极米科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 极米科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 极米科技股份有限公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于2023年年度利润分配方案的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
6、《关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案》
7、《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
8、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
13、《关于2024年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》
14、《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
16、《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 极米科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 极米科技股份有限公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 极米科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 极米科技股份有限公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司独立董事《2022年度述职报告》的议案
3、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于2022年年度利润分配方案的议案
5、关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
6、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
7、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 极米科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 极米科技股份有限公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》
2、《极米科技股份有限公司<2023年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 成都极米科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都极米科技股份有限公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于公司更名、修订《公司章程》的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都极米科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都极米科技股份有限公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、关于增加公司注册资本、调整董事会成员人数及修改《公司章程》和附件的议案
2、关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案
3、关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案
4、关于提请股东大会授权办理公司工商变更登记的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都极米科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都极米科技股份有限公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司独立董事《2021年度述职报告》的议案
3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5、关于公司《2021年年度报告全文及其摘要》的议案
6、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于补选公司董事的议案
10、关于补选公司监事的议案
11、关于购买资产暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都极米科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都极米科技股份有限公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-04-05)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-05)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易预计关联方及额度的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 成都极米科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都极米科技股份有限公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于修订公司规范运作制度的议案》
2、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都极米科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都极米科技股份有限公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》
2、《<成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于补选公司第一届监事会监事的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5、《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都极米科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都极米科技股份有限公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度独立董事述职报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度续聘会计师事务所的议案
5、关于确认非独立董事2020年度薪酬总额和2021年度董事薪酬方案的议案
6、关于公司2020年度利润分配的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于变更注册资本、公司类型、修订《成都极米科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
10、关于补选非独立董事的议案
11、关于《成都极米科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
12、关于2020年度监事会工作报告的议案
13、关于确认监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都极米科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府软件园A区4栋

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-22)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

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