领益智造股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》
5、《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
6、《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于为子公司提供担保的议案》
7、《关于修订<会计师事务所选聘制度>等制度的议案》
8、《2024年度董事薪酬方案》
9、《2024年度监事薪酬方案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
3、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》
6、《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》
7、《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于修订<公司章程>等制度的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案(需逐项表决)
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《2023年度董事薪酬方案》
8、《2023年度监事薪酬方案》
9、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
11、《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
12、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》
3、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》
8、《关于修订公司GDR上市后适用的<公司章程(草案)>及其附件的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》
10、《关于修订公司GDR上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》
11、《关于选举公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于拟聘任2022年度审计机构的议案》
4、《关于<广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于签署<项目进区协议>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于制订公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、《关于签署<桂林领益智造智能制造项目(二期)合作协议>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的议案》
2、《关于拟聘任2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》
2、《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》(需逐项表决)
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行H股股票并上市有关事项的议案》
8、《关于公司聘请本次H股上市相关主要中介机构的议案》
9、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
10、《关于就H股发行修订于H股发行并上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》
11、《关于修订公司相关制度的议案》(需逐项表决)
12、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《2020年年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司董事薪酬的议案》
7、《关于公司监事薪酬的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于全资子公司在境外发行债务融资产品的议案》
2、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、审议《关于〈广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》
2、审议《关于制定〈广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
5、审议《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》
6、审议《关于修订<衍生性商品交易业务管理制度>的议案》
7、审议《关于调增外汇衍生性商品交易业务额度的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
2、《关于公司拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》
3、《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《2020年半年度利润分配预案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年年度报告全文及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
9、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、《关于继续履行对帝晶光电及江粉高科担保协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于为下属公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2019-11-04)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
2、《关于为控股子公司发行公司债券提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-08)、股权登记日(2019-10-15)、现场登记日(2019-10-16)、网络投票日(2019-10-22)、召开日(2019-10-16)

议题:

1、《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼4楼8018会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-04)、董事会签署日(2019-08-05)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》
2、《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于为下属公司提供担保的议案》
5、《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼4楼8018会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于<公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
7、《关于制订公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼4楼8018会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.《2018年年度报告全文及摘要》
2.《2018年度董事会工作报告》
3.《2018年度监事会工作报告》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2019年度财务预算报告》
6.《2018年度利润分配预案》
7.《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》
8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
10.《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.《关于继续履行对江门市江海区外经企业有限公司的担保协议暨关联交易的议案》
12.《2019年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼4楼8018会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-07)

议题:

1《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号309会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-07)

议题:

1.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
3.《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号309会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、《关于全资子公司为母公司及下属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号309会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于<广东领益智造股份有限公司2018年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于制定<广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号309会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》
2.《关于预付账款计提坏账准备的议案》
3.《关于关联方为公司提供关联担保的议案》
4.《关于增加公司经营范围的议案》
5.《关于修订<公司章程>的议案》
6.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.《关于修订<分红管理制度>的议案》
8.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
9.《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
10.《关于制订<股东大会累积投票制度实施细则>的议案》
11.《关于补选第四届董事会独立董事的独立意见》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号309会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.《2017年年度报告全文及摘要》
2.《2017年度董事会工作报告》
3.《2017年度监事会工作报告》
4.《2017年度财务决算报告》
5.《2018年度财务预算报告》
6.《2017年度利润分配方案》
7.《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》
8.《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司原股东2017年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《关于制订<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>》
12.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东领益智造股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号309会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-03)

议题:

1.《关于变更公司英文名称的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-20)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.《关于变更公司名称及证券简称的议案》
5.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-22)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、《关于为子公司提供授信担保的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》
3、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、《关于公司及全资孙公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于公司为拟设立的产业投资基金提供回购及差额补足增信的议案》
3、《关于向银行申请授信额度的议案》
4、《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》(本议案需逐项表决);
2、《关于〈广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
3、《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈利润承诺补偿协议书〉的议案》;
4、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》;
5、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
6、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》;
8、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》;
9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
10、《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》;
11、《关于提请股东大会审议同意相关方免予按照有关规定向全体股东发出(全面)要约的议案》;
12、《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》;
14、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-04)

议题:

《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-10)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
2.《关于向银行申请授信额度的议案》
3.《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.《2016年年度报告全文及摘要》。
2.《2016年度董事会工作报告》。
3.《2016年度监事会工作报告》。
4.《2016年度财务决算报告》。
5.《2016年度利润分配方案》。
6.《2017年度财务预算计划》。
7.《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1.《关于拟投资江粉电子产业园项目的议案》。
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-13)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-27)

议题:

1.《关于向银行申请追加授信额度的议案》
2.《关于为孙公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-22)

议题:

1.《关于向银行申请授信额度的议案》。
2.《关于为子公司及孙公司提供授信担保的议案》
3.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第12次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第十二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-19)

议题:

1.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》(此议案需逐项审议)
3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.审议《关于为子公司提供担保的议案》
5.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第11次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第十一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-05)

议题:

1. 《关于公司办理委托贷款的议案》。
2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-11-29)、召开日(2016-11-28)

议题:

1.《关于公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》
2.《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-07)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-11)

议题:

1.《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、《2016年半年度利润分配预案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-31)

议题:

1.《关于对子公司提供担保的议案》
2.《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-09)

议题:

1《关于对子公司提供担保的议案》。
2《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-14)

议题:

1.《关于对子公司提供担保的议案》。
2.《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
3.《关于修订<公司章程>的议案》。
4.《关于提名刘吉文先生为公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.《2015年年度报告全文及摘要》。
2.《2015年度董事会工作报告》。
3.《2015年度监事会工作报告》。
4.《2015年度财务决算报告》。
5.《2015年度利润分配方案》。
6.《2016年度财务预算计划》。
7.《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。
8.《关于拟投资实施广东江粉高科技产业园建设项目的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-08)

议题:

1、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-02)

议题:

1.《关于向银行申请授信额度的议案》
2.《关于为子公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-06)

议题:

议案一《关于为全资子公司提供授信担保的议案》
议案二《关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2、审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
4、审议《关于签署〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉与<利润承诺补偿协议书>的议案》
5、审议《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》
6、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考财务报表审计报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-26)

议题:

1.《关于提名陈国狮先生、文云东先生为第三届董事会董事的议案》
2.《关于追加贷款担保的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-09)

议题:

1《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
3.《股东大会议事规则(2015)》
4.《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》; 3、审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 5、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》 6、审议《关于签署〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉与<利润承诺补偿协议书>的议案》 7、审议《关于签署<关于发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>的议案》 8、审议《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》 9、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考财务报表审计报告的议案》 10、审议《关于公司2014年度利润分配方案对本次重大资产重组发行股份的价格和数量的影响说明》 11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-27)

议题:

1. 《2014 年年度报告全文及摘要》。
2. 《2014 年度董事会工作报告》。
3. 《2014 年度监事会工作报告》。
4. 《2014 年度财务决算报告》。
5. 《2014 年度利润分配方案》。
6. 《2015 年度财务预算计划》。
7. 《2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-30)、股权登记日(2015-02-11)、现场登记日(2015-02-12)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-12)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》。
2.《关于监事会换届选举的议案》。
3.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-13)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-14)

议题:

1.《关于向银行申请贷款的议案》。
2.《关于为子公司提供贷款担保的议案》。
3.《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-28)

议题:

《关于向银行申请贷款的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
2、《关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关终止协议的议案》
3、《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2014第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-24)

议题:

《关于补充审批2013年度及2014年上半年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-10)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款及<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之框架协议〉与<发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》
7、审议《关于与深圳前海麒麟鑫隆投资企业(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于与江门龙彦投资管理有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于<广东江粉磁材股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《2013年年度报告全文及摘要》。
2、《2013年度董事会工作报告》。
3、《2013年度监事会工作报告》。
4、《2013年度财务决算报告》。
5、《2013年度利润分配方案》。
6、《2014年度财务预算计划》。
7、《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-12)、网络投票日()、召开日(2014-03-12)

议题:

1.《关于向银行申请贷款的议案》;
2.《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-18)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日(2013-12-03)、召开日(2013-11-29)

议题:

1. 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
2.《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

1.《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《2012 年年度报告全文及摘要》。
2、《2012 年度董事会工作报告》。
3、《2012 年度监事会工作报告》。
4、《2012 年度财务决算报告》。
5、《2012 年度利润分配方案》。
6、《2013 年度财务预算计划》。
7、《2013 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-11)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日()、召开日(2013-03-25)

议题:

1.《关于向各银行申请融资授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市龙湾路8 号公司1 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-14)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日(2013-01-30)、网络投票日()、召开日(2013-01-30)

议题:

1、《关于调整公司经营范围的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市龙湾路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市高新技术开发区金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《2011年年度报告及摘要》。
2、《2011年度董事会工作报告》。
3、《2011年度监事会工作报告》。
4、《2011年度财务决算报告》。
5、《2011年度利润分配方案》。
6、《2012年度财务预算计划》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市高新技术开发区金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

议案一、《关于对外出售资产的议案》。
议案二、《关于向银行申请办理融资业务的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东江粉磁材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江门市高新技术开发区金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-26)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

议案一、《关于董事会换届选举的议案》；
议案二、《关于监事会换届选举的议案》；
议案三、《关于聘请天职国际会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》。

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