晶合集成股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥晶合集成电路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号合肥晶合集成电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度财务决算报告的议案
3、关于2024年度财务预算的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于2023年度董事会工作报告的议案
6、关于2023年度监事会工作报告的议案
7、关于2023年度独立董事述职报告的议案
8、关于制定会计师事务所选聘制度的议案
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥晶合集成电路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2、关于申请公开发行公司债券的议案
3、关于拟注册发行中期票据的议案
4、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
5、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
6、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
7、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
8、关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案
9、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
10、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
11、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥晶合集成电路股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号合肥晶合集成电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修订部分公司治理制度的议案》
4、《关于收购新晶集成少数股东股权方案的议案》
5、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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