宏和科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
2、《关于增加公司2024年日常关联交易预计情况的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年年度审计报告及财务报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》
9、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
10、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13、《关于制定<公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于全资子公司申请中信银行综合授信的议案》
2、《关于为全资子公司申请中信银行综合授信提供担保的议案》
3、《关于全资子公司申请民生银行综合授信的议案》
4、《关于为全资子公司申请民生银行综合授信提供担保的议案》
5、《关于全资子公司申请汉口银行综合授信的议案》
6、《关于为全资子公司申请汉口银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年年度审计报告及财务报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》
9、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
10、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
12、《关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案》
13、《关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案》
14、《关于全资子公司申请招商银行综合授信的议案》
15、《关于为全资子公司申请招商银行综合授信提供担保的议案》
16、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年年度审计报告及财务报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案
9、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
10、关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案
11、关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-01)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更公司营业执照经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2020年年度审计报告及财务报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案
9、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
10、关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案
11、关于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的议案
12、关于全资子公司申请永丰银行综合授信的议案
13、关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-22)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2019年年度审计报告及财务报告的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案
9、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2019-09-19)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案
2、关于全资子公司申请银行综合授信的议案
3、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、关于公司2019年上半年度利润分配预案的议案
2、关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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