海峡环保股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
2、《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《独立董事2023年度述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于制定<公司2023-2025年度股东分红回报规划>的议案》
6、《2023年年度利润分配方案》
7、《2023年年度报告及其摘要》
8、《2024年度财务预算报告》
9、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》
2、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
3、《第四届监事会监事薪酬方案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》
2、《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《独立董事2022年度述职报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年年度利润分配方案》
6、《2022年年度报告及其摘要》
7、《2023年度财务预算报告》
8、《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
2、《关于申请发行超短期融资券的议案》
3、《关于增补公司董事的议案》
4、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《独立董事2021年度述职报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年年度利润分配方案》
6、《2021年年度报告及其摘要》
7、《2022年度财务预算报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-22)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《独立董事2020年度述职报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年年度利润分配方案》
6、《2020年年度报告及其摘要》
7、《2021年度财务预算报告》
8、《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》
2、《关于申请发行超短期融资券的议案》
3、《第三届监事会监事薪酬方案》
4、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《独立董事2019年度述职报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年年度利润分配方案》
6、《2019年年度报告及其摘要》
7、《2020年度财务预算报告》
8、《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11、《关于制定公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《独立董事2018年度述职报告》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《2018年年度报告及其摘要》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《2019年度财务预算报告》
9.《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》
10.《关于选举董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-19)

议题:

1.《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
2.《福建海峡环保集团股份有限公司监事薪酬方案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-19)

议题:

1.《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3.《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》
7.《关于制定<公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《独立董事2017年度述职报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《2018年度财务预算报告》
7、《2017年年度报告及其摘要》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-05)

议题:

1《关于制定<公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1 《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
8、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》
9、《关于调整独立董事工作津贴的议案》
10、《2017年度监事薪酬方案》
11、《关于聘请2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-31)

议题:

1.00关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-08)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度利润分配预案
42016年度财务决算报告
52017年度财务预算报告
62016年年度报告及其摘要
7独立董事2016年度述职报告
8关于2017年度申请银行综合授信额度的议案

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