臻镭科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于购买办公大楼暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7幢会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
5、《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
6、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
7、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
8、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-07)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-07)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
12、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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