安凯微股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州安凯微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2024年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》
7、《关于2024年度公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州安凯微电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-16)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
7、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》
8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
10、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
11、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州安凯微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》
2、《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州安凯微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

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