立达信股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号立达信物联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配的议案》
5、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度独立董事津贴方案的议案》
10、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号立达信物联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号立达信物联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司董事会关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号立达信物联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配的议案》
5、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于2023年度独立董事津贴方案的议案》
8、《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号立达信物联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号立达信物联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-16)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-16)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号立达信物联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号A栋901会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度独立董事津贴方案的议案》
8、《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
11、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号B栋9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
2、关于预计2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 立达信物联科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区枋湖北二路1511号B栋9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
6、关于审议《立达信物联科技股份有限公司委托理财制度》的议案
7、关于审议《立达信物联科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法》的议案
8、关于申请银行综合授信额度并提供担保的议案

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