大禹生物股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 山西大禹生物工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大禹生物三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-20)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2025-01-02)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2、《关于2025年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山西大禹生物工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大禹生物三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目用途变更的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西大禹生物工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大禹生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2023年度独立董事述职报告的议案》
3、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
6、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7、审议《关于2023年度权益分派的说明的议案》
8、审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
11、审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
12、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
13、审议《2023年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》
14、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
15、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山西大禹生物工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大禹生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2、审议《关于2024年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山西大禹生物工程股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大禹生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山西大禹生物工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大禹生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-11)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、审议《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>》的议案
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西大禹生物工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大禹生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2022 年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
4、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案
5、审议《关于公司 2022 年度审计报告》的议案
6、审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案
7、审议《关于 2022 年度权益分派预案》的议案
8、审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9、审议《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案
10、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案
11、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案
12、审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案
13、审议《关于 2023 年度董事薪酬方案》的议案
14、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西大禹生物工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大禹生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>》的议案
2、审议《关于提名闫凌鹏为公司第三届董事会非独立董事》的议案
3、审议《关于提名吴秋生为公司第三届董事会独立董事》的议案
4、审议《关于预计2023年日常性关联交易》的议案
5、审议《关于2023年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》的议案
6、审议《关于委托理财》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山西大禹生物工程股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大禹生物二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-07)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2、审议《回购股份方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山西大禹生物工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大禹生物培训中心

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》
2、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》

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