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2022-08-12)、 召开日()

议题:

1、关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2022-07-26)、 召开日()

议题:

1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-31)、 召开日()

议题:

1、关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案
2、关于《公司2021年度董事会报告》的议案
3、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
6、关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
7、关于确认2021年度日常关联交易的议案
8、关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案
9、关于公司董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案
10、关于公司改聘会计师事务所的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日()、网络投票日(2022-04-27)、 召开日()

议题:

1、关于《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于《西藏天路股份有限公司股权激励管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日()、网络投票日(2022-02-25)、 召开日()

议题:

1、关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案
2、关于2022年度日常关联交易预计的议案
3、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日()、网络投票日(2021-11-30)、 召开日()

议题:

1、关于公司修订《关联交易管理办法》的议案
2、关于制定《未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日()、网络投票日(2021-06-25)、 召开日()

议题:

1、关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
2、关于《公司2020年度董事会报告》的议案
3、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
5、关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于确认2020年度日常关联交易的议案
8、关于控股子公司对外提供质押担保的议案
9、关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案
10、关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案
11、关于公司第六届董事会独立董事津贴及其他费用的议案
12、关于《公司2020年度监事会报告》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日()、网络投票日(2021-03-10)、 召开日()

议题:

1、关于2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案
4、关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2020-12-16)、 召开日()

议题:

1、关于公司拟面向专业投资者公开发行不超过15亿元公司债券的议案
2、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-18)、 召开日()

议题:

1、关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案
2、关于《公司2019年度董事会报告》的议案
3、关于《公司2019年度监事会报告》的议案
4、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于确认公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日()、网络投票日(2020-04-22)、 召开日()

议题:

1、关于公司拟以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨构成关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2019-11-15)、 召开日()

议题:

1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2019-08-09)、 召开日()

议题:

1.关于公司拟发行不超过18亿超短期融资券和不超过12亿中期票据的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券和中期票据发行相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日()、网络投票日(2019-04-26)、 召开日()

议题:

1、关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
2、关于《公司2018年度董事会报告》的议案
3、关于《公司2018年度监事会报告》的议案
4、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于注销部分2015年非公开发行募集资金账户并将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案
9、关于增加公司经营范围的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《董事会议事规则》的议案
12、关于修改《关联交易管理办法》的议案
13、关于修改《独立董事制度》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2018-12-28)、 召开日()

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案 3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案 4、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 7、关于制定《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案 8、关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案 9、关于签订附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》及《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》的议案 10、关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案 11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日()、网络投票日(2018-04-17)、 召开日()

议题:

1关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
2关于《公司2017年度董事会报告》的议案
3关于《公司2017年度监事会报告》的议案
4关于公司2017年度财务决算方案的议案
5关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
7关于公司续聘会计师事务所的议案
8关于修改公司章程的议案
9关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2017-09-04)、 召开日()

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-22)、 召开日()

议题:

1关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案
2关于《公司2016年度董事会报告》的议案
3关于《公司2016年度监事会报告》的议案
4关于公司2016年度财务决算方案的议案
5关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案
7关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日()、网络投票日(2017-01-10)、 召开日()

议题:

1 关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次长期限含权中期票据发行相关事宜的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2016-10-28)、 召开日()

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于改聘公司2016年度外部审计机构的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-25)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日()、网络投票日(2016-06-17)、 召开日()

议题:

1选举刘中刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2选举刘建忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3关于修改公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2016-05-18)、 召开日()

议题:

1、关于《公司2015年年度报告及摘要》的议案
2、关于《公司2015年度董事会报告》的议案
3、关于《公司2015年度监事会报告》的议案
4、关于公司2015年度财务决算方案的议案
5、关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6、关于《公司独立董事2015年度述职报告》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日()、网络投票日(2016-02-25)、 召开日()

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于公司会计师事务所变更的议案
3关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用的议案
4关于2016年发行中期票据的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据发行相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-19)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日()、网络投票日(2016-01-07)、 召开日()

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《董事会议事规则》的议案

3关于调整公司独立董事 2015 年津贴的议案
4关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
5关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
6关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-26)、 召开日()

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、西藏天路股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日()、网络投票日(2015-04-28)、 召开日()

议题:

1 关于审议公司2014年年度报告的议案
2 关于审议公司2014年度董事会报告的议案
3 关于审议公司2014年度监事会报告的议案
4 关于审议公司2014年度财务决算方案的议案
5 关于审议公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6 关于审议公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-06)、 召开日(2015-02-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整后公司非公开发行股票方案的议案
3、《西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》的议案
4、《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)》的议案
5、《关于修订<西藏天路股份有限公司募集资金管理制度>》的议案
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-31)、 召开日(2014-12-30)

议题:

1.审议关于公司续聘会计师事务所的议案
2.审议关于公司修改《公司章程》的议案
3.审议关于公司修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日(2014-06-05)、 召开日(2014-06-04)

议题:

(一)审议公司2013年度报告
(二)审议公司2013年度董事会工作报告
(三)审议公司2013年度监事会工作报告
(四)审议公司2013年度财务决算方案的议案
(五)审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
(六)审议公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、 召开日(2014-01-22)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-21)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、 召开日(2014-01-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、 召开日(2013-06-24)

议题:

1 审议公司 2012 年年度报告
2 审议公司 2012 年度董事会报告
3 审议公司 2012 年度监事会报告
4 审议公司 2012 年度财务决算方案的议案
5 审议公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
6 审议公司续聘会计师事务所的议案
7 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、 召开日(2012-08-29)

议题:

1、审议《公司章程》修正案
2、审议关于《西藏天路股份有限公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、 召开日(2012-06-18)

议题:

1、审议公司2011年年度报告
2、审议公司2011年度董事会报告
3、审议公司2011年度监事会报告
4、审议公司2011年度财务决算方案的提案
5、审议公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的提案
6、审议公司续聘会计师事务所的提案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14 号公司6610 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、 召开日(2011-04-27)

议题:

1 审议公司2010 年年度报告
2 审议公司2010 年度董事会报告
3 审议公司2010 年度监事会报告
4 审议公司2010 年度财务决算方案的提案
5 审议公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的提案
6 审议公司续聘会计师事务所的提案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号

重要日期: 首次公告(2010-10-11)、董事会签署日(2010-10-11)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-27)、网络投票日()、 召开日(2010-10-27)

议题:

1 审议修改《公司章程》的提案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏林芝地区八一镇双拥路22 号西藏林芝毛纺厂会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、 召开日(2010-04-27)

议题:

1 审议公司2009 年年度报告
2 审议公司2009 年度董事会报告
3 审议公司2009 年度监事会报告
4 审议关于公司2009 年度财务决算方案的提案
5 审议关于公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的提案
6 审议关于公司续聘会计师事务所的提案
7 审议增补新监事候选人的提案
8 听取公司独立董事2009 年度述职报告

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、 召开日(2009-05-04)

议题:

1、审议公司2008 年年度报告;
2、审议公司2008 年度董事会报告;
3、审议公司2008 年度监事会报告;
4、审议关于公司2008 年年度财务决算方案的提案;
5、审议关于公司2008 年度利润分配的提案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的提案;
7、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的提案;
8、关于选举公司第四届监事会监事的提案;
9、审议关于修改《公司章程》的提案;
10、听取公司独立董事2008 年度述职报告。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议暨召开2007年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、 召开日(2008-05-14)

议题:

(1)审议公司2007 年年度报告;
(2)审议公司2007 年度董事会报告;
(3)审议公司2007 年度监事会报告;
(4)审议公司2007 年度财务决算方案;
(5)审议公司2007 年度利润分配提案;
(6)审议公司关于修改《董事会议事规则》的提案;
(7)审议公司关于聘请会计师事务所的提案;
(8)审议公司关于提请修改《公司章程》的提案;
(9)听取公司独立董事2007 年度述职报告。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2006年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-09)、董事会签署日(2007-05-09)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、 召开日(2007-05-28)

议题:

1、审议公司2006年年度报告;
2、审议公司2006年度董事会工作报告;
3、审议公司2006年度监事会工作报告;
4、审议公司2006年度财务决算方案;
5、审议公司2006年度利润分配的提案;
6、审议公司募集资金管理制度(草案);
7、听取公司独立董事2006年度述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日(2007-02-28)、 召开日(2007-02-26)

议题:

1、审议关于使用募集资金支付相关款项的提案;
2、审议关于前次募集资金使用情况说明的提案;
3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的提案;
4、审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票的提案;
5、审议关于募集资金运用可行性分析的提案;
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路交通股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-16)、董事会签署日(2006-08-16)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-14)、网络投票日()、 召开日(2006-09-14)

议题:

(1)审议修订后的《公司章程》
(2)审议修订后的公司《股东大会议事规则》
(3)审议修订后的公司《董事会议事规则》
(4)审议修订后的公司《监事会议事规则》
(5)审议公司关于增补董事的预案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 西藏天路交通股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西藏拉萨夺底路14号西藏天路交通股份有限公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日(2006-05-18)、 召开日(2006-05-12)

议题:

《西藏天路交通股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西藏天路交通股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开2005年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路14号

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-22)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日()、 召开日(2006-03-23)

议题:

(1)审议公司2005年年度报告;
(2)审议公司2005年度董事会报告;
(3)审议公司2005年度监事会报告;
(4)审议公司2005年度财务决算方案;
(5)审议公司2005年度利润分配议案;
(6)审议公司关于更换会计师事务所的议案。
(7)听取公司独立董事2005年度述职报告。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏天路交通股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市夺底路16号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-12)、董事会签署日(2005-08-12)、股权登记日(2005-09-12)、现场登记日(2005-09-15)、网络投票日()、 召开日(2005-09-15)

议题:

(1)关于审议修改《公司章程》的议案;
(2)审议公司第三届董事会设置及第三届董事、独立董事候选人的议案;
(3)审议公司第三届监事会设置及第三届监事候选人的议案;

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