易明医药股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<续聘2024年会计师事务所>的议案》
7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于修订<公司章程>、修订和新增公司部分治理制度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-02-06)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9、《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座4-15A

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、《关于公司营业执照经营范围登记事项规范调整并相应修订章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座4-15A

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于增加经营范围及修订章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 9、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于调整2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《关于向子公司四川维奥制药有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
9、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
10、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金转入其他募投项目的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-23)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-23)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
4、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
5、《关于公司增加经营范围及修订章程的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司2019年独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于和子公司续签<借款协议>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则>等制度的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于公司2018年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京工体北路新中西街8号亚洲大酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区青羊工业总部基地N区26栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、审议《关于修改<西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》;
2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

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