瑞可达股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬(津贴)方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
12、《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
3、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于与江苏泰州港经济开发区管理办公室、泰州市高港高新区开发建设有限责任公司签署投资协议暨对外投资的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理司法拍卖等相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬(津贴)方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配的议案》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度关联交易预计的议案》
9、《关于公司董事薪酬(津贴)的议案》
10、《关于公司监事薪酬(津贴)的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预
4、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

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