农产品股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度财务报告》
2、《2023年度利润分配预案》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7、《2023年度报告》及其摘要

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于增补监事的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的议案》9、《关于提请股东大会审议同意控股股东免于发出收购要约的议案》
10、《关于深圳市农产品集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
11、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)延长存续期的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、关于增补董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《2022 年度财务报告》
2、《2022 年度利润分配预案》
3、《2022 年度董事会工作报告》
4、《2022 年度监事会工作报告》
5、《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
6、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
7、《2022 年度报告》及其摘要

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-20)、董事会签署日(2022-07-20)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-04)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、《关于应对新冠肺炎疫情减免租金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、审议《2021年度财务报告》
2、审议《2021年度利润分配预案》
3、审议《2021年度董事会工作报告》
4、审议《2021年度监事会工作报告》
5、审议《关于2021年度董事薪酬的议案》
6、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》
7、审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《2021年度报告》及其摘要
9、审议《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议《2020年度财务报告》
2、审议《2020年度利润分配预案》
3、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、审议《2020年度董事会工作报告》
5、审议《2020年度监事会工作报告》
6、审议《关于2020年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》
8、审议《2020年度报告》及其摘要

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于制定<公司薪酬激励约束方案>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、审议《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
2、审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
5、审议《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《2019年度财务报告》
2、审议《2019年度利润分配预案》
3、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、审议《2019年度董事会工作报告》
5、审议《2019年度监事会工作报告》
6、审议《关于2019年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于2019年度监事薪酬的议案》
8、审议《2019年度报告》及其摘要

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、《关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、审议《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、审议《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案》
2、审议《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网8.36%股权的议案 2、关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案 3、关于本次重大资产出售方案的议案 4、关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案 5、关于《深圳市农产品集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要》的议案 6、关于公司与相关交易对象签订附生效条件的《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议》及其补充协议的议案 7、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案 8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 9、关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 10、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 11、关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 12、关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 13、关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度财务报告》;
2、审议《2018年度利润分配预案》;
3、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
4、审议《2018年度董事会工作报告》;
5、审议《2018年度监事会工作报告》;
6、审议《关于2018年度董事薪酬的议案》;
7、审议《关于2018年度监事薪酬的议案》;
8、审议《2018年度报告》及其摘要;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、审议《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-29)

议题:

1、《关于向深圳市国资委借款的议案》 2、《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、审议《关于计提及转回资产减值准备的议案》;
2、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》;
3、审议《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于变更董事的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》;
2、审议《关于同意控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三家全资子公司100%股权的议案》;
3、审议《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《2017年度财务报告》;
2、审议《2017年度利润分配预案》;
3、审计《关于转回及计提资产减值准备的议案》;
4、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5、审议《2017年度董事会工作报告》;
6、审议《2017年度监事会工作报告》;
7、审议《关于2017年度董事薪酬的议案》;
8、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》;
9、审议《2017年度报告》及其摘要;

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于发行超短期融资劵的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》
4、审议《关于发行中期票据的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、《关于向深圳市国资委借款的议案》 2、《关于调整出资设立深圳市农产品流通产业投资企业(有限合伙)方案的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-20)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、审议《关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权挂牌条件的议案》;
2、审议《关于增补监事的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、审议《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》
2、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、审议《关于增补监事的议案》
2、审议《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》
3、审议《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供借款的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《2016年度财务报告》;
2、审议《2016年度利润分配预案》;
3、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
4、审议《2016年度董事会工作报告》;
5、审议《2016年度监事会工作报告》;
6、审议《关于公司2016年度董事薪酬的议案》;
7、审议《关于公司2016年度监事薪酬的议案》;
8、审议《2016年度报告》及其摘要;
9、审议《关于按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的议案》;
10、审议《关于按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的议案》;
11、审议《关于按持股比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》;
12、审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

议案 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
议案 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、审议《2015年度财务报告》;
2、审议《2015年度利润分配预案》;
3、审议《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案》;
4、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5、审议《2015年度董事会工作报告》;
6、审议《2015年度监事会工作报告》;
7、审议《关于公司2015年度董事薪酬的议案》;
8、审议《关于公司2015年度监事薪酬的议案》;
9、审议《2015年度报告》及其摘要;
10、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、审议《关于调整交易大厦公司100%股权转让项目公开挂牌条件的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、审议《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金(有限合伙)的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《2014年度财务报告》;
2、审议《2014年度利润分配预案》;
3、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
4、审议《2014年度董事会工作报告》;
5、审议《2014年度监事会工作报告》;
6、审议《关于公司2014年度董事薪酬的议案》;
7、审议《关于公司2014年度监事薪酬的议案》;
8、审议《2014年度报告》及其摘要;
9、审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》;
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
11、审议《关于公开挂牌转让交易大厦公司100%股权的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-02-02)

议题:

1、审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》
2、审议《关于变更部分独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-14)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、审议《关于为参股公司天津海吉星建设有限公司提供借款的议案》
2、审议《关于为参股公司天津海吉星投资发展有限公司提供借款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦农产品会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《2013年度财务报告》 2、审议《2013年度利润分配预案》 3、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》 4、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 5、审议《2013年度董事会工作报告》 6、审议《2013年度监事会工作报告》 7、审议《关于公司2013年度董事薪酬的议案》 8、审议《关于公司2013年度监事薪酬的议案》 9、审议《2013年度报告》及其摘要 10、独立董事向公司2013年度股东大会述职

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦农产品会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》;
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦农产品会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《2012 年度财务报告》;
2、审议《2012 年度利润分配预案》;
3、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
4、审议《2012 年度董事会工作报告》;
5、审议《2012 年度监事会工作报告》;
6、审议《关于公司 2012 年度董事薪酬的议案》;
7、审议《关于公司 2012 年度监事薪酬的议案》;
8、审议《2012 年度报告》及其摘要;
9、审议《关于聘任 2013 年度会计师事务所的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》;
12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》;
13、审议《关于公司董事会换届的议案》;
14、审议《关于公司监事会换届的议案》;
15、独立董事向公司 2012 年度股东大会述职。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-23)、董事会签署日(2013-01-23)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-02-06)、网络投票日(2013-02-06)、召开日(2013-02-06)

议题:

1、审议《关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日(2012-06-20)、召开日(2012-06-20)

议题:

1、审议《关于发行公司第三次短期融资券的议案》；
2、审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》；
3、审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-14)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-04-24)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日(2012-05-03)、召开日(2012-05-03)

议题:

1、审议公司《长效激励约束试行计划(2012-2014年)》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-28)、网络投票日()、召开日(2012-04-28)

议题:

1、审议《2011年度财务报告》；
2、审议《2011年度利润分配预案》；
3、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、审议《2011年度董事会工作报告》；
5、审议《2011年度监事会工作报告》；
6、审议《关于公司2011年度董事薪酬的议案》；
7、审议《关于公司2011年度监事薪酬的议案》；
8、审议《2011年年度报告》及其摘要；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》；
11、独立董事向公司2011年度股东大会述职。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-20)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-07)、网络投票日(2012-02-07)、召开日(2012-02-07)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期的议案》；
2、审议《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》；
3、审议《关于与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-07)、董事会签署日(2011-09-07)、股权登记日(2011-09-16)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日(2011-09-25)、召开日(2011-09-23)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的下列事项: 3、审议《公司非公开发行股票预案》; 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、审议《关于与深圳市国有资产监督管理局、深圳市远致投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》; 7、审议《关于增资控股子公司天津海吉星农产品物流有限公司的议案》; 8、审议《关于增资全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司的议案》; 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、审议《关于聘任2011年内控审计机构的议案》
2、审议《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《2010年度财务报告》； 2、审议《2010年度董事会工作报告》； 3、审议《2010年度监事会工作报告》； 4、审议《2010年度利润分配预案》； 5、审议《关于公司2010年度董事薪酬的议案》； 6、审议《关于公司2010年度监事薪酬的议案》； 7、审议《2010年度报告》及其摘要； 8、审议《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》； 9、审议《关于增补董事的议案》； 10、独立董事向公司2010年度股东大会述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-27)、董事会签署日(2011-01-27)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-02-13)、网络投票日()、召开日(2011-02-13)

议题:

审议《关于同意公司参股子公司民润公司资产及债务处置的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日(2010-05-11)、召开日(2010-05-10)

议题:

1、审议《关于计提公司资产减值准备的议案》; 2、审计《关于对公司为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司向银行贷款所提供担保计提预计负债的议案》; 3、审议《公司2009年度财务报告》; 4、审议《公司2009年度董事会工作报告》; 5、审议《公司2009年度监事会工作报告》; 6、审议《公司2009年度利润分配预案》; 7、审议《关于公司2009年度董事薪酬的议案》; 8、审议《关于公司2009年度监事薪酬的议案》; 9、审议《公司2009年度报告及其摘要》; 10、审议《关于聘任2010年度会计师事务所的议案》; 11、审议《关于将部分暂未使用的募集资金继续补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-27)、董事会签署日(2010-01-28)、股权登记日(2010-02-05)、现场登记日(2010-02-10)、网络投票日()、召开日(2010-02-10)

议题:

1、审议《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2009年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-16)、网络投票日()、召开日(2009-12-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届的议案》（采用累计投票制）
2、审议《关于公司监事会换届的议案》（采用累计投票制）

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-12)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-28)、网络投票日()、召开日(2009-10-28)

议题:

1、审议《关于为深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-08-25)、现场登记日(2009-08-27)、网络投票日()、召开日(2009-08-27)

议题:

1、审议《关于为深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于建立会计师事务所选聘管理办法的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-15)、董事会签署日(2009-07-15)、股权登记日(2009-07-24)、现场登记日(2009-07-29)、网络投票日()、召开日(2009-07-29)

议题:

1、审议《关于发行公司第二次短期融资券的议案》
2、审议《关于修改公司章程的特别议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-15)、董事会签署日(2009-05-19)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-03)、网络投票日(2009-06-04)、召开日(2009-06-03)

议题:

1、审议《关于将部分暂未使用的募集资金继续用于补充流动资金的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议《关于公司资产减值准备的议案》
2、审议《关于2008 年度财务审计报告的议案》
3、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
5、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘任2009 年度会计师事务所及其审计报酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的特别议案》；
9、审议《关于转让金信信托投资股份有限公司股权的议案》；
10、独立董事向公司2008年度股东大会述职。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-20)、股权登记日(2009-03-05)、现场登记日(2009-03-06)、网络投票日()、召开日(2009-03-06)

议题:

1、审议《关于更换公司部分监事的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-27)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日(2008-11-13)、召开日(2008-11-12)

议题:

1、审议《关于将部分暂未使用的募集资金用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于发行公司第二次短期融资券的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-08)、董事会签署日(2008-08-11)、股权登记日(2008-08-21)、现场登记日(2008-08-25)、网络投票日()、召开日(2008-08-25)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
2、审议《关于更换公司部分董事的议案》；
3、审议《关于为下属企业深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》；
4、审议《关于为参股企业深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》；
5、审议《关于为参股企业青岛青联股份有限公司提供贷款担保的议案》；
6、审议《关于实施公司薪酬方案的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

1、审议《关于公司2007 年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2007 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2007 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2007 年度财务决算报告和利润分配预案的议案》；
5、审议《关于用盈余公积弥补因新准则追溯调整造成的母公司以前年度亏损的议案》；
6、审议通过了《关于聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构的议案》；
7、审议《关于确认公司2005－2007 年度净利润符合股权激励业绩指标要求的议案》；
8、审议《关于为深圳市深宝实业股份有限公司贷款提供担保的议案》；
9、审议《关于公司高管人员主动放弃计提股权激励基金的议案》；
10、审议《关于深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司外资股东单方增资的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-08)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

1、审议《关于同意出售深圳市前海惠民街市有限公司股权的议案》; 2、审议《关于同意下属深圳市果菜贸易公司位于深圳市龙岗区坑梓的农业用地被收回的议案》; 3、审议《关于修改〈公司章程〉中董事会对重大事项的权限条款的有关内容》的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-10)、董事会签署日(2007-10-12)、股权登记日(2007-10-24)、现场登记日(2007-10-25)、网络投票日(2007-10-29)、召开日(2007-10-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 4、审议《关于公司2007年度非公开发行股票募集资金投资项目---深圳国际农产品物流园项目可行性研究报告的议案》; 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 6、审议《关于公司与战略投资者签署<深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票认购合同>的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-10)、董事会签署日(2007-10-12)、股权登记日(2007-10-24)、现场登记日(2007-10-25)、网络投票日()、召开日(2007-10-25)

议题:

1、审议《关于协议转让“深深宝”股权的议案》; 2、审议《关于授权公司管理层通过证券交易系统转让不超过5%的“深深宝”股份的议案》; 3、审议《关于收购深圳市海吉星渔港实业有限公司100%股权的议案》; 4、审议《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》; 5、审议《关于公司续发短期融资券的议案》; 6、审议《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的议案》; 7、审议《关于公司为青岛青联股份有限公司提供贷款担保的议案》; 8、审议《关于下属深圳市果菜贸易公司转让其持有的深圳市爱华企业管理有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》; 2、审议《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》; 3、审议《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》; 4、审议《关于公司2006年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于公司2006年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于公司重大会计差错更正和追溯调整的议案》; 7、审议《关于投资深圳平湖国际农产品物流园项目的议案》; 8、审议《关于变更2003年度部分配股募集资金投资项目的议案》; 9、审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司章程>的议案》; 10、审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司董事会议事规则>的议案》; 12、审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司监事会议事规则>的议案》; 13、审议《关于给予深圳市海鲜批发市场有限公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-04)、董事会签署日(2007-04-05)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、审议《关于公司转让华强肉菜市场综合楼房产的议案》；
2、审议《关于公司下属深圳市果菜贸易公司转让相关物业权益的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-09)、董事会签署日(2007-01-10)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-22)、网络投票日()、召开日(2007-01-22)

议题:

《关于出让深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司部分股权的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2006-12-19)、现场登记日(2006-12-20)、网络投票日()、召开日(2006-12-20)

议题:

1、审议《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于公司对深圳市深宝实业股份有效公司提供担保的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-22)、董事会签署日(2006-09-26)、股权登记日(2006-10-09)、现场登记日(2006-10-10)、网络投票日()、召开日(2006-10-10)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的决议》；
4、审议《关于公司对青岛青联股份有限公司提供担保的决议》；
5、审议《关于公司部分配股募集资金用途继续变更为流动资金的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-23)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

1、审议2005年年度报告及其摘要；
2、审议2005年度董事会工作报告；
3、审议2005年度监事会工作报告；
4、审议关于2005年度财务决算的报告；
5、审议2005年度利润分配预案的议案；
6、审议关于续聘公司2006年度审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于公司发行短期融资券的议案；
9、审议关于股权激励基金计提的议案。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司关于召开第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-04)、董事会签署日(2005-11-10)、股权登记日(2005-12-06)、现场登记日(2005-12-08)、网络投票日()、召开日(2005-12-08)

议题:

1、审议《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司52.24%的股权认购协议》的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-22)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-18)、网络投票日()、召开日(2005-11-18)

议题:

1、审议《关于公司股权激励计划管理办法的议案》；
2、审议《关于公司股权激励计划实施细则》的议案；
3、审议《关于公司部分配股募集资金用途变更为流动资金的议案》；
4、审议《关于部分董事变更的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-13)、董事会签署日(2005-07-14)、股权登记日(2005-07-29)、现场登记日(2005-08-11)、网络投票日(2005-08-09)、召开日(2005-08-11)

议题:

1、《关于公司股权分置改革的议案》

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农产品股东大会 召开通知

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000061
农产品

农产品股东大会召开通知