西藏药业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、2023年度监事会工作报告
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于日常关联交易预计的议案
8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案
9、关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、2023年半年度利润分配方案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年度监事会工作报告
6、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7、关于日常关联交易预计的议案
8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案
9、关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度监事会工作报告
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于与康哲药业日常关联交易预计的议案
8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案
9、关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案
10、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于选举独立董事的议案 2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、2020年年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年度监事会工作报告
6、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7、关于日常关联交易预计的议案
8、关于利用闲置资金购买理财产品的议案
9、关于公司2021年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案
10、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于新冠腺病毒疫苗项目后续安排相关事项的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、2019年年度报告全文及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度监事会工作报告
6、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7、关于日常关联交易预计的议案
8、关于利用闲置资金购买理财产品的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-04)、召开日(2019-04-01)

议题:

1.2018年年度报告全文及摘要
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年度利润分配预案
5.2018年度监事会工作报告
6.关于续聘2019年度会计师事务所的议案
7.关于日常关联交易预计的议案
8.关于利用闲置资金购买理财产品的议案
9.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于回购公司股份的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.关于依姆多中国市场上市许可转换相关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1.2017年年度报告全文及摘要
2.2017年度董事会工作报告
3.2017年度财务决算报告
4.2017年度利润分配预案
5.2017年度监事会工作报告
6.关于续聘2018年度会计师事务所的议案
7.关于日常关联交易预计的议案
8.关于利用闲置资金购买理财产品的议案
9.关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-09-01)、召开日(2017-08-29)

议题:

1、2017年半年度利润分配预案
2、关于日常关联交易事项调整的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于续聘2017年度会计师事务所的议案
3、关于利用闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-12)

议题:

1,2016年年度报告及摘要
2,2016年度董事会工作报告
3,2016年度财务决算报告
4,2016年度利润分配预案
5,关于日常关联交易预计的议案
6,2016年度监事会工作报告
7,关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案
8,关于收购依姆多资产后续资金安排的议案
9,关于选举董事的议案
10,关于选举独立董事的议案
11,关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-07)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-20)、网络投票日(2017-02-22)、召开日(2017-02-20)

议题:

1、关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案
2、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)的议案
3、关于修订公司2016年度非公开发行股票预案相关事项的议案
4、关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案
5、关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案
6、关于为全资子公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-01)

议题:

1关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案
2关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的议案
3关于修订公司2016年度非公开发行股票预案相关事项的议案
4关于公司调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于改聘2016年度财务和内控审计机构的议案 4、关于日常关联交易调整事项的议案 5、关于非公开发行股票未摊薄即期回报及公司为防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案 6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-20)、董事会签署日(2016-05-20)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-02)

议题:

1关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案
2关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
3关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
4关于公司2016年度非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、关于公司拟收购IMDURR(依姆多)相关资产及相关关联交易的议案
2、关于公司本次资产收购符合重大资产重组条件的议案
3、逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
4、关于公司重大资产购买报告书全文及摘要(草案)的议案
5、关于本次重大资产重组涉及关联交易的议案
6、关于公司签订附条件生效的《资产购买协议》等事项的议案
7、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10、关于本次重大资产重组资产评估报告的议案
11、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
12、会议逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
13、关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
14、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
15、关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
16、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
17、关于公司未来三年股东回报规划(2016‐2018年)的议案
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案
19、关于提请股东大会批准深圳市康哲医药科技开发有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
20、关于依姆多日常关联交易预计的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-08)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、2015年年度报告及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、关于续聘2016年度会计师事务所的议案
6、关于日常关联交易预计的议案
7、关于利用闲置资金购买理财产品的议案
8、2015年度监事会工作报告

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市中新街 49 号锦贸大厦 16 楼

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-10)

议题:

1 关于公司符合重大资产重组出售条件的议案
2 逐项审议《关于公司重大资产出售方案》的议案
3 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5 关于审议公司重大资产出售方案全文及摘要的议案
6 关于签署附生效条件的《股权转让合同》的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
10 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于签订新活素、诺迪康推广服务协议之补充协议的议案
13 关于选举董事的议案
14关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦16楼

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、2014年年度报告及摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配预案
5、关于续聘2015年度会计师事务所的议案
6、关于日常关联交易预计的议案
7、2014年度监事会工作报告
8、修订《监事会议事规则》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦16楼

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-01-29)

议题:

1、关于签订诺迪康销售和推广相关协议的议案(关联股东需回避对本议案的表决);
2、关于吸收合并下属全资子公司的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦16楼

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2014-12-31)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案;
2、关于选举郭远东先生为公司第五届董事会董事的议案;
3、关于选举王刚先生为公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司监事会召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦16层

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-30)、召开日(2014-09-22)

议题:

1、关于公司增选董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司监事会召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦16层

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-26)、召开日(2014-09-22)

议题:

1、关于公司增选董事的议案;
2、关于2014年第三次临时股东大会对增补董事采用累积投票制进行选举的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区怀北镇西庄村甲2号北京燕栖湖国际高尔

重要日期: 首次公告(2014-07-05)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-30)、召开日(2014-07-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
3、关于调整公司董事、监事津贴的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街 49 号锦贸大厦 16 层

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、2013年年度报告及摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于聘请2014年度会计师事务所的议案
7、2013年度独立董事述职报告
8、关于修订公司章程的议案
9、累积投票实施细则
10、关于审议换届选举股东大会表决方式的议案
11、关于董事会换届选举的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案
13、关于签订《新活素独家代理总经销协议》和《推广服务协议》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街 49 号锦贸大厦 16 层

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、2012年年度报告及摘要;
2、2012年度董事会工作报告;
3、2012年度监事会工作报告;
4、2012年度财务决算报告;
5、2012年度利润分配预案;
6、关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案;
7、2012年度独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦16层

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49 号锦贸大厦16 层

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、2011 年年度报告及摘要；
2、2011 年度董事会工作报告；
3、2011 年度监事会工作报告；
4、2011 年度财务决算报告；
5、2011 年度利润分配预案；
6、关于聘请2012 年度会计师事务所的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49 号锦贸大厦16 层

重要日期: 首次公告(2011-12-24)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

关于选举石林先生为公司董事的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于为四川本草堂药业有限公司提供担保的公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦16层

重要日期: 首次公告(2011-08-03)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49 号锦贸大厦16 层

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、2010 年年度报告及摘要；
2、2010 年度董事会工作报告；
3、2010 年度监事会工作报告；
4、2010 年度财务决算报告；
5、2010 年度利润分配预案；
6、关于聘请2011 年度会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦16层

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案：
1.1关于提名陈达彬先生为第四届董事会候选人的议案；
1.2关于提名张鹏程先生为第四届董事会候选人的议案；
1.3关于提名周裕程先生为第四届董事会候选人的议案；
1.4关于提名张虹先生为第四届董事会候选人的议案；
1.5关于提名彭辉先生为第四届董事会候选人的议案；
1.6关于提名赵春华先生为第四届董事会候选人的议案；
1.7关于提名朱小平先生为第四届董事会独立董事候选人的议案；
1.8关于提名司马向林先生为第四届董事会独立董事候选人的议案；
1.9关于提名李文兴先生为第四届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于公司监事会换届选举的议案：
2.1关于提名刘德功先生为第四届监事会监事候选人的议案；
2.2关于提名杨冬燕女士为第四届监事会监事候选人的议案；
2.3关于提名姚沛先生为第四届监事会监事候选人的议案。
3、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年未披露届次股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开股权分置改革方案之后续安排方案相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市中新街49号锦贸大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-24)、董事会签署日(2010-06-24)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日(2010-07-26)、召开日(2010-07-26)

议题:

审议：《西藏诺迪康药业股份有限公司股权分置改革方案之后续安排方案说明书》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49 号锦贸大厦16 层

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、公司2009 年年度报告及摘要；
2、公司2009 年年度董事会工作报告；
3、公司2009 年年度监事会工作报告；
4、公司2009 年年度财务报告；
5、公司2009 年年度利润分配预案；
6、关于聘请2010 年度会计师事务所的议案；
7、关于调整公司独立董事津贴的议案；
8、关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司临时董事会决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦16层

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-08-31)、网络投票日()、召开日(2009-08-31)

议题:

审议议题：《关于延长公司营业执照经营期限的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49 号锦贸大厦16 层

重要日期: 首次公告(2009-07-03)、董事会签署日(2009-07-03)、股权登记日(2009-07-14)、现场登记日(2009-07-17)、网络投票日()、召开日(2009-07-17)

议题:

审议议题：《西藏诺迪康药业股份有限公司关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦16层

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、2008 年年度报告及摘要；
2、2008 年年度董事会工作报告；
3、2008 年年度监事会工作报告；
4、2008 年年度财务报告；
5、2008 年年度利润分配预案；
6、关于聘请2009 年度会计师事务所的议案；
7、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49 号锦贸大厦16 层

重要日期: 首次公告(2009-02-13)、董事会签署日(2009-02-13)、股权登记日(2009-02-23)、现场登记日(2009-02-25)、网络投票日()、召开日(2009-02-25)

议题:

关于改选公司董事的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦18层

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、2007 年年度董事会工作报告；
2、2007 年年度监事会工作报告；
3、2007 年年度报告及摘要；
4、2007 年年度财务报告；
5、2007 年年度利润分配预案：
6、关于聘任2008 年度审计机构的议案；
7、关于结余募集资金使用安排的议案；
8、与香港确思医药投资控股有限公司签署的《合作协议》和《补充协议》；
9、关于调整公司董事、监事薪酬的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49 号锦贸大厦18层

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-10)、现场登记日(2007-10-12)、网络投票日()、召开日(2007-10-12)

议题:

关于公司董事会和监事会换届选举的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦18层

重要日期: 首次公告(2007-09-13)、董事会签署日(2007-09-13)、股权登记日(2007-09-24)、现场登记日(2007-09-26)、网络投票日()、召开日(2007-09-26)

议题:

关于确保履行《房地产项目合作协议》给付义务的《补充协议》

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦18楼西藏诺迪康药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-19)、董事会签署日(2007-07-19)、股权登记日(2007-08-02)、现场登记日(2007-08-13)、网络投票日(2007-08-09)、召开日(2007-08-13)

议题:

审议：《西藏诺迪康药业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49 号锦贸大厦18 层

重要日期: 首次公告(2007-05-23)、董事会签署日(2007-05-23)、股权登记日(2007-06-06)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2006 年度董事会工作报告; 2、《债权转让协议》; 3、《房地产项目合作协议》; 4、公司2006 年年度报告及摘要; 5、公司2006 年度财务报告; 6、公司2006 年度利润分配预案; 7、关于续聘会计师事务所的报告; 8、公司2006 年度监事会工作报告; 9、关于实行新会计准则修订会计政策的报告。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市中新街49号锦贸大厦18楼

重要日期: 首次公告(2006-03-22)、董事会签署日(2006-03-22)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年年度报告及摘要；
3、公司2005年度财务报告；
4、公司2005利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所的报告；
6、公司2005年度监事会工作报告。
7、关于修订《公司章程》的议案

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