华钰矿业股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、
召开日(2024-06-27)
议题:
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2023年年度报告》及摘要的议案
3、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务报告》的议案
4、关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2024年度审计机构的议案
8、关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案
9、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
10、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
11、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司独立董事工作制度的议案
12、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外投资管理办法的议案
13、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理制度的议案
14、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外担保管理办法的议案
15、关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
16、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案
17、关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
18、关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、
召开日(2023-05-24)
议题:
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案
3、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告》的议案
4、关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案
8、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
9、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
10、关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-06)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-21)、
召开日(2022-06-20)
议题:
1、关于终止公司非公开发行股票事项的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案
3、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2021年度财务报告》的议案
4、关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于西藏华钰矿业股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2022年度审计机构的议案
7、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
8、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
9、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理办法的议案
10、关于西藏华钰矿业股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-05)、
召开日(2021-11-04)
议题:
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
2、关于修订西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法的议案
3、关于修订西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理办法的议案
4、关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案
5、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
6、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
7、关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、
召开日(2021-09-10)
议题:
1、关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-19)、
召开日(2021-07-16)
议题:
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-22)、
召开日(2021-06-21)
议题:
1、关于公司延长非公开发行股票相关决议有效期的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、
召开日(2021-05-18)
议题:
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2020年年度报告》及摘要的议案
3、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2020年度财务报告》的议案
4、关于西藏华钰矿业股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2021年度审计机构的议案
6、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
7、关于补充确认公司日常关联交易的议案
8、关于西藏华钰矿业股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、
召开日(2020-09-11)
议题:
1、关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、
召开日(2020-05-26)
议题:
1、关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
4、关于公司非公开发行股票预案的议案
5、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司非公开发行股票即期回报及填补措施的议案
8、西藏华钰矿业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10、关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案
11、关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、
召开日(2020-05-15)
议题:
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案
3、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度财务报告》的议案
4、关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2020年度审计机构的议案
7、西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于西藏华钰矿业股份有限公司修改《公司章程》的议案
9、关于西藏华钰矿业股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
10、关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、
召开日(2019-12-24)
议题:
1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案
7、西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8、西藏华钰矿业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9、关于制定《西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
11、西藏华钰矿业股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-22)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-10)、
召开日(2019-06-06)
议题:
1、关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、
召开日(2019-05-16)
议题:
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案
4、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度财务报告》的议案
5、关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
6、关于《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2019年度审计机构的议案
8、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
9、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案
10、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
11、关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案
12、关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案
13、西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
14、关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案
15、关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转债债券相关决议有效期的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-26)、
召开日(2018-10-25)
议题:
1.关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
3.关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-19)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-06-03)、网络投票日(2018-06-04)、
召开日(2018-06-03)
议题:
1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4、西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案
6、西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7、西藏华钰矿业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
9、关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目所涉及的审计报告、评估报告的议案
10、关于西藏华钰矿业股份有限公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于制定《西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
12、西藏华钰矿业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、
召开日(2018-05-09)
议题:
1.关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2.关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
3.关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度报告>及摘要的议案
4.关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度财务报告>的议案
5.关于西藏华钰矿业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
6.关于<西藏华钰矿业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7.关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2018年度审计机构的议案
8.关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司章程的议案
9.关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司股东大会议事规则的议案
10.关于西藏华钰矿业股份有限公司修改公司董事会议事规则的议案
11.关于西藏华钰矿业股份有限公司修改董监高管理人员买卖公司股票管理制度的议案
12.关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、
召开日(2017-05-10)
议题:
1关于西藏华钰矿业股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于西藏华钰矿业股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于《西藏华钰矿业股份有限公司2016年度报告》及年报摘要的议案
4关于《西藏华钰矿业股份有限公司2016年度财务报告》的议案
5关于西藏华钰矿业股份有限公司2016年度利润分配方案的议案
6关于《西藏华钰矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7关于聘任公司2017年度审计机构的议案
8关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市朝阳区东方东路19 号亮马桥外交办公大楼D01-0-1501北京分公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-13)、
召开日(2016-06-12)
议题:
1.关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.关于西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-22)、
召开日(2016-04-20)
议题:
1、《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
5、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
