拓荆科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 拓荆科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7、关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
8、关于公司续聘2024年度审计机构的议案
9、关于公司2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议案
10、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 拓荆科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 拓荆科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案
3、关于公司2024年度独立董事津贴的议案
4、关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
5、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
7、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 拓荆科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 拓荆科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于公司2023年半年度资本公积转增股本方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 拓荆科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
8、关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
9、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 拓荆科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 拓荆科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-21)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案
2、关于预计2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 拓荆科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
5、关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
6、关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 拓荆科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于修订《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3、关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案

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