建霖家居股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、公司《2023年度董事会工作报告》
2、公司《2023年度监事会工作报告》
3、公司《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4、公司《2023年度报告》及其摘要
5、公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于开展外汇套期保值业务的议案
8、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9、关于终止公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的议案
10、关于修订公司《章程》并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、公司《2022年度董事会工作报告》 2、公司《2022年度监事会工作报告》 3、公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》 4、公司《2022年度报告》及其摘要 5、公司2022年度利润分配预案的议案 6、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 7、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 8、关于开展外汇套期保值业务的议案 9、关于续聘2023年度会计师事务所的议案 10、关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、公司《2021年度董事会工作报告》
2、公司《2021年度监事会工作报告》
3、公司《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
4、公司《2021年度报告》及其摘要
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于开展外汇套期保值业务的议案
8、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
9、关于变更部分募集资金投资项目的议案
10、关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
2、《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
3、《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案累积投票议案
5、关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、公司《2020年度董事会工作报告》
2、公司《2020年度监事会工作报告》
3、公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4、公司《2020年度报告》及其摘要
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
9、关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区集美湖豪生大酒店二楼园博厅

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案
2、关于公司2020年半年度利润分配预案的议案
3、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于选举非独立董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举非职工代表监事的议案

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