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裕同科技

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裕同科技股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、 召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于《2023年度财务决算报告》的议案
2、关于《2023年度报告全文及其摘要》的议案
3、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于2023年度利润分配预案的议案
8、关于2024年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案
9、关于开展资产池业务的议案
10、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号深圳市裕同包装科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于提高公司2023年度至2025年度现金分红比例的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号深圳市裕同包装科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、 召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号深圳市裕同包装科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、 召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号深圳市裕同包装科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、 召开日(2023-07-27)

议题:

1、关于公司增加经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案
5、关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号深圳市裕同包装科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、 召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于《2022年度财务决算报告》的议案
2、关于《2022年度报告全文及其摘要》的议案
3、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于2022年度利润分配预案的议案
8、关于2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于2023年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案
10、关于开展资产池业务的议案
11、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号深圳市裕同包装科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于《2021年度财务决算报告》的议案
2、关于《2021年度报告全文及其摘要》的议案
3、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于2021年度利润分配预案的议案
8、关于2022年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号深圳市裕同包装科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-10)、 召开日(2021-12-08)

议题:

1、关于变更注册资本、注册地址暨修订公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-31)、 召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于《2020年度财务决算报告》的议案
2、关于《2020年度报告全文及其摘要》的议案
3、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于2020年度利润分配预案的议案
8、关于2021年度银行授信及调整对子公司担保金额及期限的议案
9、关于公司开展资产池业务的议案
10、关于公司续聘会计师事务所的议案
11、关于变更回购股份用途并注销的议案
12、关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、 召开日(2020-12-17)

议题:

1、关于公司《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-28)、 召开日(2020-07-24)

议题:

1、关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于增加经营范围、变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-02)、 召开日(2020-05-29)

议题:

1、关于《2019年度财务决算报告》的议案
2、关于《2019年度报告全文及其摘要》的议案
3、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于2019年度利润分配预案的议案
8、关于2020年度银行授信及调整对子公司担保额度的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案
11、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、 召开日(2019-04-17)

议题:

1关于《2018年度财务决算报告》的议案
2关于《2018年度报告全文及其摘要》的议案
3关于《2018年度董事会工作报告》的议案
4关于《2018年度监事会工作报告》的议案
5关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
6关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
7关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
9逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
11关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
12关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
14关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
15关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
16关于银行授信及调整对子公司担保额度的议案
17关于2019年度开展外汇套期保值业务的议案
18关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案
19关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-02)、 召开日(2018-12-29)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-04)、 召开日(2018-11-01)

议题:

1.逐项审议《关于回购公司股份的预案》
2.关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、 召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于《公司延长部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体》的议案
2.关于《公司为子公司提供担保》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司董事会办公室。

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、 召开日(2018-05-08)

议题:

1.关于《2017年度财务决算报告》的议案
2.关于《2017年度报告全文及其摘要》的议案
3.关于《2017年度董事会工作报告》的议案
4.关于《2017年度监事会工作报告》的议案
5.关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
6.关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
7.关于2017年度利润分配预案
8.关于银行授信及提供担保的议案
9.关于增加2018年度开展外汇套期保值业务额度的议案
10.关于公司开展资产池业务的议案
11.关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案
12.关于公司续聘会计师事务所的议案
13.关于制定《未来三年股东回报规划》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-28)、 召开日(2018-01-25)

议题:

1、关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、 召开日(2017-12-14)

议题:

1关于增加经营范围暨修订公司章程的议案
2关于调增独立董事薪酬的议案
3关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、 召开日(2017-05-12)

议题:

1《审议<关于公司2016年度财务决算报告>的议案》
2《审议<关于公司2016年度报告全文及其摘要>的议案》
3《审议<关于公司2016年度董事会工作报告>的议案》
4《审议<关于公司2016年度监事会工作报告>的议案》
5《审议<关于公司2016年度独立董事述职报告>的议案》
6《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
7《审议<关于公司2016年度利润分配预案>的议案》
8《审议<关于银行授信及提供担保>的议案》
9《审议<关于公司续聘会计师事务所>的议案》
10《审议<关于剥离公司金属注射成形资产及业务暨关联交易>的议案》
11《审议<关于变更注册资本暨修订《公司章程》>的议案》
12《审议<关于修订《公司董事会议事规则》>的议案》
13《审议<关于修订《公司监事会议事规则》>的议案》
14《审议<关于修订《公司股东大会议事规则》>的议案》
15《审议<关于修订《公司独立董事制度》>的议案》
16《审议<关于修订《公司累积投票实施细则》>的议案》
17《审议<关于修订《公司关联交易管理制度》>的议案》
18《审议<关于修订《公司投资决策管理制度》>的议案》
19《审议<关于修订《公司对外担保决策制度》>的议案》
20《审议<关于修订《公司募集资金管理制度》>的议案》
21《审议<关于制定《公司控股股东及实际控制人行为规范》>的议案》

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