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联德股份股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-26)、 召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州下沙经济技术开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、 召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第三届董事会独立董事的议案
6、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、 召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于续聘外部审计机构的议案
8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州下沙经济技术开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、 召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、 召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘外部审计机构的议案
7、关于2021年度财务决算报告的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州下沙经济技术开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-25)、 召开日(2021-10-20)

议题:

1、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
2、关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的议案
3、关于为江苏力源金河铸造有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济开发区18号大街77号联德股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、 召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于、2020、年度董事会工作报告的议案
2、关于、2020、年度监事会工作报告的议案
3、关于、2020、年度利润分配方案的议案
4、关于续聘外部审计机构的议案
5、关于、2020、年度独立董事履职情况述职报告的议案
6、关于、2020、年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于、2020、年度财务决算报告的议案
8、关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州下沙经济技术开发区金沙大道600号和达希尔顿逸林酒店4楼8号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-22)、 召开日(2021-03-18)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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