共创草坪股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》
10、《关于公司2024年度金融衍生品交易预计额度的议案》
11、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-15)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2023年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》
10、《关于公司2023年度金融衍生品交易预计额度的议案》
11、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订江苏共创人造草坪股份有限公司<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-21)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市鼓楼区华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2022年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》
10、《关于公司2022年度金融衍生品交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《关于公司、2020、年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司、2020、年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司、2020、年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司、2020、年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司、2020、年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司、2020、年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司续聘、2021、年度审计机构的议案》
8、《关于董事及监事薪酬的议案》
9、《关于公司、2021、年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-01)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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