梅花生物股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-23)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案
5、关于公司2024年半年度利润分配方案(预案)的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度预算方案的议案
6、关于2023年度利润分配方案(预案)的议案
7、关于预计2024年向全资子公司提供担保的议案
8、关于开展金融衍生品交易业务的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于变更财务报告审计机构的议案
11、关于变更内部控制审计机构的议案
12、关于公司2024年重大投资计划的议案
13、关于2023年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
14、关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于2021年员工持股计划存续期展期的议案
2、关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
3、关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号梅花生物科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-09)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号梅花生物科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度预算的议案
6、关于2022年度利润分配方案(预案)的议案
7、关于预计2023年向全资子公司提供担保的议案
8、关于开展金融衍生品交易业务的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于续聘财务报告审计机构的议案
11、关于续聘内部控制审计机构的议案
12、关于公司2023年重大投资计划的议案
13、关于2022年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号梅花生物科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号梅花生物科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度预算方案的议案
6、关于2021年度利润分配方案(预案)的议案
7、关于预计2022年向全资子公司提供担保的议案
8、关于开展金融衍生品交易业务的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于续聘财务报告审计机构的议案
11、关于续聘内部控制审计机构的议案
12、关于公司2022年重大项目投资计划的议案
13、关于修订前次回购股份用途的议案
14、关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案
15、关于2021年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
16、关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案
17、关于修订回购股份用途的议案
18、关于变更公司注册资本的议案
19、关于修订《公司章程》部分条款的议案
20、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
21、关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号梅花生物科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
4、关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度财务预算方案的议案
6、关于2020年度利润分配方案(预案)的议案
7、关于预计2021年向全资子公司提供担保的议案
8、关于开展金融衍生品交易业务的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于续聘财务报告审计机构的议案
11、关于续聘内部控制审计机构的议案
12、关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案(草案)的议案
13、关于公司2021年度投资计划的议案
14、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
15、关于变更公司注册资本的议案
16、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配方案(预案)的议案
6、关于预计2020年向全资子公司提供担保的议案
7、关于开展金融衍生品交易业务的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于续聘财务报告审计机构的议案
10、关于续聘内部控制审计机构的议案
11、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
12、关于变更公司注册资本的议案
13、关于修订《公司章程》部分条款的议案
14、关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于拟在境外发行债券的议案
3、关于公司向全资子公司提供担保的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.关于2018年董事会工作报告的议案
2.关于2018年监事会工作报告的议案
3.关于2018年度报告及其摘要的议案
4.关于2018年度财务决算报告的议案
5.关于2018年度利润分配方案(预案)的议案
6.关于预计2019年向全资子公司提供担保的议案
7.关于开展金融衍生品交易业务的议案
8.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
10.关于调整《2018年限制性股票激励计划(草案)》中个人层面绩效考核对应标准系数的议案
11.关于变更公司注册资本的议案
12.关于修订《公司章程》部分条款的议案
13.关于续聘年度财务报告审计机构的议案
14.关于续聘内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于发行中期票据的议案
4、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5、关于公司发行公司债券方案的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年监事会工作报告的议案
3、关于2017年度报告及其摘要的议案
4、关于2017年度财务决算报告的议案
5、关于2017年度利润分配方案(预案)的议案
6、关于续聘年度财务报告审计机构的议案
7、关于续聘内部控制审计机构的议案
8、关于预计2018年向全资子公司提供担保的议案
9、关于开展金融衍生品交易业务的议案
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于变更前次回购股份用途的议案
12、关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
15、关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案
16、关于修订《公司章程》的议案
17、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-02)

议题:

1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于调整股份回购价格的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-24)

议题:

1关于新建年产40万吨饲料级氨基酸及其配套项目的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理项目建设相关事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-07)

议题:

1.00关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
2关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-20)

议题:

1 2016年董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年度报告及其摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案(预案)
6 关于续聘年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案
8 关于预计2017年向全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

1关于修订公司章程的议案
2关于修订股东大会议事规则的议案
3关于发行超短期融资券的议案
4关于审议《2017年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5关于审议《2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
7关于选举董事的议案
8关于选举独立董事的议案
9关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1.2015年董事会工作报告
2.2015年监事会工作报告
3.2015年度报告及其摘要
4.2015年度财务决算报告
5.2015年度利润分配方案(预案)
6.续聘年度财务报告审计机构的议案
7.续聘内部控制审计机构的议案
8.关于公司预计2016年向全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、关于发行股份购买资产事项继续停牌的议案
2、关于终止公司员工持股计划的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案
2、关于解除附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议,及与本次交易相关的《业绩承诺及补偿协议》的议案
3 、关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-22)

议题:

1、关于《梅花生物科技集团股份有限公司员工持股计划(草案)》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、2014年董事会工作报告
2、2014年监事会工作报告
3、2014年度报告及其摘要
4、2014年度利润分配方案(预案)
5、关于续聘年度财务报告审计机构的议案
6、关于续聘内部控制审计机构的议案
7、关于公司2015年向全资子公司提供担保的议案
8、关于发行中期票据的议案
9、关于公司符合发行公司债券条件的议案
10、关于公司发行公司债券方案的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-23)

议题:

1.关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4.关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>(.2014.年修订)第四十三条第二款规定的议案
5.关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
6.关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿的议案
7.关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
8.关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案
9.关于<梅花生物科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要>的议案
10.关于聘请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜相关中介机构的议案
11.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12.关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
13.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案
14.关于修订公司章程部分条款的议案
15.关于修订股东大会议事规则部分条款的议案
16.关于向招商银行深圳分行开立融资性保函的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-14)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-30)、召开日(2014-07-28)

议题:

1、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
2、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-21)

议题:

1.2013年度董事会工作报告
2.2013年度监事会工作报告
3.公司2013年度财务决算报告
4.2013年度报告及摘要
5.2013年度利润分配方案(预案)
6.听取独立董事2013年度述职报告
7.关于续聘会计师事务所的议案
8.关于续聘内部控制审计机构的议案
9.关于终止在额敏地区投资建设年产30万吨复混(合)肥料综合项目的议案
10.关于公司2014年向全资子公司提供担保的议案
11.关于修订公司章程的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-21)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

1.关于董事会换届选举的议案
2.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-17)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-31)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日()、召开日(2013-11-01)

议题:

1.关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-13)

议题:

1.关于《2012 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2012 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2012 年度独立董事述职报告》的议案
4.关于《2012 年年度报告及摘要》的议案
5.关于《公司 2012 年度财务决算报告》的议案
6.关于《2012 年度利润分配方案(预案)》的议案
7.关于续聘会计师事务所的议案
8.关于聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案
9.关于预计公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案
10.关于修改公司章程的议案
11.关于公司 2013 年向全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日(2012-09-13)、召开日(2012-09-11)

议题:

1.关于2012年半年度利润分配方案（预案）的议案
2.关于公司在额敏投资建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1. 审议关于变更公司住所的议案
2. 审议关于修订《公司章程》的议案
3. 审议关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-02)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日(2012-03-22)、召开日(2012-03-21)

议题:

1.关于《2011 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2011 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2011 年年度报告及摘要》的议案
4.关于《公司2011 年度财务决算报告》的议案
5.关于《2011 年度利润分配方案（预案）》的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于预计公司2012 年度日常经营性关联交易金额的议案
8.关于公司2012 年向全资子公司提供担保的议案
9.关于调整公司2011 年非公开发行股票方案的议案
10.关于《梅花集团2011 年非公开发行A 股股票预案（修订）》的议案
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 梅花生物科技集团股份有限公司六届五次董事会决议暨召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66 号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日(2011-05-20)、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2011 年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4、审议《关于公司2011 年非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
5、审议《关于梅花集团2011 年非公开发行A 股股票预案的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于公司申请发行中期票据的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司召开2010年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66 号梅花集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-07)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、召开日(2011-03-24)

议题:

议案一：关于《2010 年度董事会工作报告》的议案
议案二：关于《2010 年度监事会工作报告》的议案
议案三：关于《2010 年度报告及其摘要》的议案
议案四：关于《公司2010 年度利润分配方案（预案）》的议案
议案五：关于《公司2010 年度财务决算报告》的议案
议案六：关于《续聘会计师事务所及支付报酬》的议案
议案七：关于修改《公司章程》的议案
1.修改《公司章程》第二条
2.修改《公司章程》第六条
3.修改《公司章程》第十三条
4.修改《公司章程》第十九条
5.修改《公司章程》第一百一十条
议案八：关于授权董事会全权办理与修改《公司章程》有关的工商变更、股票登记等手续的议案
议案九：关于《2011 年公司向全资子公司提供担保》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司五届二十二次董事会会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北廊坊开发区华祥路66 号梅花集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-03)、董事会签署日(2011-01-05)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-18)、网络投票日()、召开日(2011-01-18)

议题:

1）关于《公司董事会换届选举》的议案；
2）关于《公司监事会换届选举》的议案。
3）关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区桐荫街197 号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日(2010-11-16)、召开日(2010-11-11)

议题:

《关于延长本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-07)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-03-03)、现场登记日(2010-03-08)、网络投票日()、召开日(2010-03-08)

议题:

1）《2009 年度董事会工作报告》；
2）《2009 年度监事会工作报告》；
3）《2009 年度独立董事述职报告》；
4）《2009 年度报告及其摘要》的议案；
5）《2009 年度财务决算报告》的议案；
6）《2010 年度财务预算报告》的议案；
7）《2009 年度利润分配预案》的议案；
8）关于《公司2010 年度日常关联交易预案》的议案；
9）关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
10）关于为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日(2009-11-16)、召开日(2009-11-11)

议题:

1. 《关于公司实施重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易的议案》；
2. 《关于公司向山东五洲投资集团有限公司出售资产的议案》；
3. 《关于公司以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司的议案》；
4. 《关于审议山西证券股份有限公司为本次重大资产重组提供现金选择权的议案》；
5. 《关于审议本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》；
6. 《关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》；
7. 《关于审议〈五洲明珠股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉的议案》；
8. 《关于审议以资本公积金转增股本至27.08 亿元的议案》；
9. 《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
10. 《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；
11. 《关于本次重大资产重组完成之后的公司章程（草案）的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司董事会五届十次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1）《2008 年度董事会工作报告》；
2）《2008 年度监事会工作报告》；
3）《2008 年度独立董事述职报告》；
4）《2008 年度报告及其摘要》的议案；
5）《2008 年度财务决算报告》的议案；
6）《2009 年度财务预算报告》的议案；
7）《2008 年度利润分配预案》的议案；
8）关于《公司2009 年度日常关联交易预案》的议案；
9）关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
10)关于修订《公司章程》的议案；
11）关于修订《董事会议事规则》的议案；
12）关于为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供担保的议案；
13）关于制订《内部控制管理制度》的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司五届五次董事会会议决议暨召开2007年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区桐荫街197 号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1）《2007 年度董事会工作报告》；
2）《2007 年度监事会工作报告》；
3）《2007 年度独立董事述职报告》；
4）《2007 年度报告及其摘要》的议案；
5）《2007 年度财务决算报告》的议案；
6）《2008 年度财务预算报告》的议案；
7）《2007 年度利润分配预案》的议案；
8）关于补选董事的议案；
9）关于《公司2008 年度日常关联交易预案》的议案；
10）关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
11)关于为潍坊长安铁塔股份有限公司提供信用担保的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司董事会2007年第六次临时会议公告暨2007年第二次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-08)、董事会签署日(2007-10-09)、股权登记日(2007-10-18)、现场登记日(2007-10-21)、网络投票日()、召开日(2007-10-21)

议题:

《关于投资设立四川五洲明珠置业有限公司的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司董事会2007年第三次临时会议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-18)、现场登记日(2007-07-19)、网络投票日()、召开日(2007-07-19)

议题:

1）《关于向潍坊长安铁塔股份有限公司提供信用担保的议案》；
2）《关于修订公司财务会计管理制度的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司四届十四次董事会会议决议暨召开2006年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1）《2006年度董事会工作报告》；
2）《2006年度监事会工作报告》；
3）《2006年度独立董事述职报告》；
4）《2006年度报告及其摘要》的议案；
5）《2006年度财务决算报告》的议案；
6）《2007年度财务预算报告》的议案；
7）《2006年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》的议案；
8）关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
9）关于公司2007年度日常关联交易预案
10）关于《公司董事会换届选举》的议案；
11）关于《公司监事会换届选举》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-15)、股权登记日(2006-12-25)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、召开日(2006-12-27)

议题:

①关于对公司成都喜玛拉雅酒店有限公司股权转让的议案；
②关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省维坊市高新区桐荫街197号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日(2006-05-18)、召开日(2006-05-18)

议题:

五洲明珠股份有限公司股权分置改革方案的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司董事会四届九次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日()、召开日(2006-04-26)

议题:

1）审议关于《2005年度董事会工作报告》的议案；
2）审议关于《2005年度监事会工作报告》的议案；
3）审议关于《2005年度独立董事述职报告》的议案；
4）审议关于《2005年度财务决算报告》的议案；
5）审议关于《2005年度报告及其摘要》的议案；
6）审议关于《2005年度利润分配预案》的议案；
7）审议关于《2006年度财务预算》的议案
8）审议关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
9）审议关于《公司2006年度日常关联交易预案》的议案
10）审议关于匡卫东先生申请辞去公司监事职务的议案；
11）审议关于选举王永臣先生为公司监事的议案；
12）审议《修订公司章程的议案》；
13）审议《修订公司股东大会议事规则的议案》；
14）审议《修订公司董事会议事规则的议案》；
15）审议《修订公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司董事会四届八次会议决议公告及召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省潍坊市北宫东街191号公司潍坊浩特电气分公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

《关于资本公积金弥补公司亏损的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 五洲明珠股份有限公司董事会四届七次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省潍坊市北宫东街191号公司潍坊浩特电气分公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-21)、现场登记日(2005-11-23)、网络投票日()、召开日(2005-11-23)

议题:

①关于郭现东先生申请辞去公司董事职务的议案；
②关于陈学先先生申请辞去公司董事职务的议案；
③关于郄兆兴先生申请辞去公司监事职务的议案；
④关于选举庞培德先生为公司董事候选人的议案；
⑤关于选举郄兆兴先生为公司董事候选人的议案；
⑥关于选举鞠明江先生为公司监事候选人的议案。

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