*ST广田股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号)

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《公司〈2023年度财务决算报告>的议案》
4、《公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《公司〈2023年度报告〉的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》
8、《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
10、《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》
11、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于购买董监高责任险的议案》
14、《关于将部分自有物业对外出租的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号)

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于审议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号)

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号)

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《公司〈2022年度财务决算报告>的议案》
3、《公司〈2022年度报告及其摘要〉的议案》
4、《公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》
7、《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦30层)

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《公司〈2021年度财务决算报告>的议案》
4、《公司〈2021年度报告及其摘要〉的议案》
5、《公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》
7、《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9、《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》
10、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于补充审议对外提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、《关于债权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于提供对外担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳广田集团股份有限公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2021年—2023年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《公司〈2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《公司〈2020年度报告及其摘要〉的议案》
5、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案》
7、审议《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于审议〈2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于审议〈2019年度报告及其摘要〉的议案》
5、审议《关于审议2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于确认公司非独立董事2019年度薪酬的议案》
7、审议《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于审议深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
3、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》;
3、审议《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-12)

议题:

1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2、审议《关于注册短期融资券的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《关于审议公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于审议公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于审议公司〈2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于审议公司〈2018年度报告及其摘要〉的议案》
5、审议《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于确认公司非独立董事2018年度薪酬的议案》
7、审议《关于确认公司2018年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》
10、审议《关于拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-08)

议题:

1.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
2.《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、审议《关于第一期员工持股计划延期购买的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于提名董事会董事候选人和调整专门委员会委员的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、审议《关于审议公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议《关于审议公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于审议公司〈2017年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于审议公司〈2017年度报告及其摘要〉的议案》 5、审议《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于确认公司非独立董事2017年度薪酬的议案》 7、审议《关于确认公司2017年度监事薪酬的议案》 8、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》 9、审议《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》 10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 11、审议《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2018-02-02)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议《关于为控股孙公司申请开立银行保函的议案》;
2、审议《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
3、审议《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团总部会议室)

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-30)

议题:

1、审议《深圳广田集团股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告和相关承诺的议案》; 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 3、《深圳广田集团股份有限公司关于控股股东拟对全资子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团总部会议室)

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-16)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
9、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
13、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
14、《关于控股孙公司福建省双阳建筑工程有限公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》
15、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
16、《关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团总部会议室)

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》; 2、审议《关于审议<深圳广田集团股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》; 3、审议《关于审议<深圳广田集团股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》; 4、审议《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司2016年度报告及其摘要〉的议案》; 5、审议《关于审议深圳广田集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于确认深圳广田集团股份有限公司2016年度部分董事薪酬的议案》; 7、审议《深圳广田集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》; 8、审议《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》; 9、审议《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》; 10、《深圳广田集团股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》; 11、《深圳广田集团股份有限公司关于注册超短期融资券的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2016-09-28)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-11)

议题:

1. 《深圳广田集团股份有限公司关于增加中期票据发行额度的议案》
2. 《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳广田集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-09)

议题:

1.《深圳广田集团股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于拟终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及专户利息永久补充流动资金的议案》;
3、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
4、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度部分董事薪酬的议案》;
6、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》;
7、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》;
8、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度报告及其摘要〉的议案》;
9、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
10、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于补选杨伟强先生为公司第三届董事会董事的议案》;
11、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于拟变更公司名称、部分高管职务名称、注册资本并相应修订<公司章程>的议案》;
12、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》;
13、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于补选黄乐明先生为公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-30)

议题:

1.《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-28)

议题:

1《关于补选晏绪飞先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》
2《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》(向交通银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元综合授信额度按持股比例提供担保)
3《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》(向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请伍仟万元综合授信额度按持股比例提供担保)
4《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》(向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元综合授信额度按持股比例提供担保)

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-28)

议题:

1.《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与叶远东签署<关于股份认购协议的终止协议〉的议案》;
2.《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》;
3.《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》;
4.《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》;
5.《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与西藏益升投资合伙企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》;
6.《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于房地产业务相关事项承诺的议案》;
7.《关于补选高刚先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;
8.《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳朗泓房地产有限公司签署〈框架合作协议〉的议案》;
9.《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》;
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》;
3、《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度部分董事薪酬的议案》;
4、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》;
5、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度报告及其摘要〉的议案》;
6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度审计机构的议案》;
7、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》。
8、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
9、《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》;
10、《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-20)

议题:

1.《关于深圳广田装饰集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》(各子议案需要逐项审议)
3.《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》;
4.《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》;
5.《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》;
6.《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》(各子议案需要逐项审议);
7.《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8.《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》;
9.《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》;
10.《关于延长深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》;
11.《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)

重要日期: 首次公告(2014-11-08)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-21)

议题:

1、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》;
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
3、《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;
4、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司注册超短期融资券的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区沿河北路1003 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》;
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》;
3、《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事长、副董事长薪酬的议案》;
4、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》;
5、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
7、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》;
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》;
3、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司改聘2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》
2《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》
3《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度董事长、副董事长薪酬的议案》
4《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度董事会工作报告>的议案》
5《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度报告及其摘要>的议案》
6《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
7《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦广田股份会议室)

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-23)、网络投票日(2013-01-24)、召开日(2013-01-23)

议题:

1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券的议案》(各子议案需要逐项审议);
3、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司公司债券发行相关事项的议案》;
4、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司本次发行公司债券偿还保障措施的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司改聘2012年度审计机构的议案》；
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于选举周清为深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度财务决算报告>的议案》；
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》；
3、《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度董事长薪酬的议案》；
4、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度董事会工作报告>的议案》；
5、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》；
7、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》；
8、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改<公司章程〉的议案》；
9、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
10、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
11、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
12、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》；
13、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室（深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦广田股份会议室）

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日(2011-11-28)、召开日(2011-11-25)

议题:

1、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-30)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
3、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》
6、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》
7、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》
8、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
9、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》
10、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
11、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

1、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司选聘会计师事务所制度〉的议案》
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-18)、董事会签署日(2010-10-19)、股权登记日(2010-10-29)、现场登记日(2010-11-01)、网络投票日()、召开日(2010-11-01)

议题:

1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改公司章程的议案》
3、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司调整独立董事津贴标准的议案》

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