富安娜股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-26)、董事会签署日(2024-12-26)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-10)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第六届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》
5、《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》
2、《关于回购注销公司第五期、第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(需逐项表决)
3、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈公司第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉中预留部分相关内容的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)有关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园富安娜综合楼一楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2023年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于<募集资金2023年度存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬考核标准>的议案》
10、《关于公司<续聘2024年度会计师事务所>的议案》
11、《关于公司<未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司召开2024年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园公司综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司召开2023年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园公司综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于拟改聘年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司召开2023年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于<第六期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-23)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》(需逐项表决)
3、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》(需逐项表决)
4、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》(需逐项表决)
5、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园公司综合楼一楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配的预案的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司召开2023年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于选举非职工监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区清湖街道清宁路1号富安娜工业园深圳富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配的预案的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
7、《关于募集资金2021年度存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司召开2021年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于拟变更2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-22)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司召开2021年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配的预案的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
7、《关于募集资金2020年度存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司<未来三年(2021-2023)股东回报规划>》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司召开2021年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司召开2020年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、《关于<第五期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于制定<第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》
5、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
7、《关于募集资金2019年度存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、关于回购公司部分社会公众股的预案
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、《关于选举非职工监事的议案》
2、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》
3、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-29)

议题:

议案1.00:《关于2018年度董事会工作报告的议案》
议案2.00:《关于2018年度监事会工作报告的议案》
议案3.00:《关于2018年度财务决算报告的议案》
议案4.00:《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》
议案5.00:《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
议案6.00:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
议案7.00:《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
议案8.00:《关于变更经营期限、增加经营范围的议案》
议案9.00:《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
议案10.00:《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、关于回购公司部分社会公众股的预案(子议案需逐项审议)
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-11-01)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于<第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
8、《关于公司<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-22)

议题:

《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3、《关于回购注销部分第三期限制性股票的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
8、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-17)

议题:

1、《关于<第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2015年度利润分配的预案的议案》;
5、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务审计机构的议案》
7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
8、《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-22)

议题:

1.《关于<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、关于换选公司第三届监事会部分监事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-21)

议题:

1.关于《第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-27)

议题:

1 关于回购公司部分社会公众股份的预案
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案
3 关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案;
4、关于《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案;
5、关于《2014年年度报告》及其摘要的议案;
6、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案;
7、关于修订公司《会计政策》的议案;
8、关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案;
9、关于独立董事薪酬的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、审议关于公司参与设立深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-23)

议题:

1. 关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司未来三年( 2015-2017)股东分红回报规划》的议案;
2. 关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案;
3. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案;
2、关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-20)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿>的议案》
2、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
7、《关于<2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》
8、《关于<2013年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日(2013-12-25)、召开日(2013-12-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、《关于独立董事薪酬的议案》;
4、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》;
5、《关于<2012年度报告>及其摘要的议案》;
6、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦，公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议《关于制订<股东分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》。
2、审议《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》；
3、审议《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日(2012-04-18)、召开日(2012-04-18)

议题:

1、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）>的议案》；
2、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司二期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
5、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
6、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
7、《关于<2011年度资本公积转增股本的预案>的议案》；
8、《关于<2011年度报告>及其摘要的议案》；
9、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦，公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-01)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1、《关于提议罢免梅连清先生公司董事的议案》；
2、《关于改聘会计师事务所的议案》；
3、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、《关于<2010年度董事会工作报告>议案》；
2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2010年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于<2010年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦，公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日(2011-02-10)、召开日(2011-02-10)

议题:

1、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票来源和股票数量
1.3激励对象及期权分配情况
1.4激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.9股权激励会计处理
1.10公司与激励对象各自的权利与义务
1.11激励计划变更、终止
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
10、《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
11、《关于提名肖林春先生为监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、《关于<2009 年度董事会工作报告>议案》；
2、《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》；
5、《关于<2009 年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》；
7、《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-20)、董事会签署日(2010-01-22)、股权登记日(2010-02-02)、现场登记日(2010-02-03)、网络投票日()、召开日(2010-02-03)

议题:

1、审议《关于对深圳市富安娜家居用品营销有限公司增资的议案》 2、审议《关于对常熟富安娜家饰用品有限公司增资的议案》 3、审议《关于改聘公司2009年年报审计机构的议案》 4、审议《关于<累积投票制实施细则>的议案》 5、审议《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会换届选举的议案》 6、审议《关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会换届选举的议案》

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