驰诚股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南驰诚电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南驰诚电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-26)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年年度报告及其摘要》
3、审议《公司2023年度审计报告》
4、审议《2023年财务决算报告》
5、审议《2024年财务预算报告》
6、审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《2023年年度权益分派预案》
8、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、审议《2023年度独立董事述职报告》
10、审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
11、审议《内部控制自我评价报告》
12、审议《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》
13、审议《关于独立董事津贴方案的议案》
14、审议《关于监事薪酬的议案》
15、审议《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南驰诚电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南驰诚电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-25)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于确认公司2023年年度审计费用的议案》
4、审议《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南驰诚电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南驰诚电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-17)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
5、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
7、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
9、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
10、审议《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南驰诚电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南驰诚电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-14)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3、审议《2022年年度报告及其摘要》
4、审议《2022年财务决算报告》
5、审议《2023年财务预算报告》
6、审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
8、审议《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
9、审议《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11、审议《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》
12、审议《关于公司2022年度审计报告的议案》
13、审议《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南驰诚电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南驰诚电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-27)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

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