岭南股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》
2、《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于申请2024年度综合授信额度的议案》
9、《关于2024年度担保额度预计的议案》
10、《关于预计公司2024年度关联交易的议案》
11、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于确定2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于控股股东借款续期暨关联交易的议案》
14、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
15、《关于公司对子公司提供担保的议案》
16、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
17、《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于公司对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
2、《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》
3、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度担保额度预计的议案》
10、《关于预计公司2023年度关联交易的议案》
11、《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于确定2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
16、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-05)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》
5、《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
8、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
9、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
10、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
11、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
12、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
13、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
14、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
15、《关于拟提请股东大会审议同意中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)免于发出收购要约的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
17、《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
2、《关于续聘公司2022年审计机构的议案》
3、《关于收购子公司股权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度担保额度预计的议案》
10、《关于2022年度关联担保额度预计的议案》
11、《关于预计公司2022年度关联交易的议案》
12、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
13、《关于参股公司有关财务事项的议案》
14、《关于确定2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于公司对外担保额度预计的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-15)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于预计2021年下半年关联交易的议案》。

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于申请2021年度综合授信额度的议案》
10、《关于2021年度担保额度预计的议案》
11、《关于2021年度关联担保额度预计的议案》
12、《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
13、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
14、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》
2、《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于公司对项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-21)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于对外提供担保的议案》
2、《关于公司对外提供反担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-05)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》
3、《关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》
4、《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5、《关于分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
9、《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于申请2020年度综合授信额度的议案》
10、《关于调整部分董事薪酬的议案》
11、《关于2020年度担保额度预计的议案》
12、《关于2020年度关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-01)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》
2、《关于对子公司担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》
4、《关于为项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1.《关于关于对项目公司融资租赁业务提供流动性支持函的议案》
2.《关于为项目公司提供担保的议案》
3.《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-11)

议题:

1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》
5.《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》
6.《关于对项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-09)

议题:

1、《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》
2、《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》
3、《关于为子公司提供担保的议案》
4、《关于对项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《2018年年度报告》及摘要
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《2018年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘公司2019年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
9、《关于申请2019年度综合授信额度的议案》
10、《关于确定2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》
13、《关于为项目公司提供担保的议案》
14、《关于为项目公司担保的议案》
15、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-15)

议题:

1.00《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-19)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-19)

议题:

1、《关于对项目公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-25)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-06)

议题:

1.《关于对外担保的议案》
2.《关于修改<岭南生态文旅股份有限公司章程>的议案》
3.《2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
4.《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(修订稿)
5.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
6.《关于对项目公司提供担保的议案》
7.《关于对项目公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于拟变更公司部分高管职务及变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
3、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 岭南生态文旅股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-03-30)

议题:

1、《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于2017年度关联交易情况的议案》
10、《关于续聘公司2018年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
11、《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》
12、《关于2018年度对外担保额度预计的议案》
13、《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14、《关于拟发行境外债券的议案》
15、《提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》
16、《关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2、《关于提名闫冠宇先生为公司董事会董事候选人的议案》
3、《关于提名王文静女士为公司监事会监事候选人的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-19)

议题:

1.《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-11-30)

议题:

1.《关于拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-09)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-19)、网络投票日(2017-10-24)、召开日(2017-10-19)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》,
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》,
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》,
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报报填补措施及相关承诺的议案》,
7、《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》,
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,
9、《关于制定<岭南园林股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-16)

议题:

1、《关于全资子公司拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》 2、《关于延长综合授信期限的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-05)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4、《关于签署〈岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心(有限合伙)及樟树市山水泉投资管理中心(有限合伙)关于北京市新港永豪水务工程有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
5、《关于签署〈岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心(有限合伙)及樟树市山水泉投资管理中心(有限合伙)之盈利补偿协议〉的议案》
6、《关于〈岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》
7、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
8、《关于审议股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2016年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于2016年度关联交易情况的议案》
10、《关于续聘公司2017年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
11、《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》
12、《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-07)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林董事会办公室。

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-01)

议题:

议案1《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案2《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
议案3《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
议案4《关于变更公司注册资本、注册地址的议案》
议案5《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4、《关于签署〈岭南园林股份有限公司与樟树市帮林投资管理中心(有限合伙)及樟树市德亿投资管理中心(有限合伙)关于德马吉国际展览有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
5、《关于签署〈岭南园林股份有限公司与樟树市帮林投资管理中心(有限合伙)及樟树市德亿投资管理中心(有限合伙)之盈利补偿协议〉的议案》
6、《关于〈岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
7、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
8、《关于审议股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、《关于2015年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2016年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于2015年度关联交易情况的议案》
10、《关于续聘公司2016年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
11、《关于申请2016年度银行综合授信额度的议案》
12、《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-20)

议题:

1、《关于选举杨敏女士为公司董事会董事的议案》
2、《关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案》
3、《关于选举马秀梅女士为公司监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-11)

议题:

1、《关于公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》 2、《关于向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-08-31)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议表决)
3、《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》
8、《关于提请公司股东大会批准尹洪卫免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、《关于公司实施重大资产重组的议案》
2、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
3、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
4、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
5、《关于签订附生效条件的<上海恒润数字科技股份有限公司股份转让协议>的议案》
6、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》
7、《关于〈岭南园林股份有限公司重大资产重组报告书〉及其摘要的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-29)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、《关于<公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
4、《关于2014年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
7、《关于2014年度财务决算报告的议案》
8、《关于2015年度财务预算报告的议案》
9、《关于2014年度利润分配预案的议案》
10、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
12、《关于2014年度关联交易情况的议案》
13、《关于续聘公司2015年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
14、《关于申请2015年度银行综合授信额度的议案》
15、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-22)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、《关于发行公司债券方案的议案》 (逐项审议表决) ;
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-13)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-17)、召开日(2014-08-14)

议题:

1、《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5、《关于修订公司章程的议案》
6、《关于选举董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 岭南园林股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。
4、《关于<2014年度财务预算报告>的议案》。
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》。
6、《关于2013年度关联交易情况的议案》。
7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
8、《关于申请2014年度银行综合授信额度的议案》。
9、《关于确认公司2013年度审计报告的议案》。
10、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。
11、《关于制订<岭南园林股份有限公司对外担保制度>的议案》。
12、《关于修订<岭南园林股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
13、《关于修订<岭南园林股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

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