凯尔达股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
2、《关于修订〈对外投资管理制度〉等制度的议案》
3、《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2023年度财务决算报告的议案》
7、《关于2024年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
9、《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》
10、《关于制定<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于确认2023年度董事、监事薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2022年度财务决算报告的议案》
7、《关于2023年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
9、《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》
10、《关于变更董事的议案》
11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13、《关于确认2022年度董事、监事薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》
3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2021年度财务决算报告的议案》
7、《关于2022年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》
10、《关于确认2021年度董事、监事薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

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