世荣兆业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《关于2024年度担保额度的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
9、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼广东世荣兆业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及其摘要》
6、《关于2023年度担保额度的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼广东世荣兆业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼广东世荣兆业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼广东世荣兆业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《关于2022年度担保额度的议案》
7、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼广东世荣兆业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举梁伟先生为股东代表监事的议案》
4、《关于董事薪酬的议案》
5、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度担保额度的议案》
8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
9、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》
10、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度担保额度的议案》
8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于变更股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-05)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于变更股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及其摘要》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度担保额度的议案》
8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举周号心先生为股东代表监事的议案》
4、《关于调整董事薪酬的议案》
5、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、《关于新增担保额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>暨变更法定代表人的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、《关于变更独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及其摘要》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
7、《关于2018年度对外担保额度的议案》
8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》
9、《未来三年股东回报规划(2018-2020)年》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》 2、《关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告及其摘要》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于2017年度公司对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、《关于调整董事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-29)

议题:

1、《关于提名董事候选人的议案》
2、《关于修订公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及其摘要》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
7、《关于2016年度公司对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于公司副董事长薪酬的议案》
4、《关于调整监事薪酬的议案》
5、《关于修订公司〈章程〉的议案》
6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、《关于〈公司发展战略规划(2016-2020)〉的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-21)

议题:

1.《关于〈广东世荣兆业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告〉的议案》
2.《关于〈广东世荣兆业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》
3.《关于〈广东世荣兆业股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》
4.《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》
8、《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》
2、《2014 年度监事会工作报告》
3、《2014 年度财务决算报告》
4、《2014 年年度报告及其摘要》
5、《2014 年度利润分配方案》
6、《关于 2015 年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》
8、《关于 2015 年度公司对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10、《关于修订公司〈章程〉的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-24)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》该议案需逐项表决。
3、《〈广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要》
4、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
5、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
6、《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
8、《关于审议公司相关主体对承诺事项进行规范的议案》
9、《关于修订公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《关于2014年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日(2013-06-19)、召开日(2013-06-19)

议题:

1、《关于 2013 年度公司参与竞拍或者协议收购土地的授权的议案》;
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日()、召开日(2013-03-27)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年度利润分配方案》;
5、《2012年年度报告及其摘要》;
6、《关于2013年度日常关联交易的议案》;
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》;
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日()、召开日(2013-01-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-06)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

1、《关于转让珠海市世荣房产开发有限公司50%股权的议案》；
2、《关于股东大会授权公司管理层负责股权转让事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东世荣兆业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-25)、股权登记日(2012-06-04)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日()、召开日(2012-06-08)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东世荣兆业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配方案》；
5、《2011年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、《选举严军先生为公司董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配方案》；
5、《2010年年度报告》及其摘要；
6、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7、《关于修订公司章程的议案》。
8、《选举郑丽惠女士为公司独立董事的议案》
公司独立董事将在2010年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-15)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-29)、网络投票日(2010-12-29)、召开日(2010-12-29)

议题:

1、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
2、关于调整董事（包括独立董事和董事长）薪酬的议案
3、关于控股子公司向银行借款暨关联交易的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009 年度利润分配方案》；
5、《2009 年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于公司医疗器械业务剥离情况的总结报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-31)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-11)、现场登记日(2010-01-15)、网络投票日()、召开日(2010-01-15)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1 以累积投票制选举公司第四届董事会六名非独立董事：
1.1.1 选举梁家荣先生为公司第四届董事会董事
1.1.2 选举刘敬东先生为公司第四届董事会董事
1.1.3 选举陈宇先生为公司第四届董事会董事
1.1.4 选举龙隆先生为公司第四届董事会董事
1.1.5 选举张世明先生为公司第四届董事会董事
1.1.6 选举张陶伟先生为公司第四届董事会董事
1.2 以累积投票制选举公司第四届董事会三名独立董事：
1.2.1 选举骆英森先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举戴亦一先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举周守华先生为公司第四届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于变更公司2009 年度审计机构的议案
4、关于制订《对外担保管理制度》的议案
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-21)、董事会签署日(2009-08-21)、股权登记日(2009-08-31)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日(2009-09-06)、召开日(2009-09-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案；
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案；
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易价格
2.04 拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.05 拟购买资产办理权属转移的义务
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 发行对象及认购方式
2.09 定价基准日和发行价格
2.10 发行数量
2.11 锁定期安排
2.12 上市地点
2.13 决议的有效期
3、广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)；
4、关于本次非公开发行股份前滚存利润分配的议案；
5、关于提请股东大会同意梁社增及其一致行动人梁家荣免于以要约方式收购公司股份的议案；
6、关于公司与梁家荣先生签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；
7、关于公司与梁家荣先生签订《关于目标资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案；
9、关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司审计机构的议案；
10、关于变更公司注册登记地点的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-27)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-11)、网络投票日()、召开日(2009-06-11)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155 号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年年度报告》及其摘要；
5、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、《关于全面修订公司<章程>及其附件的议案》；
7、《关于调整董事长薪酬的议案》；

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 广东世荣兆业股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155 号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-06)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

1、《关于聘任公司董事的议案》；
2、《关于聘任公司独立董事的议案》；
3、《关于聘任公司监事的议案》；
4、《关于剥离医疗器械业务，处置相关资产及债权债务的议案》；
5、《对外投资管理制度》；
6、《证券投资内部控制制度》；
7、《关于公司控股子公司签订借款协议的议案》；
8、《关于调整董事薪酬的议案》；
9、《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-06)、董事会签署日(2008-09-06)、股权登记日(2008-09-23)、现场登记日(2008-10-06)、网络投票日()、召开日(2008-10-06)

议题:

《关于修改公司〈章程〉的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-01)、董事会签署日(2008-08-01)、股权登记日(2008-08-12)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日()、召开日(2008-08-18)

议题:

1、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
2、《2008 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155 号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-12)、网络投票日()、召开日(2008-06-12)

议题:

1、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
2、《关于调整董事长薪酬的议案》。
3. 《关于补充修订公司〈章程〉》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-26)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算报告》；
4、《2007 年度利润分配方案》；
5、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
6、《2007 年年度报告》及其摘要；
7、《关于选举公司董事的议案》；
8、《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案。
9、《关于调整董事薪酬的议案》；
10、《关于授权处置公司三灶基地工业厂房及土地的议案》；
11、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、召开日(2008-03-20)

议题:

1、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
2、《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-25)、董事会签署日(2007-09-25)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-11)、网络投票日(2007-10-11)、召开日(2007-10-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案; 2、关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案; 3、关于公司与梁社增先生签订《发行股票购买资产协议》的议案; 4、关于提请股东大会批准梁社增先生免于以要约方式增持公司股份的议案; 5、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案; 6、关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案; 7、关于提请股东大会批准关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155 号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-08-29)、现场登记日(2007-09-04)、网络投票日()、召开日(2007-09-04)

议题:

《关于以节余募集资金用于补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-10)、董事会签署日(2007-07-11)、股权登记日(2007-07-23)、现场登记日(2007-07-30)、网络投票日(2007-07-30)、召开日(2007-07-30)

议题:

（一）《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（二）关于聘任独立董事的议案
（三）关于聘任董事的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市昌盛路155号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配方案》；
5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
6、《2006年年度报告》及其摘要；
7、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏南湾大道威尔科技园本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-28)、股权登记日(2007-01-09)、现场登记日(2007-01-15)、网络投票日()、召开日(2007-01-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开2006年第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏南湾大道威尔科技园本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-20)、董事会签署日(2006-06-20)、股权登记日(2006-06-29)、现场登记日(2006-07-05)、网络投票日()、召开日(2006-07-05)

议题:

《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏南湾大道威尔科技园本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配方案》；
5、《关于2005年度募集资金使用情况的专项说明》
6、《2005年年度报告》及其摘要；
7、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会第十四会议决议公告暨召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏南湾大道威尔科技园本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-22)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

1、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于补选董事的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司董事会关于召开A股市场相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市华骏大酒店五洲会堂(珠海市拱北侨光西路328号)

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-10-11)、现场登记日(2005-10-14)、网络投票日(2005-10-14)、召开日(2005-10-14)

议题:

《广东威尔医学科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会第十二会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市南屏南湾大道威尔科技园本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-10)、董事会签署日(2005-08-12)、股权登记日(2005-09-06)、现场登记日(2005-09-09)、网络投票日()、召开日(2005-09-09)

议题:

1、《关于修改<广东威尔医学科技股份有限公司章程>的议案》；
2、《股东大会议事规则》；
3、《累积投票制细则》；
4、《监事会议事规则》；
5、《关于周先玉先生请求辞去公司董事职务的议案》。

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