奥马电器股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东TCL智慧家电股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东TCL智慧家电股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、关于增补陈绍林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东TCL智慧家电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、召开日()

议题:

1、关于增加2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东TCL智慧家电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(广东TCL智慧家电股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、关于拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼(广东奥马电器股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年度利润分配预案》的议案
5、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于奥马冰箱2024年度开展外汇套期保值业务的议案
7、关于合肥家电2024年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案
8、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
10、关于2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于2024年度开展应收账款保理业务的议案
12、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
13、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼(广东奥马电器股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于收购TCL家用电器(合肥)有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》
3、《关于增加2023年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》
4、《关于增加2023年度使用闲置资金购买银行理财额度的议案》
5、《关于增加2023年度应收账款保理业务额度的议案》
6、《关于增加公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼(广东奥马电器股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2023年开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2023年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于2023年日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2023年开展应收账款保理业务的议案》
12、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼(广东奥马电器股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2022年度开展应收账款保理业务的议案》
12、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于出售子公司股权的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2021-11-08)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》
10、《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》
2、《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相关资产具体方案的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的议案》
6、《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层会议室)

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、关于增补第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司会议室(北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层会议室)

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于转让控股子公司股权的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司会议室(北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层会议室)

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告和鉴证报告的议案》
7、《关于公司与北海卿云科技信息有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司会议室(北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层会议室)

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于子公司以债权转股权的方式对孙公司增资的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》
7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2020年度对外担保额度的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于聘任会计师事务所的议案》
11、《关于变更公司英文全称暨修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司会议室(北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层会议室)

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-14)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、审议《关于公司转让子公司部分股权及回购暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2019-12-15)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年财务决算报告》
4.00《2018年度利润分配预案》
5.00《2018年年度报告及其摘要》
6.00《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00《关于确2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
8.00《关于开展2019年外汇套期保值业务的议案》
9.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00《关于2019年度对外担保额度的议案》
11.00《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、审议《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于监事辞职及补选监事的议案》
4、《关于终止2015年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》
5、《关于公司质押子公司股权对外融资的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区酒仙桥路52号院东方科技园1号楼A座)

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-18)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-18)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-31)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、《关于出售广东奥马冰箱有限公司40%股权的议案》;
2、《关于广东奥马电器股份有限公司与王济云等人签署<关于广东奥马冰箱有限公司之股权转让协议>的议案》;
3、《关于签署附条件生效的<关于广东奥马冰箱有限公司之股权转让补充协议>的议案》;
4、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》;
5、《关于发行定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.00《二○一七年度董事会工作报告》
2.00《二○一七年度监事会工作报告》
3.00《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度财务决算报告》
4.00《广东奥马电器股份有限公司二○一七年度利润分配方案的议案》
5.00《2017年年度报告及其摘要》
6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00《2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00《关于2018年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》
9.00《关于2018年度申请银行授信总额度的议案》
10.00《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》
12.00《关于与关联方签订日常关联交易协议和公司预计2018年度日常关联交易的议案》
13.00《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
14.00《关于新增对钱包汇通(平潭)商业保理有限公司担保额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2018-02-22)、董事会签署日(2018-02-22)、股权登记日(2018-03-01)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-08)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、《关于调整全资子公司钱包汇通(平潭)商业保理有限公司资产支持证券融资业务方案的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、关于参与认购甘肃银行股份有限公司香港首次公开发行股份暨设立单一资金信托的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.关于平潭钱包股权投资基金合伙企业(有限合伙)变更普通合伙人暨重新签订《合伙协议》的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理参与投资平潭钱包股权投资基金合伙企业(有限合伙)相关事宜的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-21)

议题:

1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第四届监事会成员的议案》
4.《关于发行超短融资券的议案》
5.《关于发行中期票据的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、《关于为全资子公司钱包汇通(平潭)商业保理有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于非公开发行公司债券方案的议案》(各子议案需逐项表决);
3.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、《关于同意有限合伙人入伙横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》;
2、《关于修订<横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议>的议案》;
3、《关于签订<关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)的协议书>的议案》;
4、《关于股东大会授权董事会办理横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)有关事宜的议案》;
5、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、《关于公司以现金方式收购中融金(北京)科技有限公司49%股权的议案》;
2、《关于公司与赵国栋等人签署<股权转让协议>、<业绩补偿协议>的议案》。
3、《取消原<广东奥马电器股份有限公司2016年度利润分配方案的议案>的议案》
4、《广东奥马电器股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《广东奥马电器股份有限公司2016年度财务决算报告》;
4、《广东奥马电器股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》;
5、《2016年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于2017年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》;
9、《关于2017年度申请银行授信总额度的议案》;
10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
11、《关于对全资子公司西藏网金创新投资有限公司实施增资的议案》;

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-24)

议题:

1.《关于投资设立小额贷款公司的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-14)

议题:

1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-12)

议题:

1、《关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的议案》;
2、《关于重新申报公司非公开发行股票申请文件的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》; 2、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 ; 3、《关于全资子公司、参股孙公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 奥马电器:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《二○一五年度董事会工作报告》;
2、《二○一五年度监事会工作报告》;
3、《广东奥马电器股份有限公司二○一五年度财务决算报告》;
4、《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度财务预算报告》;
5、《广东奥马电器股份有限公司二○一五年度利润分配方案的议案》;
6、《2015年年度报告及其摘要》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
9、《关于2016年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》;
10、《关于2016年度申请银行授信总额度的议案》;
11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-22)

议题:

1.《关于对全资子公司广东奥马冰箱有限公司划转冰箱(含冷柜)业务相关资产(含股权)、债权债务、人员及增资的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-08)

议题:

1.《关于<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<广东奥马电器股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、《关于与中汇电子支付有限公司日常关联交易预计的议案》;
2、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》;(该议案需由股东大会采用累积投票制审议通过);
2、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》;(该议案需由股东大会采用累积投票制审议通过);
3、审议《关于修改公司章程的议案》 ;(该议案需由股东大会特别决议审议通过);
4、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》;(该议案需由股东大会采用累积投票制审议通过)。
5、《关于调整部分银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
4、《关于公司本次非公开发行构成关联交易的议案》;(该议案需由股东大会特别决议审议通过)
5、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;(该议案需由股东大会特别决议审议通过)
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;(该议案需由股东大会特别决议审议通过)
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;(该议案需由股东大会特别决议审议通过)
8、《关于公司未来三年( 2015-2017年)股东回报规划的议案》;(该议案需由股东大会特别决议审议通过)
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;(该议案需由股东大会特别决议审议通过)
10、《关于公司以现金方式收购中融金(北京)科技有限公司51%股权的议案》;(该议案需由股东大会特别决议审议通过)
11、《关于公司与赵国栋等人签署附条件生效的<关于中融金(北京)科技有限公司之股权转让协议>及<业绩补偿协议>的议案》 (该议案需由股东大会特别决议通过)
12、关于公司与赵国栋等人签署附条件生效的<关于中融金(北京)科技有限公司之股权转让协议之补充协议>及<业绩补偿协议之补充协议>的议案》;(该议案需由股东大会特别决议审议通过)
13、《关于批准公司本次收购有关审计报告、资产评估报告的议案》;(该议案需由股东大会特别决议审议通过)

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过)
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-27)

议题:

议案1《二○一四年度董事会工作报告》
议案2《二○一四年度监事会工作报告》
议案3《广东奥马电器股份有限公司二○一四年度财务决算报告》
议案4《广东奥马电器股份有限公司二○一五年度财务预算报告》;
议案5《广东奥马电器股份有限公司二○一四年度利润分配方案的议案》;
议案《2014年年度报告及其摘要》
议案7《关于续聘会计师事务所的议案》
议案8《2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
议案9《关于2015年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》
议案10《关于2015年度申请银行授信总额度的议案》
议案11《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2015-01-24)、董事会签署日(2015-01-26)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-05)

议题:

1 、《关于终止非公开发行股票方案的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 (该议案需由股东大会特别决议通过) ;
2、《关于修订<广东奥马电器股份有限公司非公开发行 A股股票预案(修订稿)>的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过);
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过);

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-20)、召开日(2014-11-21)

议题:

1、《前次募集资金使用情况的专项报告》
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4、《关于公司性质变更的议案》
5、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
6、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
8、《关于审议第三届独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《二○一三年度董事会工作报告》
2、《二○一三年度监事会工作报告》
3、《广东奥马电器股份有限公司二○一三年度财务决算报告》
4、《广东奥马电器股份有限公司二○一四年度财务预算报告》
5、《广东奥马电器股份有限公司二○一三年度利润分配方案的议案》
6、《2013年年度报告及其摘要》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《前次募集资金使用情况的专项报告》
10、《广东奥马电器股份有限公司章程的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过)
11、《广东奥马电器股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》
12、《关于2014年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》
13、《关于2014年度申请银行授信总额度的议案》
14、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
15、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过)
16、《非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过)
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过)。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2013-11-05)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-18)、现场登记日(2013-11-22)、网络投票日(2013-11-21)、召开日(2013-11-22)

议题:

议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3 《关于非公开发行A股股票预案的议案》
议案4 《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》
议案5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案6 《前次募集资金使用情况专项报告》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(中山市南头镇东福北路54号)

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(中山市南头镇升辉北工业区)

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《二○一二年度董事会工作报告》;2、《二○一二年度监事会工作报告》;3、《二○一二年度财务决算报告》;4、《二○一三年度财务预算报告》;5、《二○一二年度利润分配方案的议案》;6、《2012年年度报告及其摘要》7、《关于2013年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》;8、《关于续聘会计师事务所的议案》;9、《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。10、《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(中山市南头镇升辉北工业区)

重要日期: 首次公告(2013-01-19)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-02-04)、网络投票日()、召开日(2013-02-04)

议题:

1、审议《关于公司2013年申请银行授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（中山市南头镇升辉北工业区）

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分实施内容的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥马电器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（中山市南头镇升辉北工业区）

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《修改公司章程的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；
2、审议《关于中止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

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