冠福股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北能特科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-11)、召开日()

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北能特科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》
3、《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》
4、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北能特科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北能特科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于控股子公司石首能特为参股公司益曼特提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
6、《2023年度报告全文及其摘要》
7、《关于制定公司〈未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)〉的议案》
8、《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于拟变更公司名称(含证券简称)并修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金砂路83号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订〈独立董事制度〉和〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司为全资子公司能特科技融资担保提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于子公司能特科技向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
2、《关于调整子公司塑米科技(湖北)有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为部分授信额度提供担保的议案》
3、《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
7、《2022年度报告全文及其摘要》
8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
12、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
13、《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的议案》
14、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
15、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
16、《关于修订〈独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法〉的议案》
17、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
18、《关于子公司能特科技有限公司等向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
19、《关于子公司塑米科技(广东)有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区胜利街道堤街路1号洋码头文创园三楼冠福控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于调整公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司为全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信额度追加担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区胜利街道堤街路1号洋码头文创园三楼冠福控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于修改﹤公司章程>的议案》
2、《关于公司为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市沙市区胜利街道堤街路1号洋码头文创园三楼冠福控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于董事会进行换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会进行换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会进行换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市经济技术开发区深圳大道118号能特科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于全资子公司能特科技有限公司及上海塑米信息科技有限公司向大股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市经济技术开发区深圳大道118号能特科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
7、《2021年度报告全文及其摘要》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于全资子公司能特科技有限公司向相关银行申请综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
10、《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请增加综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
11、《关于控股子公司能特科技(石首)有限公司向金融机构申请综合授信暨公司及子公司为能特科技(石首)有限公司提供担保的议案》
12、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向相关银行申请综合授信额度暨公司及子公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金砂路83号塑米科技(广东)有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司为全资子公司塑米科技(广东)有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度追加担保的议案》
2、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司调整向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过30,000万元人民币综合授信额度的授信期限及担保期限的议案》
3、《关于全资子公司塑米科技(湖北)有限公司向金融机构申请不超过30,000万元人民币综合授信额度暨公司及子公司为其提供担保的议案》
4、《关于全资子公司能特科技有限公司向相关银行申请综合授信额度暨公司及子公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金砂路83号塑米科技(广东)有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向广发银行股份有限公司汕头分行申请不超过41,000万元人民币综合授信额度暨公司及子公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司塑米信息(汕头)有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2,000万元人民币综合授信额度暨公司及子公司为塑米信息(汕头)有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于全资子公司上海塑创电子商务有限公司为全资子公司上海塑米供应链管理有限公司综合授信提供担保的议案》
4、审议《关于控股子公司能特科技(石首)有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过15,000万元人民币综合授信额度暨公司及子公司为能特科技(石首)有限公司提供担保的议案》
5、审议《关于全资子公司能特科技有限公司调整向中信银行股份有限公司荆州分行申请综合授信额度及担保的议案》
6、审议《关于全资子公司能特科技有限公司按持股比例向参股公司天科(荆州)制药有限公司融资业务提供担保的议案》
7、审议《关于调整公司之子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司调整向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度及担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金砂路97号君华海逸酒店3楼海口厅

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、审议《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过3亿元人民币综合授信额度暨公司及子公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司成都塑创科技有限公司向成都银行有限公司龙泉驿支行申请不超过200万元人民币综合授信额度暨公司全资子公司上海塑米信息科技有限公司为成都塑创科技有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于全资子公司塑米科技(成都)有限公司向成都银行有限公司龙泉驿支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度暨公司全资子公司上海塑米信息科技有限公司为塑米科技(成都)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金砂路83号塑米科技(广东)有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
7、《2020年度报告全文及其摘要》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)>的议案》
11、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州开发区深圳大道3号能特科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、审议《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向相关银行申请综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司能特科技有限公司向相关银行申请综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区环桥路555弄37栋上海塑米信息科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》
2、《关于变更公司大股东反担保措施暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金砂路83号塑米科技(广东)有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向相关银行申请综合授信额度暨公司及控股子公司为其提供担保的议案》
2、《关于全资子公司能特科技有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行借款申请展期的议案》
3、《关于控股子公司能特科技(石首)有限公司向金融机构申请综合授信额度暨公司及全资子公司能特科技有限公司为能特科技(石首)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区环桥路555弄37栋上海塑米信息科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
7、《关于全资子公司向相关银行申请授信额度暨公司为全资子公司提供担保的议案》
8、《关于全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
9、《2019年度报告全文及其摘要》
10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市台江区望龙二路1号国际金融中心41层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于处置控股子公司上海五天实业有限公司房地产资产的议案》
2、《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司及其子公司增加向金融机构申请授信额度的议案》
3、《关于全资子公司能特科技有限公司向湖北银行股份有限公司荆州银海支行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金砂路83号塑米科技(广东)有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于全资子公司能特科技有限公司医药中间体生产线搬改项目的议案》
3、《关于公司及全资子公司上海塑米信息科技有限公司为全资子公司塑米科技(广东)有限公司向广发银行股份有限公司汕头分行申请的部分综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市开发区深圳大道108号能特科技有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区金砂路83号塑米科技(广东)有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、《关于全资子公司能特科技有限公司向DSM出售全资子公司益曼特健康产业(荆州)有限公司75%股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市开发区深圳大道108号能特科技有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
7、《关于全资子公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万美元贸易融资授信暨公司及全资子公司能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
8、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向相关商业银行申请综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》
9、《2018年度报告全文及其摘要》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于选举代继兵先生和曾金泉先生为公司第六届董事会董事的议案》(采取累积投票制)

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市开发区深圳大道108号能特科技有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-13)

议题:

1.《关于授权相关董事处理因控股股东违规事项涉及公司相关案件的议案》
2.《关于全资子公司能特科技有限公司向商业银行申请不超过60,000万元人民币综合授信额度暨公司及全资子公司能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
3.《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过6,000万元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》
4.《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过6,000万元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇华徐公路888号中国梦谷园区六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、《关于选举陈烈权先生和邓海雄先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于公司全资子公司能特科技有限公司为公司大股东融资提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-05)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-05)

议题:

1、《关于调整信达金融租赁有限公司向公司及控股子公司上海五天实业有限公司提供融资的交易结构和还款计划暨全资子公司能特科技有限公司为公司及控股子公司上海五天实业有限公提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-05)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-20)、召开日(2018-11-19)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《关于全资子公司能特科技有限公司向中国光大银行股份有限公司荆州分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《关于全资子公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万美元贸易融资授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、《关于全资子公司能特科技有限公司向湖北荆州农村商业银行股份有限公司联合支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
2、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行申请不超过等值1亿元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》;
3、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过2亿元人民币综合授信额度暨公司及子公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》;
5、《关于董事会进行换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》(采取累积投票制);
6、《关于董事会进行换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》(采取累积投票制);
7、《关于监事会进行换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》(采取累积投票制);

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6、《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)>的议案》
7、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
8、《关于全资子公司能特科技有限公司向湖北银行股份有限公司荆州银海支行申请不超过2.5亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《2017年度报告全文及其摘要》
11、《关于公司与大股东共同为信托计划优先级权益提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万元人民币授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案
2、关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过20,000万元人民币授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于全资子公司能特科技有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行申请不超过2.5亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
2、《关于制定<能特科技有限公司2018-2020年主要经营团队绩效现金奖励管理办法>的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、关于公司为关联企业福建冠福实业有限公司融资提供担保的议案
2、关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2亿元人民币授信额度暨公司及全资子公司上海塑米信息科技有限公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案
3、关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过3,000 万元人民币授信额度暨公司及全资子公司上海塑米信息科技有限公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-10-16)、现场登记日(2017-10-18)、网络投票日(2017-10-19)、召开日(2017-10-18)

议题:

1关于更换独立董事的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、《关于选举詹驰先生为公司第五届董事会董事的议案》;
2、《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
3、《关于全资子公司能特科技有限公司通过委托贷款方式向陈烈权先生借入资金10,000万元的议案》;
4、《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过10,000万元人民币授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-07-29)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-29)

议题:

1、《关于全资子公司向商业银行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度暨公司为全资子公司提供担保的议案》;
2、《关于全资子公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万美元贸易融资授信暨能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
3、《关于全资子公司能特科技有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行新增申请不超过5,000万元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
4、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
5、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
6、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》(逐项审议下列事项):

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、审议《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向商业银行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向商业银行申请不超过23,000万元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于选举张光忠先生为公司第五届董事会董事的议案》;
4、逐项审议《关于回购公司股份的预案》;
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
6、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
7、《2016年年度报告及其摘要》;
8、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
9、《关于签订创业投资基金框架合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向平安银行股份有限公司广州东风中路支行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》
2、《关于选举黄孝杰先生为公司第五届董事会董事的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-14)、董事会签署日(2017-01-14)、股权登记日(2017-02-13)、现场登记日(2017-02-15)、网络投票日(2017-02-16)、召开日(2017-02-15)

议题:

1、《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
2、《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向商业银行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

《关于控股子公司五天供应链集团有限公司对外借款暨公司或全资子公司为五天供应链集团有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、《关于对美国Amyris公司提供财务资助的议案》
2、《关于公司全资子公司能特科技有限公司对美国Amyris公司投资的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 冠福控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-16)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-16)

议题:

1、《2016年中期资本公积金转增股本预案》;
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》;
3、《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》;
4、《关于变更募集资金用途的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-01)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-17)

议题:

1、审议《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请授信额度暨公司及全资子公司为能特科技有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》;
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市议案》;
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、审议《关于签署附生效条件之<福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
8、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》;
9、审议《关于〈福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
11、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》;
12、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
13、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》;
14、审议《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易提供服务的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
16、审议《关于变更公司名称的议案》;
17、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

议案11《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
议案12《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案13审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
议案14《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易提供服务的议案》
议案15《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
6、《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》;
7、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》;
8、《2015年年度报告及其摘要》;
9、《关于处置公司资产剥离过渡期形成的关联企业资金占用的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-19)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-19)

议题:

1、《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》;
3、《关于本次重大资产出售暨关联交易构成关联交易的议案》;
4、《关于本次重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》;
6、《关于签署附生效条件之<福建冠福现代家用股份有限公司、上海五天实业有限公司与福建同孚实业有限公司资产交易协议>的议案》;
7、《关于批准本次重大资产出售暨关联交易相关财务报表及审计报告、备考财务报表及审阅报告、资产评估报告的议案》;
8、《关于<福建冠福现代家用股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、《关于本次重大资产出售所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
10、《关于公司聘请中介机构为本次重大资产出售提供服务的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
12、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》; 2、《关于控股子公司上海五天实业有限公司向信达金融租赁有限公司申请不超过5亿元人民币融资暨公司及全资子公司福建冠福实业有限公司为控股子公司上海五天实业有限提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-09)

议题:

(1)《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过3,700万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》;
(2)《关于控股子公司上海五天实业有限公司对上海五天供应链服务有限公司划转与分销和大宗商品贸易业务相关的资产及负债的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-04)

议题:

1、审议《关于董事会进行换届暨选举第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于监事会进行换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;
2、审议《2014 年度监事会工作报告》;
3、审议《2014 年度财务决算报告》;
4、审议《2014 年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》;
7、审议《关于公司及子公司对子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》;
9、审议《2014 年度报告及其摘要》;
10、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、审议《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2015 年-2017 年)>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-31)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过 4,000 万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-27)、召开日(2014-10-24)

议题:

审议《关于向信达金融租赁有限公司申请不超过4亿元人民币融资的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-18)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;
6、审议《关于〈福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及资产评估报告的议案》;
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
9、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
10、审议《关于公司与能特科技股份有限公司股东签署附条件生效的〈福建冠福现代家用股份有限公司现金及发行股份购买资产协议〉的议案》;
11、审议《关于公司签署的〈福建冠福现代家用股份有限公司与闻舟(上海)实业有限公司之附条件生效之股份认购协议〉、〈福建冠福现代家用股份有限公司与林福椿之附条件生效之股份认购协议〉的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日(2014-05-21)、召开日(2014-05-20)

议题:

(一)本次会议议题为:《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
(二)本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,审议事项合法、完备。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度财务决算报告》;
4、审议《2013 年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》;
7、审议《关于子公司对子公司提供对外担保的议案》;
8、审议《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》;
9、审议《2013 年年度报告及其摘要》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-03)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-18)

议题:

1、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》;
2、审议《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》;
3、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》;
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
6、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-21)、董事会签署日(2014-01-21)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-08)、网络投票日()、召开日(2014-02-08)

议题:

审议《关于控股子公司债权债务融资相关事项的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2013年第次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日(2013-11-27)、召开日(2013-11-26)

议题:

1、逐项审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
3、审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《关于签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过 5000 万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

1、审议《关于公司向相关银行申请授信额度的议案》;
2、审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于选举黄桂明先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日(2013-09-12)、召开日(2013-09-10)

议题:

1、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》;
3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、审议《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、召开日(2013-06-19)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于修改<独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》;
7、审议《关于公司及子公司提供对外担保的议案》;
8、审议《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》;
9、审议《2012 年年度报告及其摘要》。
10、审议《关于公司及控股子公司转让上海智造空间家居用品有限公司 97.88%股权暨关联交易的议案》;
11、审议《关于收购陕西省安康燊乾矿业有限公司 100%股权的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-21)、董事会签署日(2013-02-21)、股权登记日(2013-03-05)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日()、召开日(2013-03-07)

议题:

审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-18)、董事会签署日(2012-12-19)、股权登记日(2012-12-28)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日()、召开日(2013-01-04)

议题:

审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过4,000万元人民币综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-25)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日(2012-09-27)、召开日(2012-09-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行对象及认购方式
2.4、定价基准日及发行价格
2.5、发行数量
2.6、募集资金数量和用途
2.7、本次发行前公司滚存利润分配安排
2.8、限售期
2.9、上市地点
2.10、决议有效期限
3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
6、审议《关于签署附生效条件的<福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股份认购协议>》的议案；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日(2012-09-10)、召开日(2012-09-07)

议题:

1、审议《关于全资子公司上海五天实业有限公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

1、审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度的议案》；
7、审议《关于公司及子公司2012年度提供对外担保的议案》；
8、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于选举连文盼先生为公司第四届董事会董事的议案》；
10、审议《关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在2012年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》；
11、审议《2011年年度报告及其摘要》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-14)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日(2012-02-23)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日()、召开日(2012-02-27)

议题:

审议《关于改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-28)、现场登记日(2011-10-06)、网络投票日()、召开日(2011-10-06)

议题:

（一）选举公司第四届董事会董事（采取累积投票制）；
1、选举公司第四届董事会中的非独立董事（采取累积投票制）；
（1）选举林文昌为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举林文洪为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举林文智为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举张荣华为公司第四届董事会非独立董事；
（5）选举林华彬为公司第四届董事会非独立董事；
（6）选举曾庆禄为公司第四届董事会非独立董事；
2、选举公司第四届董事会中的独立董事（采取累积投票制）；
（1）选举林志扬为公司第四届董事会独立董事；
（2）选举郑学军为公司第四届董事会独立董事；
（3）选举黄炳艺为公司第四届董事会独立董事；
（二）选举公司第四届监事会中的股东代表监事（采取累积投票制）:
1、选举涂瑞稳为公司第四届监事会监事；
2、选举周金旋为公司第四届监事会监事；
3、选举周玉梅为公司第四届监事会监事。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-19)、董事会签署日(2011-07-19)、股权登记日(2011-08-04)、现场登记日(2011-08-05)、网络投票日()、召开日(2011-08-05)

议题:

1、审议《关于终止成都投资项目的议案》；
2、审议《关于终止沈阳投资项目的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-13)、现场登记日(2011-07-15)、网络投票日()、召开日(2011-07-15)

议题:

审议《关于控股子公司上海智造空间家居用品有限公司向相关银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度的议案》；
7、《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
8、《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
9、《关于部分调整非公开发行股票募集资金投资项目建设方式的议案》；
10、《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》；
11、《2010年年度报告及其摘要》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

1、审议《关于转让控股孙公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司部分股权的议案》；
2、审议《关于选举周玉梅女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日(2010-12-20)、召开日(2010-12-16)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3,000万元人民币授信额度的议案》；
3、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币授信额度的议案》；
4、审议《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
5、审议《关于改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-18)、股权登记日(2010-06-02)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日()、召开日(2010-06-04)

议题:

审议《关于向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009 年度利润分配预案》；
5、《关于选举林文洪先生为公司第三届董事会董事的议案》；
6、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构的议案》；
7、《2009 年年度报告及其摘要》。
还将听取公司独立董事提交的《2009 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-03)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-17)、网络投票日()、召开日(2010-04-17)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》；
2、审议《关于公司在2010 年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-24)、董事会签署日(2010-02-24)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、召开日(2010-03-11)

议题:

审议《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-23)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-04)、现场登记日(2010-02-05)、网络投票日()、召开日(2010-02-05)

议题:

审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过4,285 万元人民币授信额度的议案》。
《关于福建冠福现代家用股份有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2009年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-03)、董事会签署日(2009-11-03)、股权登记日(2009-11-13)、现场登记日(2009-11-16)、网络投票日(2009-11-17)、召开日(2009-11-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行方式
2.2、股票的种类和面值
2.3、发行数量
2.4、发行对象
2.5、发行价格与定价方式
2.6、发行股份限售期
2.7、本次非公开发行股票的上市地点
2.8、募集资金数量和用途
2.9、本次发行前滚存利润安排
2.10、非公开发行股票预案
2.11、决议有效期
3、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司以本次非公开发行股票募集资金对上海智造空间家居用品有限公司增资的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-15)、董事会签署日(2009-09-15)、股权登记日(2009-09-25)、现场登记日(2009-09-29)、网络投票日()、召开日(2009-09-29)

议题:

1、审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3000 万元人民币授信额度的议案》；
2、审议《关于选举连文盼先生为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-08)、网络投票日()、召开日(2009-09-08)

议题:

1、审议《关于发行公司短期融资券的议案》；
2、审议《关于向交通银行股份有限公司福州屏东支行申请不超过6000 万元人民币授信额度的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-07)、董事会签署日(2009-07-07)、股权登记日(2009-07-22)、现场登记日(2009-07-24)、网络投票日()、召开日(2009-07-24)

议题:

《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.4 亿元人民币授信额度的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-16)、董事会签署日(2009-06-16)、股权登记日(2009-07-02)、现场登记日(2009-07-03)、网络投票日()、召开日(2009-07-03)

议题:

1、《关于向华夏银行股份有限公司福州分行申请不超过3000 万元人民币授信额度的议案》；
2、《关于向兴业银行股份有限公司泉州新门支行申请不超过5000 万元人民币授信额度的议案》；
3、《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过5000 万元人民币授信额度的议案》；
4、《关于控股子公司上海五天实业有限公司为本公司提供担保的议案》；
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-21)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年度利润分配预案》；
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
6、《关于选举林文昌先生为公司第三届董事会董事的议案》；
7、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于控股子公司上海五天实业有限公司与上海邦可国际贸易发展有限公司2009 年度日常关联交易的议案》；
9、《2008 年年度报告及其摘要》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日()、召开日(2009-04-10)

议题:

1、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过2亿元人民币授信额度的议案》；
2、审议《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第9次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2008年第九次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、召开日(2008-11-13)

议题:

1、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过8000 万元人民币授信额度的议案》；
2、审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第8次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2008年第八次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-11)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-21)、现场登记日(2008-10-23)、网络投票日()、召开日(2008-10-23)

议题:

审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年第7次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2008年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-17)、董事会签署日(2008-09-17)、股权登记日(2008-10-08)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日()、召开日(2008-10-09)

议题:

（一）选举公司第三届董事会成员（采取累积投票制）：
1、选举第三届董事会董事（非独立董事）：
（1）选举林福椿为公司第三届董事会董事；
（2）选举林文智为公司第三届董事会董事；
（3）选举陈志民为公司第三届董事会董事；
（4）选举陈昌文为公司第三届董事会董事；
（5）选举张荣华为公司第三届董事会董事；
（6）选举林华彬为公司第三届董事会董事。
2、选举第三届董事会中的独立董事：
（1）选举洪连鸿为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举屈广清为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举林志扬为公司第三届董事会独立董事。
（二）选举公司第三届监事会中的股东代表监事（采取累积投票制）：
1、选举黄华伦为公司第三届监事会监事；
2、选举涂瑞稳为公司第三届监事会监事；
3、选举周金旋为公司第三届监事会监事。

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2008年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-11)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日()、召开日(2008-09-12)

议题:

审议《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-17)、董事会签署日(2008-07-17)、股权登记日(2008-07-29)、现场登记日(2008-08-01)、网络投票日()、召开日(2008-08-01)

议题:

1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
2、审议《关于申请发行公司债券的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-05)、董事会签署日(2008-07-05)、股权登记日(2008-07-16)、现场登记日(2008-07-17)、网络投票日()、召开日(2008-07-17)

议题:

1、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海农村商业银行青浦支行申请不超过1.3 亿元人民币授信额度的议案》；
2、审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-25)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海邦可国际贸易发展有限公司销售相关商品的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配预案》
5、《关于2007 年度资本公积金转增股本的议案》
6、《关于变更注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》
7、《关于截至2007 年12 月31 日止募集资金年度使用情况专项说明》
8、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
9、《公司2007 年年度报告及其摘要》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-29)、董事会签署日(2008-01-29)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-16)、网络投票日()、召开日(2008-02-16)

议题:

1、审议《关于公司与沈阳市蒲河新城管理委员会签订投资协议的议案》；
2、审议《关于公司与成都市双流县政府签定投资协议的议案》；
3、审议《关于公司将剩余募集资金用于补充公司流动资金的议案》；
4、审议《关于发行公司债券的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-27)、现场登记日(2007-12-28)、网络投票日()、召开日(2007-12-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-09)、董事会签署日(2007-11-09)、股权登记日(2007-11-22)、现场登记日(2007-11-24)、网络投票日()、召开日(2007-11-24)

议题:

1、审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-26)、董事会签署日(2007-09-27)、股权登记日(2007-10-11)、现场登记日(2007-10-12)、网络投票日()、召开日(2007-10-12)

议题:

审议《关于授权董事会负责开展地区运营管理中心项目建设的前期工作的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-25)、董事会签署日(2007-06-26)、股权登记日(2007-07-06)、现场登记日(2007-07-09)、网络投票日()、召开日(2007-07-09)

议题:

1、审议《关于选举洪连鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于股份公司及子公司上海五天实业有限公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-26)、网络投票日()、召开日(2007-04-26)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《公司2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司独立董事制度>的议案》；
8、《关于制订<公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法>的议案》；
9、《关于向中国建设银行股份有限公司德化县支行申请1.2亿元人民币授信额度的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-16)、董事会签署日(2007-01-17)、股权登记日(2007-01-29)、现场登记日(2007-01-30)、网络投票日()、召开日(2007-01-30)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本至113,673,158元的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；
7、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。

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