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力芯微

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力芯微股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、 召开日()

议题:

1、关于聘任2024年度审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、 召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、 召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-13)、 召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作细则》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《关联交易实施细则》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
10、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-05)、 召开日(2023-04-27)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
2、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
7、关于公司2023年度董事薪酬的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬的议案
9、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
10、关于董事辞职及补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、 召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、 召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、 召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于2022年半年度资本公积转增股本预案的议案
3、关于董事辞职及补选非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、 召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案
2、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
5、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
7、关于公司2022年度董事薪酬的议案
8、关于公司2022年度监事薪酬的议案
9、关于公司续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、 召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于无锡赛米垦拓微电子有限公司引进投资者暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-29)、 召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于使用自有资金进行现金管理的议案
2、关于公司继续开展远期结售汇业务的议案
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡力芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-06)、 召开日(2021-12-02)

议题:

1、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-25)、 召开日(2021-08-18)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 3、关于董事辞职及补选董事的议案

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