润都股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
2、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》
3、《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道325、327、329号润都制药(荆门)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度财务会计报告>的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年年度报告全文及其摘要》
5、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》
6、《2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区机场北路6号珠海润都制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订公司相关治理制度的议案》
2、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》
3、《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
4、《关于为全资子公司向银行申请抵押贷款提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区机场北路6号珠海润都制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区机场北路6号珠海润都制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度财务会计报告>的议案》
2、《2022年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度报告全文及其摘要》
5、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》
6、《2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
10、《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-27)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及其摘要
4、2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
5、2021年度利润分配预案
6、关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、2022年度公司董事及监事薪酬方案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案
10、关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
11、关于减少公司注册资本并授权董事会修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔10楼润都股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《2021年度公司董事及监事薪酬方案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》
4、《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》
5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
3、《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《2020年公司董事及监事薪酬方案》
8、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
4、关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案
5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《2019年董事及监事薪酬方案》
9、审议《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)>的议案》
10、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-16)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-16)

议题:

1、审议《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-05)

议题:

1.关于补选第三届董事会董事的议案
2.关于补选第三届监事会监事的议案
3.关于修订《公司章程》的议案
4.关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-30)

议题:

1.00关于公司调整募集资金投资项目部分设备的议案
2.00关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00关于制定《股东大会网络投票工作制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》;
5、审议《关于续聘2018年度公司审计机构的议案》;
6、审议《2017年度利润分配预案》;
7、审议《2018年度董事、监事薪酬方案》;
8、审议《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金湾区机场北路6号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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