天际股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天际新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-25)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于<天际新能源科技股份有限公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<天际新能源科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<天际新能源科技股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<天际新能源科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;
6、《关于核定公司董事2023年度薪酬的议案》
7、《关于核定公司监事2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天际新能源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于使用募集资金向控股子公司同比例投资以实施募投项目暨关联交易的议案》 2、《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》 3、《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》 4、《关于监事会换届及选举第五届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天际新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于日常关联交易确认及预计的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天际新能源科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于2023年度和2024年度预计发生日常关联交易的议案》
2、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
3、《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天际新能源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于公司现金收购常熟新特化工有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天际新能源科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于核定公司董事2022年度薪酬的议案》
6、《关于核定公司监事2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天际新能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
2、《关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天际新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》
2、《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天际新能源科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-08)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的议案》
2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
2、《关于2022年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于<广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机构的议案》
6、《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于广东天际电器股份有限公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于2021年度公司锂电板块奖金计提及发放方案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于全资子公司调整投资合作主体等方案的议案》
2、《关于全资子公司江苏新泰材料科技有限公司签订合作框架协议的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的议案》
2、《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于<广东天际电器股份有限公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《广东天际电器股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于广东天际电器股份有限公司聘任2021年度审计机构的议案》
6、《关于核定公司2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于核定公司2020年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于<广东天际电器股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届及选举第四届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于豁免自愿性股份锁定承诺的议案》;
2、《关于修改公司经营范围及公司<章程>并办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于<广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<广东天际电器股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<广东天际电器股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《广东天际电器股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于广东天际电器股份有限公司续聘2020年度审计机构的议案》
6、《关于核定公司2019年度董事薪酬的议案》
7、《关于核定公司2019年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》
10、《关于公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
11、《关于<广东天际电器股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于修改公司经营范围及公司<章程>并办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《关于<广东天际电器股份有限公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》;
2、《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》;
4、《广东天际电器股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案》;
5、《关于广东天际电器股份有限公司续聘2019年度审计机构的议案》;
6、《关于核定公司2018年度董事薪酬的议案》;
7、《关于核定公司2018年度监事薪酬的议案》;
8、《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》;
9、《关于2018年度计提商誉减值准备的说明的议案》;
10、《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》;
12、《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>及办理章程工商备案等手续的议案》;
13、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
14、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
15、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
16、《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》;
17、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》;
18、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》;
19、《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《关于<广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文及摘要>的议案》;
2、《关于<广东天际电器股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<广东天际电器股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》;
4、《广东天际电器股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》;
5、《关于广东天际电器股份有限公司续聘2018年度审计机构的议案》;
6、《关于核定公司董事薪酬的议案》;
7、《关于核定公司监事薪酬的议案》;
8、《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》;
9、《关于<广东天际电器股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>及办理章程工商备案等手续的议案》 2、《关于设立子公司议案》 3、《关于董事会换届及选举第三届董事会非独立董事的议案》 4、《关于董事会换届及选举第三届董事会独立董事的议案》 5、《关于监事会换届及选举第三届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、《关于<广东天际电器股份有限公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》;
2、《关于<广东天际电器股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<广东天际电器股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》;
4、《广东天际电器股份有限公司关于2016年度利润分配预案的议案》;
5、《关于广东天际电器股份有限公司续聘2017年度审计机构的议案》;
6、《关于核定公司董事、监事薪酬的议案》;
7、《关于<未来三年股东回报规划>的议案》;
8、《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》;
9、《关于<广东天际电器股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》;
2、《关于广东天际电器股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
3、逐项表决《关于修订广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
4、《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
5、《关于<广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
6、《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
8、《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》;
9、《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;
10、《关于广东天际电器股份有限公司与汕头市天际有限公司、吴锭延重新签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
12、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
13、《关于广东天际电器股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》;
14、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
17、《关于修改公司经营范围的议案》;
18、《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>的议案》;
19、《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围及公司股本的工商变更等有关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《关于<广东天际电器股份有限公司2015年年度报告全文及摘要>的议案》;
2、《关于<广东天际电器股份有限公司2015年年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<广东天际电器股份有限公司2015年年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<广东天际电器股份有限公司2015年年度监事会工作报告>的议案》;
5、《关于广东天际电器股份有限公司2015年年度利润分配及转增股本预案的议案》;
6、《关于广东天际电器股份有限公司续聘2016年审计机构的议案》;
7、《关于核定公司董事、监事2015年度薪酬的议案》;
8、《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》;
9、《关于变更公司经营范围的议案》;
10、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理相关变更登记手续的议案》;
11、《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东天际电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-27)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-27)

议题:

1.《关于<广东天际电器股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》;
2.《关于<广东天际电器股份有限公司2014年财务决算报告>的议案》;
3.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》;
4.《关于<广东天际电器股份有限公司2014 年度利润分配预案>的议案》;
5.《关于修改<公司章程>的议案》;
6.《关于修改公司经营范围的议案》;
7. 《关于提请股东大会授权广东天际电器股份有限公司董事会办理工商变更等有关事宜的议案》;
8.《关于核定公司董事、监事2014年度薪酬的议案》;
9.《关于<广东天际电器股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》。

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