思瑞浦股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1761号(创企天地)2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于变更公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1761号(创企天地)2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
2、关于增加经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
3、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1761号(创企天地)2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于《董事会2023年年度工作报告》的议案
2、关于《监事会2023年年度工作报告》的议案
3、关于《2023年年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度审计服务费用的议案
7、关于公司董事2023年度薪酬(津贴)及2024年度薪酬(津贴)方案的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1761号(创企天地)2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案(更新稿) 2、关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(更新稿) 3、关于《发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案 4、关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案 5、关于本次交易不构成关联交易的议案(更新稿) 6、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案(更新稿) 7、关于符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第4条规定的议案(更新稿) 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案(更新稿) 9、关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案 10、关于符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第20条和《重大资产重组审核规则》第8条的议案(更新稿) 11、关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第12条或《自律监管指引第6号》第30条情形的议案(更新稿) 12、关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案(更新稿) 13、关于签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案 14、关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案 15、关于与新增交易对方签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案 16、关于签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 17、关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案 18、关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案(更新稿) 19、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案(更新稿) 20、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案(更新稿) 21、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案(更新稿) 22、关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案(更新稿) 23、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案(更新稿) 24、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 25、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案 26、关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案 27、关于制定《向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案 28、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案(更新稿)

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1761号(创企天地)2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1761号(创企天地)2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-02)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
2、关于修订《对外担保管理制度》的议案
3、关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
4、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1761号(创企天地)2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、关于《董事会2022年年度工作报告》的议案
2、关于《监事会2022年年度工作报告》的议案
3、关于《公司2022年年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
8、关于公司董事2022年度薪酬(津贴)及2023年度薪酬(津贴)方案的议案
9、关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司《于2022年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性认定书》的议案
8、关于公司《2019年度、2020年度、2021年度以及截至2022年6月30日止六个月期间非经常性损益明细表》的议案
9、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
11、关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼8楼思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于2022年半年度资本公积转增股本预案的议案 2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路666号1号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-14)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于公司董事2021年度薪酬(津贴)及2022年度薪酬(津贴)方案的议案
2、关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
3、关于《董事会2021年年度工作报告》的议案
4、关于《监事会2021年年度工作报告》的议案
5、关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
6、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
7、关于公司2021年年度利润分配方案的议案
8、关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司董事2020年度薪酬(津贴)及2021年度薪酬(津贴)方案的议案
2、关于公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
3、关于《董事会2020年年度工作报告》的议案
4、关于《监事会2020年年度工作报告》的议案
5、关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
6、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
7、关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
8、关于2020年年度利润分配方案的议案
9、关于为公司及董监高购买责任险的议案
10、关于修订《对外投资管理制度》及《控股子公司管理制度》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11、关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

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