凌霄泵业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号广东凌霄泵业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-04)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-05-04)

议题:

1、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2023年度财务决算报告>的议案
4、关于<2024年度财务预算报告>的议案
5、关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案
6、关于<2023年度利润分配预案>的议案
7、关于2024年度公司日常性关联交易预计的议案
8、关于<2023年度内部控制评价报告>的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案
12、关于修订、制定公司部分管理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号广东凌霄泵业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于2023年度公司日常性关联交易预计的议案》
8、《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于非独立董事津贴及监事薪酬的议案》
12、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号广东凌霄泵业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号广东凌霄泵业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于2022年度公司日常性关联交易预计的议案》
8、《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
10、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改公司对外担保、关联交易、独立董事工作细则等内控制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号广东凌霄泵业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、议案一、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、议案二、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、议案三、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、议案四、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5、议案五、《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
6、议案六、《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7、议案七、《关于2021年度公司日常性关联交易预计的议案》
8、议案八、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、议案九、《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》
10、议案十、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11、议案十一、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、议案十二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、议案十三、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
7、《关于2020年度公司日常性关联交易预计的议案》
8、《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于<2019年度内部控制评价报告>及<2019年度内部控制规则落实自查表>的议案》
10、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11、《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
12、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-30)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-30)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
2.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
5.《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
6.《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
7.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》
10.《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.《关于<2018年度内部控制评价报告>及<2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》
12.《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
13.《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
14.《关于独立董事津贴的议案》
15.《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
16.《关于公司符合配股条件的议案》
17.《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》(需逐项表决)
18.《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
19.《关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
20.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
21.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
22.《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》
23.《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》
24.《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-15)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-29)

议题:

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》
3、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2017年年度报告正文及摘要>的议案》
6、《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于2017年日常关联交易超额部分追认及2018年度公司日常关联交易预计的议案》
10、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于<2017年度内部控制评价报告>及<2017年度内部控制规则落实自查表>的议案》
12、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
13、《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
14、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东凌霄泵业股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-24)

议题:

1《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》;
2《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》;
3《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
4《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
5《关于修改<重大投资资重大经营及财务决策程序与规则>的议案》;
6《关于修改<对外担保制度>的议案》;
7《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
8《关于补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》

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