兆新股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》
7、《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于公司开展融资租赁暨相关担保事项的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
7、《关于2024年度担保额度预计的议案》
8、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10、《关于公司小额快速融资摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11、《关于公司小额快速融资无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、关于为子公司向银行申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
2、关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
3、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于控股子公司与关联方签署《专利及专有技术使用许可协议》暨2024年度日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于审议<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
7、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
8、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于全资子公司深圳永晟增资扩股公司放弃部分优先认购权暨对外担保的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于签订<合同权利义务概括转移协议>的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目搬迁补偿协议>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于投资设立合伙企业的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于终止深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于<深圳市兆新能源股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市兆新能源股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于签订<新余德佑太阳能电力有限责任公司股权转让协议之补充协议>的议案》
5、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于审议<2021年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
7、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于出售青海锦泰全部股权的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于出售孙公司股权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元深圳市兆新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于同意青海锦泰增资扩股并放弃优先认购权的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于选举余德才先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于出售部分孙公司股权变更交易对手方并调整交易方案的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于出售子公司股权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2020年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2020年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<2020年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》。

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于受让上海中锂10%股权并签署专项补充协议的议案》
2、《关于确认青海锦泰16.67%股东权益的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于增补黄炳涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补余德才先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议>的议案》
2、公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于董事薪酬及津贴的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、《关于公司董事长及全资子公司为母公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于在2020年5月21日召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于重新审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于重新审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于重新审议<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于重新审议<2019年度利润分配预案>的议案》
5、《关于重新审议<2019年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于审议<募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7、《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》
8、《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》
9、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
10、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于在2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于设立深圳兆新商置有限公司的议案 2、关于续聘2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、《关于以股权收益权转让与回购方式融资及资产抵押、质押的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
10、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.《关于全资子公司通过委托贷款融资的议案》
2.《关于为全资子公司委托贷款融资提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<2018年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议<募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
7、《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》;
8、《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-10)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2、《关于审议董事薪酬及津贴的议案》
3、《关于审议监事津贴的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会提前换届选举的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余80%股权的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2017年度利润分配预案>的议案》
5、《关于审议<2017年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于审议<募集资金2017年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7、《关于审议<2018年度董事薪酬>的议案》
8、《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》
9、《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》
10、《关于审议<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
11、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
12、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》;
2、《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-09-01)

议题:

1、《关于申请公司股票继续停牌的议案》 2、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权的议案》 3、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-28)

议题:

1、《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2016年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<2016年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议<募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》;
7、《关于审议<2017年度董事薪酬>的议案》;
8、《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》;
9、《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-24)

议题:

1、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-10)

议题:

《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目暨股权收购及资产出售的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-10-29)、网络投票日(2016-10-30)、召开日(2016-10-29)

议题:

1、《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目建设规模及投资金额的议案》 2、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限公司100%股权的议案》 3、《关于投资设立深圳市兆新智慧停车充电有限公司的议案》 4、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、《关于审议<2016年半年度利润分配预案>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-12)

议题:

1、《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2015年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<2015年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议<募集资金2015年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》;
7、《关于审议<2016年度董事薪酬>的议案》;
8、《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》;
9、《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-08)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-15)

议题:

1、《关于设立招商彩虹新能源产业投资基金的议案》 2、《关于公司董事会换届选举的议案》 ; 3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-12)、董事会签署日(2015-10-12)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-26)

议题:

议案1:《关于调整本次非公开发行股票募集资金金额的议案》;
议案2:《关于公司与具体发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三>的议案》;(各子议案需要逐项审议)
议案3:《关于公司<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;
议案4:《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》;
议案5:《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-17)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-31)

议题:

1.关于为合肥市永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-12)

议题:

1、《关于为佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、《关于审议<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2014 年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2014 年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<2014 年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议<募集资金 2014 年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
7、《关于审议<2015 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》;
8、《关于审议<公司 2015 年度向银行申请授信额度>的议案》;
9、《关于审议<2015 年度公司为合并范围内子公司提供担保>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-02)、董事会签署日(2015-03-02)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-17)、召开日(2015-03-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司 <非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司 <非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司 <前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司与具体发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于批准实际控制人陈永弟先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于公司 <未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-09)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、《关于提名补选第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于提名补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-09)

议题:

1、《关于审议<续聘2014年度审计机构>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-23)、召开日(2014-11-21)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2013年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2013年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<2013年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议<募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》;
7、《关于审议<2014年度董事薪酬>的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-19)、董事会签署日(2014-02-19)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日(2014-03-10)、召开日(2014-03-07)

议题:

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-21)、董事会签署日(2014-01-21)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-14)

议题:

1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日()、召开日(2013-12-06)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
2、《关于为深圳市虹彩新材料科技有限公司及嘉兴市彩联新材料科技有限公司提供授信担保的议案》;
3、《关于聘任2013年度审计机构的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、《关于审议<2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2012 年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2012 年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<2012 年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-22)、股权登记日(2013-03-07)、现场登记日(2013-03-08)、网络投票日(2013-03-11)、召开日(2013-03-08)

议题:

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-19)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-30)、现场登记日(2013-01-31)、网络投票日()、召开日(2013-01-31)

议题:

1、《关于公司董事薪酬的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-14)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日()、召开日(2013-01-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-24)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日(2012-12-10)、召开日(2012-12-07)

议题:

《关于转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、《关于调整募集资金使用计划的议案》；
2、《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日(2012-09-05)、召开日(2012-09-04)

议题:

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-30)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日(2012-07-16)、召开日(2012-07-13)

议题:

1、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于补充修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、《关于审议〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》；
2、《关于审议〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）
3、《关于审议〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2011年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于审议〈2011年度利润分配预案〉的议案》；
6、《关于审议〈董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-05)、网络投票日(2012-03-06)、召开日(2012-03-05)

议题:

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-08-10)、网络投票日(2011-08-11)、召开日(2011-08-10)

议题:

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、《关于审议〈2010年年度报告及其摘要〉的议案》； 2、《关于审议〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职） 3、《关于审议〈2010年度监事会工作报告〉的议案》； 4、《关于审议〈2010年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于审议〈2010年度利润分配预案〉的议案》； 6、《关于审议〈董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；及 8、《关于调整募集资金使用计划的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

《关于签订〈股权转让及增资协议〉之补充协议的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-24)、网络投票日(2011-01-25)、召开日(2011-01-24)

议题:

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日()、召开日(2010-08-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1、《关于审议〈2009年年度报告及其摘要〉的议案》；
2、《关于审议〈2009年度董事会工作报告〉的议案》；
3、《关于审议〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2009年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于审议〈2009年度利润分配预案〉的议案》；
6、《关于审议〈董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告〉的议案》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
8、《关于补充确认以前年度关联交易的议案》；
9、《关于子公司参与广东省惠州市大亚湾经济技术开发区国有土地挂牌出让竞拍事宜的议案》；
10、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》；
11、《关于调整募集资金使用计划的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-14)、现场登记日(2010-01-15)、网络投票日()、召开日(2010-01-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举第二届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举陈永弟先生为公司董事
1.1.2、选举沈少玲女士为公司董事
1.1.3、选举王平先生为公司董事
1.1.4、选举陈玮先生为公司董事
1.1.5、选举杨辉先生为公司董事
1.1.6、选举李化春先生为公司董事
1.2、选举第二届董事会3名独立董事
1.2.1、选举谢汝煊先生为公司独立董事
1.2.2、选举张学斌先生为公司独立董事
1.2.3、选举刘善荣女士为公司独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、选举郭健先生为公司监事
2.2、选举刘浩先生为公司监事
2.3、选举王明章先生为公司监事
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；及
4、《关于增加2009 年年度审计费用的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-13)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日()、召开日(2009-10-14)

议题:

1、《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于审议收购北京纳尔特保温节能材料有限公司部分股权并认购其增资的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-20)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日(2009-09-09)、网络投票日()、召开日(2009-09-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；及
3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-04-01)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
2、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
5、《关于审议〈2008年年度报告及其摘要〉的议案》；
6、《关于审议〈2008年度董事会工作报告〉的议案》；
7、《关于审议〈2008年度监事会工作报告〉的议案》；
8、《关于审议〈2008年度财务决算方案〉的议案》；
9、《关于审议〈2008年度利润分配预案〉的议案》；
10、《关于审议〈董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告〉的议案》；
11、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-17)、董事会签署日(2008-07-18)、股权登记日(2008-08-01)、现场登记日(2008-08-05)、网络投票日()、召开日(2008-08-05)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于补选公司第一届董事会董事的议案》；
4、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
7、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
8、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；
9、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；
10、审议《关于修订公司〈投资决策程序与规则〉的议案》；及
11、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

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