通宇通讯股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023年募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于开展2024年度期货和衍生品交易业务的议案》
10、《关于<公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号广东通宇通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号广东通宇通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号广东通宇通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于转让湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权及对赌约定相关权利的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号广东通宇通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号广东通宇通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于开展2023年度期货和衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号广东通宇通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、《关于出售控股子公司股权及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号广东通宇通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于董事薪酬方案的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号广东通宇通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于增补董事的议案》
7、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号广东通宇通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号广东通宇通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号广东通宇通讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-23)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
2、关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》
9、《关于向银行申请授信额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-20)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-09)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于2021年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于根据本次非公开发行股票实施情况修改<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-23)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
2、《关于<广东通宇通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于开展2020年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》
9、《关于向银行申请授信额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报计划(草案)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于2018年度利润分配预案的议案》
5、《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的议案》
9、《关于向银行申请授信额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
13、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号研发大楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-17)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-29)

议题:

1、《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区金通街3号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于向银行申请授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12、《关于公司减资并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区金通街3号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-03)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市火炬开发区金通街3号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东中山市火炬开发区金通街3号广东通宇通讯股份有限公司二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度报告及报告摘要>的议案》;
2、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告>的议案》;
5、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报计划(草案)的议案》;
7、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》;
8、审议《关于续聘审计机构的议案》;
9、审议《关于董事薪酬方案的议案》;
10、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
11、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-22)

议题:

1、审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于对外投资设立通宇中科产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-10)

议题:

1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制,独立董事和非独立董事分开表决)
2、审议《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制)
4、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-16)

议题:

(一)审议《广东通宇通讯股份有限公司关于增加注册资本并办理工商变更的议案》
(二)审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》
(三)审议《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东通宇通讯股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》; 3、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》; 4、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度报告及报告摘要>的议案》; 5、审议《关于2016年度董事、监事薪酬方案的议案》; 6、审议《关于续聘审计机构的议案》; 7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》; 8、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》; 9、审议《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》。 10、审议《关于增加注册资本并办理工商变更的议案》;

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