科达自控股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-26)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、
召开日()
议题:
1、《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请续办综合授信人民币壹亿肆仟万元的议案》
2、《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币玖仟万元的议案》
3、《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币玖仟万元的议案》
4、《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案》
5、《关于山西科达自控股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请融资额度人民币壹仟万元的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度利润分配方案的预案》
5、审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度审计报告的议案》
6、审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度财务决算的议案》
7、审议《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度财务预算方案的议案》
8、审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于2023年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10、审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-11)、
召开日(2024-01-11)
议题:
1、《关于预计山西科达自控股份有限公司2024年日常性关联交易的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-13)、
召开日(2023-11-13)
议题:
1、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-21)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-04)、
召开日(2023-09-04)
议题:
1、《关于山西科达自控股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计的议案》
2、《关于拟修订<山西科达自控股份有限公司章程>的议案》
3、《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》
4、《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币玖仟万元的议案》
5、《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币叁仟万元的议案》
6、《关于山西科达自控股份有限公司拟与平安国际融资租赁(天津)有限公司签订融资租赁协议的议案》
7、《关于山西科达自控股份有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司签订融资租赁协议的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-05-31)、
召开日(2023-05-31)
议题:
1、审议《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度利润分配方案的预案》
5、审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度审计报告的议案》
6、审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度财务决算的议案》
7、审议《关于山西科达自控股份有限公司2023年年度财务预算方案的议案》
8、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为山西科达自控股份有限公司2023年年度审计机构的议案》
9、审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
10、审议《关于预计山西科达自控股份有限公司2023年与关联方日常关联交易的议案》
11、审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》
12、审议《关于2022年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
13、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
14、审议《关于拟修订<山西科达自控股份有限公司章程>的议案》
15、审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信额度人民币壹亿肆仟万元的议案》
16、审议《关于公司回购股份方案的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》
大会主题: 2022年第5次临时股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-17)、董事会签署日(2022-10-17)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-10-31)、
召开日(2022-10-31)
议题:
1、审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信人民币肆仟万元的议案》
2、审议《关于修订山西科达自控股份有限公司章程的议案》
3、审议《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》
大会主题: 2022年第4次临时股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省太原市长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-15)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-29)、
召开日(2022-08-29)
议题:
1、审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟伍佰万元》
2、审议《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币叁仟万元》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 山西省太原高新区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-14)、网络投票日(2022-08-14)、
召开日(2022-08-14)
议题:
1、审议《关于<山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划(草案)>》
2、审议《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工》
3、审议《关于<山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>》
4、审议《关于激励对象付国军先生、伊茂森先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%》
5、审议《关于制定<山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>》
6、审议《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议>》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省太原高新区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-06)、
召开日(2022-06-06)
议题:
1、审议《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届董事会成员的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届监事会成员的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省太原高新区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、
召开日(2022-05-09)
议题:
1、审议《关于山西科达自案》
2、审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年年度审计报告的议案》
6、审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
7、审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年度财务预算方案的议案》
8、审议《关于续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为山西科达自控股份有限公司2022年度审计机构的议案》
9、审议《关于山西科达自控股份有限公司2022年独立董事薪酬的议案》根据《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,2022年独立董事薪酬确定标准为人民币6万元/年(含税),按月发放。
10、审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
11、审议《关于预计山西科达自控股份有限公司2022年与关联方日常关联交易的议案》
12、审议《关于山西科达自控股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案》
13、审议《关于2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
14、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
15、审议《关于山西科达自控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 山西科达自控股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省太原高新区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-05)、
召开日(2022-01-05)
议题:
1、审议《关于制定〈山西科达自控股份有限公司章程〉(北交所适用)的议案》
2、审议《关于制定山西科达自控股份有限公司内控管理制度(北交所适用)的议案》
3、审议《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》
6、审议《关于选举伊茂森先生为公司第三届董事会董事的议案》
7、审议《关于委托张淑珍办理公司工商变更及相关事宜的议案》
8、审议《关于制定山西科达自控股份有限公司监事会议事规则(北交所适用)》
