和胜股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-02)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
10、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
12、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
14、《关于开展期货套期保值业务的议案》
15、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
16、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
17、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-07-31)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
10、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
13、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3、《关于向子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
10、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
11、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
13、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
8、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
9、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
10、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12、《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
13、《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
15、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
16、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
10、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5、《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
6、《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
7、《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施(二次修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
10、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-18)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-03-04)

议题:

1、《关于股东大会议事规则的议案》
2、《关于董事会议事规则的议案》
3、《关于独立董事工作制度的议案》
4、《关于关联交易内部控制制度的议案》
5、《关于对外担保管理制度的议案》
6、《关于对外投资管理制度的议案》
7、《关于募集资金管理制度的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、《关于监事会议事规则的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-22)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于非公开发行A股股票方案的议案》
3.《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
8.《关于批准与李建湘签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》
9.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
10.《关于提请股东大会批准李建湘先生免于以要约方式增持股份的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
2.《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年财务决算报告的议案》
4、《关于公司2018年财务预算报告的议案》
5、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
10、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-06)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司2017年度董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于审议公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
10、审议《关于审议公司2017年第一季报告全文及正文的议案》
11、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
12、审议《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-28)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
3、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型或低风险理财产品的议案》

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