海欣食品股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省连江县琯头镇阳岐村新舟路66号福建长恒食品有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
4、关于第七届董事会独立董事津贴发放标准的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期现金分红方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
6、关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资使用情况报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
4、2021年度内部控制自我评价报告
5、关于公司2021年度报告及摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于修订《对外投资管理制度》的议案
11、关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2021年第2次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9、2020年度内部控制自我评价报告
10、未来三年股东回报规划(2021-2023年)

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-04)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-04)

议题:

1、关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、采取累积投票制审议《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、采取累积投票制审议《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于第六届董事会外部董事津贴的议案》
5、《关于修改公司经营范围和<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告及其摘要
5、2019年度利润分配预案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、2019年度内部控制自我评价报告
9、关于调整向商业银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-09)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
4.2018年年度报告及其摘要
5.2018年度利润分配预案
6.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.2018年度内部控制自我评价报告
9.关于修改《董事会议事规则》的议案
10.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-03)

议题:

(1)2017年度董事会工作报告
(2)2017年度监事会工作报告
(3)2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
(4)2017年年度报告及其摘要
(5)2017年度利润分配预案
(6)关于续聘公司2018年度审计机构的议案
(7)关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
(8)公司2017年度募集资金存放与使用的专项报告
(9)2017年度内部控制自我评价报告
(10)未来三年股东回报规划(2018-2020年)
(11)董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-07)

议题:

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案
2、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
3、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市建新镇建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、采取累积投票制审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》;
2、审议《关于监事会换届暨选举陈为味先生为第五届监事会股东代表监事的议案》;
3、审议《关于第五届独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、2016年度董事会工作报告;
2、2016年度监事会工作报告;
3、2016年度财务决算和2017年度财务预算报告;
4、2016年年度报告及其摘要;
5、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
6、关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案;
7、关于续聘公司2017年度审计机构的议案;
8、关于回购注销部分限制性股票的议案;
9、公司2016年度募集资金存放与使用的专项报告;
10、2016年度内部控制自我评价报告;
11、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-18)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于将滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生作为股权激励对象的议案》。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》;
4、审议《2015年年度报告及其摘要》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》;
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
8、审议《公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告》;
9、审议《2015年度内部控制自我评价报告》;
10、审议《关于终止部分募投项目的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新北路150号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、审议《关于取消舟山投资事项的议案》
2、审议《关于部分募投项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海欣食品:关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》;
4、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》;
7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
8、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、《2014年度内部控制自我评价报告》;
10、《关于变更部分募投项目建设内容的议案》;
11、《未来三年(2015-2017年度)股东回报规划》;
12、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-18)、董事会签署日(2014-07-18)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-08-04)、网络投票日(2014-08-04)、召开日(2014-08-04)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》
4、审议《关于监事会换届暨选举陈为味先生为第四届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-09)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》;
4、《2013年年度报告及其摘要》;
5、《2013年度利润分配预案》;
6、《2013年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于聘任2014年度审计机构的议案》;
8、《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》;
9、《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》;
10、《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》;
11、《关于修改<公司章程>的议案》;
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
14、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
15、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》;
16、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 海欣食品股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

1、审议《关于选举非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举股东代表监事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建腾新食品股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-14)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、召开日(2013-05-30)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司注册地址的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建腾新食品股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日()、召开日(2013-04-07)

议题:

1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告
4、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
8、2012年度报告及其摘要
9、关于独立董事及外部监事津贴的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建腾新食品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、召开日(2013-01-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
5、《关于制定<重大投资经营决策管理制度>的议案》;
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 福建腾新食品股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-23)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-04)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日()、召开日(2012-12-07)

议题:

1、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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